| Банк России с 21 апреля 2006 года прекращает деятельность временной администрации по управлению ООО КБ "Деловой накопительный банк" в связи с его ликвидацией по решению Арбитражного суда Москвы от 14 апреля. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Делна-банка 26 февраля. Обязанности руководителя временной администрации выполнял ведущий экономист сводного отдела управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Иван Сухарев.
Претензии ЦБ к Делна-банку заключаются в неисполнении федеральных законов, регулирующие банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. За несколько месяцев 2005 года банк провел сомнительных с точки зрения регулятора операций более чем на 27 млрд. руб.
Банк неоднократно нарушал ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, в течение года к нему неоднократно применялись мер в порядке надзора.
Делна-банк также допускал нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк не осуществлял идентификацию клиентов.
Деловой накопительный банк был основан в 1990 году, его уставный капитал - 166.8 млн. руб.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Четверг, 20 апреля 2006, 13:48
|
