На заседании было отмечено, что в рамках Программы в компаниях Холдинга РАО "ЕЭС России" была проведена корректировка ремонтных и инвестиционных программ на 2005 г. в сторону увеличения объемов работ по повышению надежности энергообъектов и обеспечения безаварийности функционирования ЕЭС в период осенне-зимнего периода 2005-2006 г.

На первоочередные мероприятия по повышению надежности только в Московском и Санкт-Петербургском энергоузлах в 2005 г. дополнительно выделено 1,5млрд. рублей за счет ресурсов Холдинга РАО "ЕЭС России", в том числе за счет средств, полученных от продажи "РЕН-ТВ".

Для контроля исполнения мероприятий "Программы действий по повышению надежности ЕЭС России" всеми подразделениями Холдинга, приказом РАО "ЕЭС России" от 29 сентября 2005 г. создан Штаб по надежности ЕЭС России. Руководителем Штаба назначен член Правления, Технический директор РАО "ЕЭС России" Борис Вайнзихер.

Основными задачами Штаба являются:

проведение единой технической политики Компании, обеспечение эффективной реализации мероприятий Программы, контроль и оценка деятельности технического менеджмента дочерних обществ, обеспечение надежности работы оборудования и персонала в кризисных и предкризисных ситуациях. Кроме этого, Штаб будет осуществлять разработку и контроль исполнения оперативных планов отдельных мероприятий Программы.

При советах директоров ДЗО РАО "ЕЭС России" началось формирование Комитетов по надежности, призванных осуществлять контроль исполнения Программы на местах. В первую очередь такие комитеты будут создаваться в межрегиональных компаниях, созданных в ходе реформирования РАО "ЕЭС России" (ОГК, ТГК).

Перед Комитетами будет поставлена задача по выработке и представлению рекомендаций (заключений) Советам директоров по следующим направлениям:

подготовка и представление ежеквартального отчета перед советами директоров обществ о состоянии основных фондов и уровне эксплуатации оборудования в компании. экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности; оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения; контроль и оценка деятельности технических служб компании в части обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений, а также обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; Для выполнения стратегических мероприятий, направленных на обеспечение комплексной надежности ЕЭС России также ведется разработка комплексного Плана развития ЕЭС России до 2030 г.

Стратегическим приоритетом при выполнении этих мероприятий признано усиление роли потребителя в обеспечении надежности ЕЭС России - создание финансово-экономических механизмов, обеспечивающих безусловное подключение потребителей при условии гарантирования надежности схем присоединения.

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" обеспечить выполнение всех запланированных в рамках "Программы повышения надежности ЕЭС России" мероприятий и представить промежуточный отчет в середине 2006 г.

--------------------------------------------------------------------------------

* "Программа действий по повышению надежности ЕЭС России" была разработана в соответствии с "Основными направлениями программы действий по повышению надежности ЕЭС России", одобренными Советом директоров Компании 24 июня 2005 г., и утверждена Правлением РАО "ЕЭС России" 29 августа 2005 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил перечень мероприятий и сроки их осуществления для подготовки и проведения продажи акций ОАО "Таймырэнерго"*.

Ранее, на заседании 2 сентября 2005 г., Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал целесообразным отчуждение 100% акций энергокомпании путем их продажи в ходе открытого аукциона. Разработка перечня мероприятий и сроков их осуществления для подготовки и проведения продажи была поручена Правлению РАО "ЕЭС России".

Представленный на рассмотрение Совета директоров перечень включает следующие основные мероприятия:

проведение работы по оценке рыночной стоимости акций ОАО "Таймырэнерго" и согласование отчета об оценке с Комитетом по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России" и государственным финансовым контрольным органом в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России"; получение предусмотренных законодательством согласований на реализацию акций ОАО "Таймырэнерго"; привлечение Агента для организации открытого аукциона. Согласно решению Совета директоров РАО "ЕЭС России", все мероприятия по подготовке и организации продажи акций ОАО "Таймырэнерго" планируется завершить в срок до 31 марта 2006 г.

