| |
| Для юридических лиц - нерезидентов: |
|
- Анкета клиента юридического лица;
- Сведения для идентификации физического лица (заполняется на ЕИО, представителей по доверенности, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей).
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо:
- Копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор);
- Копии Свидетельств/Сертификатов:
- документ о государственной регистрации;
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица-нерезидента;
- документ, подтверждающий местонахождение юридического лица – нерезидента;
- документ об акционерах юридического лица – нерезидента;
- документ с образцами подписей и оттиском печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет (ИНН/КИО) иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- Паспорт бенефициарного владельца организации (копия, заверенная организацией - для иностранного паспорта - нотариально заверенный перевод на русский язык);
- Паспорт руководителя организации (копия, заверенная организацией - для иностранного паспорта - нотариально заверенный перевод на русский язык);
- Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии или документом о принятии налоговым органом отчетности в электронном виде (копия, заверенная организацией);
- Два рекомендательных письма.
|
|
|
