Для контроля за возможным отмыванием "грязных" денег комитет будет осуществлять сбор информации о подозрительных сделках. Поступающая в комитет информация будет обобщаться, анализироваться и доводиться до сведения правоохранительных органов. В настоящее время идет работа по созданию информационной сети и обобщающей базы данных КФМ, в которой информация будет храниться не менее пяти лет.

По словам председателя КФМ, первого заместителя финансов РФ Виктора Зубкова, основную массу информации КФМ будет получать от коммерческих банков, которым предстоит отслеживать все сделки размером 600 тыс. руб. и выше. КФМ и ЦБ РФ уже согласовали схемы взаимодействия и механизм предоставления банковской информации комитету. "Теперь банкам придется создавать службы внутреннего контроля, чтобы они справлялись с новыми задачами", - подчеркнул В.Зубков.

Вместе с тем, по его словам, в схемах "отмывания" преступных доходов могут использоваться не только банки, но и страховые, финансовые, инвестиционные, и даже лизинговые компании. "В ближайшее время и эти каналы легализации незаконных средств будут перекрыты", - подчеркнул глава КФМ, отметив, что соответствующая подготовительная работа КФМ и Минфина РФ уже завершается. При этом если компания допускает нарушения, то КФМ может обратиться "с аргументированной информацией" в соответствующий лицензирующий орган и прекратить ее деятельность.

Относительно отслеживания легализации незаконных доходов физическими лицами В.Зубков отметил, что, хотя большое количество сделок в России осуществляется гражданами в наличной форме, у всех этих сделок есть конечная стадия, на которой деньги приобретают безналичный вид (недвижимость, акции, облигации, переводы за рубеж). Эта информация и станет предметом изучения КФМ.(РБК)
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Пятница, 1 февраля 2002, 10:57