--------------------------------------------------------------------------------

* ОАО "Таймырэнерго" - 100%-ное дочернее общество РАО "ЕЭС России". В соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 25 июня 2004 г., ОАО "Таймырэнерго" отнесено к энергосистемам с ограниченной конкуренцией, реформирование которых возможно с использованием вариантов, отличных от "базового". Это обусловлено особенностями изолированного Норильского энергорайона: отсутствием выходов в энергосистему страны и наличием монопотребителя - ОАО "ГМК "Норильский никель" (потребляет 97% вырабатываемой ОАО "Таймырэнерго" электроэнергии). При этом ОАО "ГМК "Норильский никель" обладает собственными генерирующими и сетевыми мощностями.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение об увеличении уставного капитала 100%-ной дочерней компании ОАО "ГидроОГК" путем размещения 120 млрд. дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.

Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России" и Российской Федерации. Цена размещения одной акции составит 1,01 рубль*.

В оплату акций дополнительной эмиссии в соответствии с распоряжением Правительства РФ №1254-р от 1 сентября 2003 г. и решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 24 декабря 2004 г. будут внесены принадлежащие РАО "ЕЭС России" акции обществ, созданных в результате реорганизации АО-энерго (ОАО "Чебоксарская ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания"), акции (дополнительные акции) акционерных обществ, созданных на основе имущества ГЭС (в том числе не завершенных строительством), принадлежащего ДЗО РАО "ЕЭС России", имущественный комплекс Новосибирской ГЭС, акции дополнительных эмиссий ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Зарамагские ГЭС", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Зеленчукские ГЭС", иное имущество, подлежащее включению в состав ОАО "ГидроОГК".

Необходимость внесения в оплату акций дополнительной эмиссии ОАО "ГидроОГК" имущества, принадлежащего РФ, объясняется требованием сохранения государственного контроля над ОАО "ГидроОГК" после реорганизации РАО "ЕЭС России"**. В качестве вносимого имущества могут выступать акции акционерных обществ электроэнергетики, гидротехнические сооружения, движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, продажа электроэнергии, а также иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления обычной хозяйственной деятельности ОАО "ГидроОГК", непосредственно не связанное с производством, продажей электроэнергии.

Конкретный перечень имущества, вносимого в оплату акций дополнительной эмиссии РАО "ЕЭС России" и РФ, будет определяться после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "ГидроОГК" отдельными решениями Совета директоров РАО "ЕЭС России" (в части имущества РАО "ЕЭС России") и Правительства РФ (в части имущества РФ). Акции дополнительной эмиссии ОАО "ГидроОГК" также могут быть оплачены денежными средствами.

Денежная оценка вносимого имущества в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" будет определена Советом директоров ОАО "ГидроОГК". При этом для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" со стороны РАО "ЕЭС России", будет привлечен независимый оценщик из числа организаций, аккредитованных Комитетом по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России". Для определения рыночной стоимости вносимого РФ имущества будет привлечен независимый оценщик из числа организаций, аккредитованных при Росимуществе.

По итогам проведения мероприятий по определению рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрит уточненную информацию о параметрах дополнительного выпуска акций ОАО "ГидроОГК".

Для сопровождения дополнительного выпуска акций ОАО "ГидроОГК" и подтверждения справедливости условий его размещения Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал необходимым привлечение инвестиционного банка.

--------------------------------------------------------------------------------

* В соответствии с решением Совета директоров ОАО "ГидроОГК" от 4 августа 2005 г. для определения рыночной стоимости одной акции ОАО "ГидроОГК" был привлечен независимый оценщик - ООО "Аудиторская и консалтинговая фирма "ТОП-АУДИТ". В соответствии с заключением независимого оценщика, утвержденным Комитетом по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России" 13 октября с.г., рыночная стоимость одной обыкновенной акции ОАО "ГидроОГК" составила 1,01 рубль.

** Совет директоров РАО "ЕЭС России" 30 сентября с.г. одобрил целевую модель функционирования ОАО "ГидроОГК" в виде операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами-гидростанциями (при этом для организации новых видов бизнеса, а также реализации инвестиционных проектов будут создаваться дочерние компании ОАО "ГидроОГК"), с долей участия РФ в уставном капитале на уровне не ниже 50%+1 акция. При формировании операционной компании (путем присоединения к ней ДЗО) доля участия РФ в ее уставном капитале будет снижаться, так как в ряде ДЗО ОАО "ГидроОГК", которые планируется присоединить, миноритарным акционерам принадлежат значительные пакеты акций. Внесение активов РФ в оплату акций дополнительной эмиссии необходимо, чтобы избежать снижения доли государства ниже контрольной.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил изменения в схему создания ОАО "ТГК-2", позволяющие ускорить процесс формирования целевого состояния компании.

