| Участники двух международных преступных групп, находящиеся в розыске по линии Интерпола, обезврежены в Москве и Германии при участии сотрудников столичного Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Как сообщил РБК руководитель пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий, месяц назад в столице при попытке обналичить дорожный чек одной из крупнейших международных платежных систем был задержан приезжий из Германии. При проверке чека выяснилось, что он был похищен при разбойном нападении на офис одной из фирм в Гамбурге, где было похищено большое количество дорожных чеков. Установлено, что гость столицы находился в международном розыске уже 12 лет и являлся членом организованной преступной группы, занимавшейся в Европе разбойными нападениями, а также мошенничествами с кредитными картами. По информации, полученной от российских оперативников, полиции Германии удалось на днях задержать еще двух членов этой группировки, у которых было изъято большое количество похищенных дорожных чеков, пластиковых карт, а также устройства для записи информации на кредитные карты.
В ходе следствия по данному делу оперативникам УБЭП удалось выйти на след еще одной группы, занимавшейся международными мошенничествами, и задержать четырех ее членов. Эта группировка разработала схему возврата НДС с зарубежных стран, в которых для иностранцев действует система tax free. Суть мошенничества состояла в том, что гражданин европейской страны, не имеющий права на tax free, делал крупную покупку, но при этом оформлял документы на возврат НДС. Российские мошенники оформляли фальшивые таможенные документы о том, что якобы купленная вещь пересекла границу, после чего незаконно получали с иностранного государства деньги. В преступную группу входил один гражданин Германии, двое эстонцев и один россиянин. Установлено, что действовали они в основном во Франции, есть предположение, что банда орудовала также в Германии. В УБЭП ГУВД Москвы отметили, что это первый случай в международной практике, когда мошенники нашли способ обогащения за счет системы tax free.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Вторник, 23 апреля 2002, 10:55
|
