Для комитета РФ по финансовому мониторингу не будет существовать банковской тайны, но информация "о честных сделках за его пределы никогда не выйдет". Об этом заявил сегодня вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, представляя на коллегии Минфина РФ своего нового первого заместителя - руководителя комитета Виктора Зубкова, сообщила пресс-служба министерства. А.Кудрин напомнил, что, согласно указу, комитет является самостоятельным федеральным органом, но руководит им первый заместитель министра финансов. Уже к 1 февраля, по словам А.Кудрина, комитет выйдет "на проектную мощность". К этому же времени на его центральный компьютер будет автоматически поступать вся информация о сделках на сумму свыше 600 тыс. руб., зарегистрированных в любых финансовых организациях страны - банках, страховых институтах, ломбардах. Кроме того, комитет будет иметь право запрашивать любую дополнительную информацию о подозрительных сделках. Технология сбора и первичной обработки такой информации уже есть, она применялась в Центробанке, напомнил министр финансов. А.Кудрин подчеркнул, что "руководителя комитета финансового мониторинга лично знает президент Владимир Путин, что немаловажно для руководителя органа, который будет работать с абсолютно конфиденциальной информацией". При этом обмен информацией будет происходить только по защищенным каналам между аналогичными службами в других странах по двусторонним запросам. В правоохранительные органы будут передаваться данные по явно подозрительным сделкам, для проведения следственных мероприятий в рамках установленных законами процедур.(РБК)
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Понедельник, 5 ноября 2001, 20:00
|