Схема формирования ОАО "ТГК-2" была утверждена решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" 25 февраля 2005 г. Она предусматривала создание ОАО "ТГК-2" путем присоединения к нему ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания" с последующим внесением акций ОАО "Вологодская ТЭЦ" в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-2".

В настоящее время региональные генерирующие компании (РГК), входящие в состав ОАО "ОГК-2", включая ОАО "Вологодская ТЭЦ", прошли государственную регистрацию. В этой связи РАО "ЕЭС России" по согласованию с миноритарными акционерами всех РГК принято решение о целесообразности корректировки ранее утвержденной схемы формирования ТГК-2.

В соответствии с новой схемой, приоритетным вариантом формирования целевой структуры ОАО "ТГК-2" признано присоединение к нему одновременно всех указанных РГК, включая ОАО "Вологодская ТЭЦ".

Данная схема позволяет достичь целевого состояния ОАО "ТГК-2" в виде единой операционной компании в более короткие сроки.

В тоже время Совет директоров РАО "ЕЭС России" предусмотрел, что в случае, если решения о присоединении к ОАО "ТГК-2" не будут приняты общим собранием акционеров одного или нескольких РГК, то ОАО "ТГК-2" проведет эмиссию дополнительных акций для их обмена на акции такой РГК.

Правлению РАО "ЕЭС России" поручено не позднее декабря 2005 г. вынести на рассмотрение Совета директоров РАО "ЕЭС России" вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-2" путем присоединения к нему региональных генерирующих компаний.

--------------------------------------------------------------------------------

* ОАО "ТГК-2" было зарегистрировано 19 апреля 2005 г. в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Ярославля. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг ОАО "ТГК-2" и отчета об итогах данного выпуска состоялась 14 мая 2005 г. Уставный капитал компании составляет 10 млн. рублей. Генеральным директором компании назначен Василий Несветайлов.

В состав ОАО "ТГК-2" войдут генерирующие активы ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания" и ОАО "Вологодская ТЭЦ".

Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-2" путем учреждения 100%-ного дочернего общества одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 25 февраля 2005 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проведение ряда мероприятий по завершению формирования целевой структуры ОАО "ТГК-5"*.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил реорганизацию ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания".

Приоритетным вариантом формирования целевой структуры ОАО "ТГК-5" является присоединение к ОАО "ТГК-5" всех указанных региональных генерирующих компаний (РГК). В тоже время Совет директоров РАО "ЕЭС России" предусмотрел, что в случае, если решения о присоединении к ОАО "ТГК-5" будут приняты общими собраниями акционеров всех присоединяемых РГК, кроме ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", то реорганизация ОАО "ТГК-5" будет проведена путем присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания". В данном случае после завершения реорганизации ОАО "ТГК-5" проведет эмиссию дополнительных акций для их обмена на акции ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", принадлежащие акционерам, которые поддержали реорганизацию ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" или не принимали участия в общем собрании акционеров по этому вопросу.

Реорганизация ОАО "ТГК-5" признана нецелесообразной в случае, если решения о присоединении не будут приняты общими собраниями акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания" или ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания". В таком случае ОАО "ТГК-5" проведет дополнительный выпуск акций с целью обмена на акции ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", принадлежащие акционерам, голосовавшим "за" или не принимавшим участия в общем собрании акционеров по вопросу о реорганизации.

После проведения общих собраний акционеров присоединяемых к ОАО "ТГК-5" обществ, Правление РАО "ЕЭС России", осуществляющее функции общего собрания акционеров ОАО "ТГК-5", примет решения по вопросам, связанным с реорганизацией.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в советах директоров РГК голосовать "за" вынесение на собрание акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" вопросов, связанных с реорганизацией общества путем присоединения к ОАО "ТГК-5". На собраниях акционеров РГК представителям РАО "ЕЭС России" поручено голосовать "за" по этим вопросам.

Представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "ТГК-5" поручено определить предельный размер объявленных акций ОАО "ТГК-5" в количестве 899 519 637 712 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая на общую сумму 8 995 196 377,12 рублей и увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций в том же количестве. Способ размещения - конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации акций присоединяемых к ОАО "ТГК-5" региональных генерирующих компаний. Так, в одну дополнительную акцию ОАО "ТГК-5" конвертируются:

0,007853 обыкновенных акций ОАО "Вятская электротепловая компания" номиналом 1,1 рубль; 0,008571 привилегированных акций типа А ОАО "Вятская электротепловая компания" номиналом 1,1 рубль; 0,001724 обыкновенных акций ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" номиналом 9,9 рублей; 0,001882 привилегированных акций типа А ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" номинальной стоимостью 9,9 рублей; 0,000871 обыкновенных акций ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номиналом 12,4 рублей; 0,000951 привилегированных акций типа А ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номиналом 12, 4 рублей; 0,002935 обыкновенных акций ОАО "Чувашская генерирующая компания" номиналом 3,2 рубля. Если расчетное число акций будет являться дробным, то количество акций округляется по общепринятым правилам. Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5".

Помимо этого, Совет директоров принял решение об изменении доли участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-5" путем отчуждения всех собственных акций ОАО "ТГК-5", поступивших в распоряжение ОАО "ТГК-5" в результате их неоплаты при учреждении компании.

Право приобретения этих акций ОАО "ТГК-5" предоставляется акционерам ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" при условии принятия решения о реорганизации ОАО "ТГК-5" и соответствующей РГК.

Количество акций, которые вправе приобрести акционеры РГК, определяется на основе соотношения коэффициентов конвертации акций РГК в акции ОАО "ТГК-5" при реорганизации.

--------------------------------------------------------------------------------

* Государственная регистрация ОАО "Территориальная генерирующая компания №5" (ОАО "ТГК-5") состоялась 22 марта 2005 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Чебоксары. Генеральным директором компании является Владимир Лебедев.

Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-5" путем учреждения 100%-ного дочернего общества одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 24 декабря 2004 г. Уставный капитал ОАО "ТГК-5" на момент учреждения составил 10 млн. рублей и разделен на 1 млрд. обыкновенных акций. РАО "ЕЭС России" оплатило денежными средствами 63% уставного капитала ОАО "ТГК-5", 37% акций, неоплаченных при учреждении, находятся в собственности ОАО "ТГК-5".

ОАО "ТГК-5" осуществляет операционную деятельность на основе арендной схемы. С 1июля 2005 г. в аренду ОАО "ТГК-5" переданы генерирующие активы ОАО "Вятская электротепловая компания" (создана в результате реорганизации ОАО "Кировэнерго"), ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" (создана в результате реорганизации ОАО "Мариэнерго"), ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" (создана в результате реорганизации ОАО "Удмуртэнерго") и ОАО "Чувашская генерирующая компания" (создана в результате реорганизации ОАО "Чувашэнерго"). Выручка ОАО "ТГК-5" от реализации тепловой и электрической энергии за второе полугодие 2005 г. составит около 4,7 млрд. рублей.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял ряд решений, направленных на завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-8"*.

Совет директоров счел целесообразным осуществить реорганизацию ОАО "ТГК-8" путем присоединения к нему ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" с последующим внесением акций генерирующей компании, которая будет создана в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго", в счет оплаты эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-8".

Присоединение предполагается осуществить только в случае принятия акционерами большинства указанных региональных генерирующих компаний (РГК) решения о присоединении к ОАО "ТГК-8".

В случае если на общих собраниях акционеров большинства РГК не будет принято решение о присоединении этих компаний к ОАО "ТГК-8", то целевую структуру ТГК-8 планируется сформировать в виде холдинга. В этом случае будет учреждено ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания" с внесением в его уставный капитал на первом этапе - принадлежащих РАО "ЕЭС России" акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" и ОАО "ТГК-8"; на втором этапе - принадлежащих РАО "ЕЭС России" акций генерирующей компании, создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" решил, что в случае создания ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания", РАО "ЕЭС России" выступит единственным учредителем этой компании. Ее уставный капитал составит 6 440 004 201,37 рубль рублей и будет разделен на 644 000 420 137 обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей. Эти акции будут оплачены 376 601 013 обыкновенных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" номиналом 0,9 рублей, 2 687 246 448 обыкновенных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания" номиналом 0,034 рублей, 196 004 484 обыкновенных акций ОАО "Генерирующая компания "Волжская" номиналом 0,5 рублей, 1 963 512 684 обыкновенных акций ОАО "Ростовская генерирующая компания" номиналом 1,23 рубль, 618 011 052 обыкновенных акций ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" номиналом 0,06 рублей, 500 000 100 обыкновенных акций ОАО "ТГК-8" номиналом 0,01 рублей.

