|
| |
| |
Правительство Швейцарии отдало распоряжение всем банкам страны заморозить счета организаций и частных лиц, перечисленных в представленных США списках агентов, оказывающих финансовую помощь террористической сети Усамы бен Ладена. Заместитель федерального прокурора страны Клод Нисати сообщил, что ордер на арест счетов был выдан утром 7 ноября в рамках общих мероприятий швейцарской прокуратуры против компании Al Taqwa, базирующейся в Швейцарии. Этот документ был согласован с руководством Италии и Лихтенштейна. Предпринимаемые швейцарским правосудием меры являются частью глобальной кампании по борьбе с финансированием терроризма и ответом на запрос Соединенных Штатов. Пока швейцарская прокуратура не может назвать точную сумму арестованных средств и количество счетов. Однако К.Нисати сообщил, что швейцарские власти 24 октября начали расследование против двух высших руководителей компании Al Taqwa, арабов по происхождению, обвиняющихся в членстве в преступной организации. Обвинения против них основываются на доказательствах, полученных за рубежом, передает АР. 70-летний Юсуф М.Нада, родившийся в Александрии (Египет), и 63-летний Али Химат, родившийся в Дамаске (Сирия), были арестованы 7 ноября в городе Лугано (Швейцария). Позднее задержанные были отпущены, однако с них было взято обязательство предстать перед следователями по первому требованию. Во время ареста полиция провела обыски в офисах фирмы Al Taqwa, которая до последнего времени была известна под именем Al Taqwa Management SA, однако в марте этого года сменила название на Nada Management Organization. Обыски были проведены также в роскошных квартирах подозреваемых и офисах компании в Лихтенштейне. При этом К.Нисати подчеркнул, что прокуратура Швейцарии предпочла бы начинать допросы позднее, но была вынуждена действовать под влиянием шагов США. Личные счета двух подозреваемых включены в общий список счетов, которые должны быть заморожены. Напомним, что имена обоих бизнесменов значатся в американском списке.(РБК)
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Четверг, 8 ноября 2001, 20:00
|
| Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут
рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то,
что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию
как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем
на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз»,
ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет
ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший
в результате использования информационных материалов сайта. |
|
|
|
|
