1. Анкета клиента юридического лица;
2. Сведения для идентификации физического лица (заполняется на ЕИО, представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей).

• устав (положение) – для юридических лиц, кроме созданных в форме полного товарищества, товарищества на вере;
• учредительный договор – для юридических лиц, созданных в форме полного товарищества, товарищества на вере;
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (нотариальная копия);
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия);
• Информационное письмо или уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики о присвоении кодов по общероссийским классификаторам (копия, заверенная организацией);
• Для профессиональных участников рынка ЦБ - лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и/или на осуществление банковских операций (нотариальная копия);
• Карточка с образцами подписей и оттиском печати (заверенная нотариально);
• Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (заверенная организацией копия или оригинал выписки из этого документа);
• Приказ, копия приказа, выписка из приказа о вступлении в должность лица, имеющего право в соответствии с учредительными документами действовать от имени юридического лица без доверенности;
• Паспорт руководителя организации (копия, заверенная организацией);
• Паспорт бенефициарного владельца организации (копия, заверенная организацией);
• Доверенность, подтверждающую полномочия представителя (оригинал или нотариально заверенная копия);
• Паспорт представителя организации, действующего по доверенности (копия, заверенная организацией);
• Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или документа о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде (копия, заверенная организацией).

Клиентский отдел,
тел.: (495) 232-3182;