Если акционеры большинства компаний примут решение о реорганизации, формирование целевой структуры ОАО "ТГК-8" будет осуществляться путем присоединения к ОАО "ТГК-8" тех РГК, в которых решение о реорганизации принято. При этом общее собрание акционеров ОАО "ТГК-8" должно принять решения, необходимые для увеличения уставного капитала ОАО "ТГК-8" путем размещения дополнительных акций в пользу тех РГК, общие собрания акционеров которых не поддержали решение о присоединении. Дополнительные акции будут оплачиваться акциями РГК, принадлежащими РАО "ЕЭС России" и миноритарным акционерам, которые поддержали реорганизацию РГК или не принимали участие в голосования по этому вопросу.

В случае если на общем собрании акционеров ОАО "ТГК-8" не будет принято решения по увеличению уставного капитала компании, то формирование целевой структуры ТГК планируется осуществить в форме холдинга.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации акций присоединяемых РГК. В одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-8" конвертируются:

1/78,350 обыкновенных и 1/67,459привилегированных акций типа "А" ОАО "Ростовская генерирующая компания" номиналом 1,23 руб.; 1/306,548 обыкновенных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" номиналом 0,9 руб.; 1/6,469 обыкновенных и 1/5,570 привилегированных акций типа "А" ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" номиналом 0,06 руб.; 1/5,644 обыкновенных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания" номиналом 0,034 руб. каждая; 1/1 559,118 обыкновенных и 1/1 342,400 привилегированных акций типа "А" ОАО "Генерирующая компания Волжская" номиналом 0,5 руб. Если расчетное число акций будет являться дробным, то количество акций округляется по общепринятым правилам. Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-8"..

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в советах директоров, на общих собраниях ОАО "ТГК-8" и РГК, а также на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ голосовать "за" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-8".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также согласовал переименование ОАО "ТГК-8" в ОАО "Южная генерирующая компания - ТГК-8".

--------------------------------------------------------------------------------

* ОАО "ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005 г. в г. Астрахани. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг ОАО "ТГК-8" и отчета об итогах данного выпуска состоялась 19 мая 2005 г.

Размер уставного капитала компании на момент учреждения составил 10 млн. рублей и разделен на 1 млрд. обыкновенных акций. Генеральным директором ОАО "ТГК-8" избран Виктор Гвоздев.

В состав ОАО "ТГК-8" войдут генерирующие активы ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания", генерирующей компании, создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго".

** Коэффициенты рассчитаны на основании оценки рыночной стоимости акций присоединяемых компаний, которая выполнена инвестиционным банком "Объединенная финансовая группа" с участием независимых оценочных организаций: ЗАО "Эрнст энд Янг - стоимостное консультирование", ЗАО "ЭНПИ Консалт" и ОАО "Международный центр оценки".

* * *

Совет директоров одобрил заключение между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления обыкновенными акциями ОАО "Петербургская сбытовая компания", ОАО "Карельская энергосбытовая компания" и ОАО "Кольская энергосбытовая компания"*.

Передача акций энергосбытовых компаний (ЭСК) в доверительное управление ТГК обусловлена необходимостью обеспечения финансовой устойчивости ЭСК и повышением эффективности их деятельности в переходный период.

Договоры доверительного управления между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" заключаются сроком на один год. РАО "ЕЭС России" передает доверительному управляющему ОАО "ТГК-1" всю совокупность прав, которые дает владение акциями ЭСК. Доверительное управление осуществляется в интересах РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением прав по акциям. Заключение этих договоров является сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Размер вознаграждения и цена каждого из заключаемых между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления представляет собой 100% фактически начисленных дивидендов по всем переданным РАО "ЕЭС России" в управление акциям ЭСК. При этом в расчет берется то количество календарных дней в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды, когда осуществлялось фактическое управление доверительным управляющим акциями ЭСК.

Цена услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых договоров не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности на 1 октября 2005 г.

--------------------------------------------------------------------------------

* Решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 24 июня 2005 г. в качестве базового (на переходный период) подхода к организации управления ЭСК была одобрена передача акций ЭСК, создаваемых в результате реформирования АО-энерго, в доверительное управление соответствующим ТГК (исходя из их территориальной конфигурации) сроком на 1 год.

Основными условиями договора доверительного управления ТГК акциями ЭСК, которые одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" 1 июля 2005 г., в частности, является определение требований к доверительному управляющему в части сбора платежей и исполнения обязательств по оплате электроэнергии и инфраструктурных услуг; размера и условий выплаты вознаграждения управляющему; срока действия договора.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОГК-3", принял решение о выплате дивидендов по акциям ОАО "ОГК-3" по результатам 9 месяцев 2005 г.

Размер дивидендов составит 0,0132895 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль. Дивиденды планируется выплатить в течение 60 дней с момента принятия данного решения.

Ранее, на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 29 июля 2005 г. был принят ряд решений с целью обеспечить поступление в бюджет Компании промежуточных дивидендных выплат ОГК, ТГК, РГК и АО-станций. В частности, после принятия решений о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы за 6 либо 9 месяцев 2005 г. на общих собраниях акционеров АО-станций, входящих в ОГК, этот вопрос необходимо вынести на рассмотрение советов директоров и общих собраний акционеров ОГК.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил новую редакцию устава ОАО "ОГК-3". Решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 4 апреля 2005 г. была признана целесообразность внесения типовых изменений и дополнений в уставы ее ДЗО, в том числе в уставы ОГК, ТГК и МРСК.

Внесение изменений и дополнений в устав ОАО "ОГК-3" необходимо для совершенствования системы корпоративного управления и оптимального разграничения и перераспределения компетенции между советом директоров и исполнительными органами компании. Ряд вопросов, в том числе, утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг, передается из компетенции совета директоров в ведение исполнительных органов ОАО "ОГК-3". В компетенцию совета директоров компании передаются ранее в нее не входившие вопросы организации закупок, утверждение кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг; утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО "ОГК-3" и т.д.

Для приведения положений устава ОАО "ОГК-3" в соответствие с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах", а также в целях оптимизации корпоративных мероприятий, изменения вносятся в порядок проведения общих собраний акционеров 100%-ных дочерних обществ ОАО "ОГК-3".

Согласно решению Совета директоров РАО "ЕЭС России", в устав ОАО "ОГК-3" также был внесен ряд индивидуальных изменений, в том числе касающихся размера отчислений в Резервный фонд общества и порядке проведения общего собрания акционеров компании.

--------------------------------------------------------------------------------

* Решение об участии РАО "ЕЭС России" в качестве единственного учредителя ОАО "ОГК-3" было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 1 октября 2004 г. Государственная регистрация ОАО "ОГК-3" состоялась 24 ноября 2004 г. в Межрайонной инспекции МНС России №2 по Республике Бурятия. Генеральным директором ОАО "ОГК-3" назначен Максим Кузнецов.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 года №1254-р, в состав ОАО "ОГК-3" включены: ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС" и ОАО "Южноуральская ГРЭС".

В настоящее время завершен первый этап формирования ОАО "ОГК-3". РАО "ЕЭС России" оплатило уставный капитал компании принадлежащими ему пакетами акций ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС".

Завершающий этап формирования ОАО "ОГК-3" предполагает включение ОАО "Южноуральская ГРЭС", выделенного в результате реорганизации ОАО "Челябэнерго", в состав компании и переход станций ОАО "ОГК-3" на единую акцию. Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 30 сентября приняты необходимые для завершения формирования целевой структуры ОАО "ОГК-3" решения.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОГК-6", утвердил новую редакцию Устава ОАО "ОГК-6"*.

В новой редакции изменен порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОГК, а также перечень вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров ОГК, Правления ОГК и генерального директора ОГК.

Величина обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд ОАО "ОГК-6" в новой редакции Устава определена в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

--------------------------------------------------------------------------------

* Решением Правления РАО "ЕЭС России" от 3 марта 2005 г. были одобрены и установлена целесообразность внесения типовых изменений и дополнений в уставы ДЗО РАО "ЕЭС России", в том числе в уставы ОГК, ТГК и МРСК.

Советом директоров РАО "ЕЭС России" от 4 апреля 2005 г. было принято решение поручить представителям РАО "ЕЭС России" голосовать "за" включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО вопроса "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (об утверждении Устава Общества в новой редакции)".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял ряд решений, направленных на успешную реализацию второго этапа формирования ОГК-1, ОГК-2 и ОГК-4.

В настоящее время завершен первый этап формирования этих ОГК путем оплаты их уставных капиталов принадлежащими РАО "ЕЭС России" пакетами акций и имуществом федеральных станций. Второй этап формирования предполагает включение АО-станций, выделенных из АО-энерго, и переход на единую акцию.

Целевая модель функционирования тепловых ОГК предполагает создание ОГК как единых операционных компаний путем присоединения к каждой тепловой ОГК АО-станций, входящих в ее состав. В результате присоединения все права и обязательства АО-станций будут переданы в ОГК по передаточным актам. Решения о реорганизации АО-станций в форме присоединения к соответствующим ОГК предполагается принять на общих собраниях АО-станций в марте 2006 г.

Подготовительные мероприятия по присоединению АО-станций к ОГК и по переходу ОГК на единую акцию начинаются одновременно. В рамках этих мероприятий в АО-станциях, входящих в состав ОГК, проводится инвентаризация, осуществляется подготовка передаточных актов.

В рамках подготовительных мероприятий к реорганизации АО-станций предполагается принять решения об увеличении уставных капиталов АО-станций за счет добавочных капиталов АО-станций путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций. Такие мероприятия необходимы для улучшения структуры бухгалтерского баланса ОГК по итогам присоединения, что обусловлено действующими правилами объединения бухгалтерских балансов по РСБУ при присоединении компаний. Так, добавочные капиталы АО-станций суммируются, образуя значительный размер добавочного капитала у ОГК в результате присоединения.

В связи с этим Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручил представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за увеличение уставных капиталов ОАО "Пермская ГРЭС", ОАО "Нижневартовская ГРЭС", ОАО "Уренгойская ГРЭС", ОАО "Ириклинская ГРЭС", ОАО "ГРЭС-4" (Каширская ГРЭС-4), относящихся к ОАО "ОГК-1"; ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Троицкая ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-1", ОАО "Серовская ГРЭС", относящихся к ОАО "ОГК-2"; и ОАО "Березовская ГРЭС-1", ОАО "ГРЭС-5" (Шатурская ГРЭС-5), ОАО "Смоленская ГРЭС", ОАО "Яйвинская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-2", относящихся к ОАО "ОГК-4".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга в совете директоров и на общем собрании акционеров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2"* голосовать за принятие решений по увеличению уставного капитала станции путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- предельный размер объявленных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" - 314 260 204 обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая на общую сумму 3 142 602 040 рублей. Дополнительные акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России" и Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Цена размещения, определенная Советом директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" на основе заключения независимого оценщика ООО "ДИСТАН", составляет 21,56 рублей. Акции должны быть оплачены денежными средствами в полном объеме при их размещении.

Целью эмиссии дополнительных акций является привлечение средств Федерального бюджета и РАО "ЕЭС России" для финансирования строительства Калининградской ТЭЦ-2 в соответствии с Перечнем объектов капитального строительства в электроэнергетике на 2005-2006 гг.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил приобретение РАО "ЕЭС России" дополнительных 309 621 986 обыкновенных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" на общую сумму 6 675 450 018,16 рублей.

--------------------------------------------------------------------------------

* Калининградская ТЭЦ-2 - новейшая парогазовая станция, сооружаемая в Калининградской области с целью обеспечить энергетическую независимость российского анклава. В настоящее время в эксплуатацию запущен первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 МВт. Проектная мощность электростанции из двух блоков по 450 МВт каждый составит 900 МВт.

РАО "ЕЭС России" владеет 91,3% акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2". Акциями также владеют ОАО "Янтарьэнерго" (0,9%) и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (7,8%).

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества в III квартале 2005 г.

Совет директоров одобрил план работы Правления на следующий квартал, а также утвердил отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за III квартал 2005 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", по предложению Минпромэнерго РФ, принял решение о внесении изменений в состав Комитета по оценке при Совете директоров. В соответствии с данным решением, в состав Комитета вошел начальник отдела финансово-экономической экспертизы Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго РФ Виктор Мясников.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил заключение кредитного соглашения между ОАО "Внешторгбанк" и РАО "ЕЭС России" как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Привлеченные средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению пакета акций ОАО "Силовые машины".**

"Внешторгбанк" в результате проведенных с банками переговоров по финансированию покупки акций ОАО "Силовых машин" был выбран как кредитор, предложивший наиболее выгодные условия.

--------------------------------------------------------------------------------

* Подписание кредитного соглашения между ОАО "Внешторгбанк" и РАО "ЕЭС России" является сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность заместителя министра экономического развития и торговли РФ Андрея Шаронова, поскольку он одновременно входит в Совет директоров РАО "ЕЭС России" и Наблюдательный совет ОАО "Внешторгбанк".

** Решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 4 октября 2005 г. была одобрена сделка по приобретению у компании "Интеррос" 22,43% акций ОАО "Силовые машины". Источником финансирования для приобретения пакета будут в основном привлеченные кредитные средства.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проведение ряда мероприятий по завершению формирования ОАО "ТГК-6"*.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил реорганизацию ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания".

В случае, если решение о присоединении к ОАО "ТГК-6" не будет принято общим собранием акционеров одной из присоединяемых РГК, то после завершения реорганизации ОАО "ТГК-6" проведет эмиссию дополнительных акций путем их оплаты акциями ОАО "Мордовская теплосетевая компания" и той РГК, акционеры которой не приняли решение о присоединении.

Реорганизация ОАО "ТГК-6" признана нецелесообразной в случае, если решения о присоединении не будут приняты общими собраниями акционеров двух и более РГК. В таком случае ОАО "ТГК-6" проведет дополнительный выпуск акций, которые будут оплачены акциями ОАО "Мордовская теплосетевая компания" и всех РГК.

После проведения общих собраний акционеров присоединяемых к ОАО "ТГК-6" обществ, Правление РАО "ЕЭС России", осуществляющее функции общего собрания акционеров ОАО "ТГК-6", примет решения по вопросам, связанным с реорганизацией.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в советах директоров РГК голосовать "за" вынесение на собрание акционеров обществ вопросов, связанных с реорганизацией путем присоединения к ОАО "ТГК-6", а также об утверждении Договора о присоединении. На собраниях акционеров РГК представителям РАО "ЕЭС России" поручено голосовать "за" по этим вопросам.

Представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "ТГК-6" поручено голосовать за реорганизацию компании в форме присоединения к ней генерирующих компаний, утверждение Договора о присоединении и увеличение уставного капитал ОАО "ТГК-6" путем размещения 1,5 трлн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рублей на общую сумму 15 млрд. рублей. Способ размещения - конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Право приобретения этих акций ОАО "ТГК-6" предоставляется акционерам ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил коэффициенты конвертации** акций присоединяемых к ОАО "ТГК-6" региональных генерирующих компаний. Так, в одну дополнительную акцию ОАО "ТГК-6" конвертируются:

0,000010443 обыкновенных и 0,000011403 привилегированных акций типа А ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номиналом 554,48 рубля; 0,000853526 обыкновенных и 0,000932001 привилегированных акций типа А ОАО "Пензенская генерирующая компания" номиналом 4,5 рублей; 0,000138476 обыкновенных акций ОАО "Владимирская генерирующая компания" номиналом 132,53 рубля; 0,005055393 обыкновенных и 0,005520193 привилегированных акций типа А ОАО "Ивановская генерирующая компания" номиналом 1,3 рубля; 0,011378204 обыкновенных акций ОАО "Мордовская генерирующая компания" номиналом 0,83 рубля. Если расчетное число акций будет являться дробным, то количество акций округляется по общепринятым правилам. Если в результате округления акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6".

--------------------------------------------------------------------------------

* Государственная регистрация ОАО "ТГК-6" состоялась 27 апреля 2005 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Канавинскому району г. Нижний Новгород. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг ОАО "ТГК-6" и отчета об итогах данного выпуска состоялась 4 августа 2005 г. Уставный капитал ОАО "ТГК-6" составляет 10 млн. рублей и разделен на 1 млрд. обыкновенных акций. Генеральным директором компании является Владимир Привалов.

Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-6" путем создания 100%-ной дочерней операционной компании с последующим присоединением к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", а также о внесении в оплату дополнительных акций ОАО "ТГК-6" акций ОАО "Мордовская теплосетевая компания", одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 25 февраля 2005 г.

** Коэффициенты конвертации были рассчитаны на основании оценки рыночной стоимости акций присоединяемых компаний, которая была выполнена инвестиционным банком ОАО "Альфа-банк" с участием консорциума независимых оценочных организаций: ЗАО "Центральная Финансово-Оценочная Компания" и ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 28 октября 2005, 18:03