| Финансист Мартин Франкель, обвиняемый в получении мошенническим путем от страховых компаний 200 млн долл. признан судом виновным по 24 предъявленным ему обвинениям, передает АР. М.Франкель признан виновным в 20 случаях мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, в мошенничестве с ценными бумагами, вымогательстве, вымогательстве по тайному сговору и присвоении имущества. Теперь ему грозят 150 лет тюрьмы и 6,5 млн долл. штрафа. Однако прокурор заявил, что М.Франкель согласился на сотрудничество со следствием. В связи с этим обвинение намерено просить меньшего наказания для М.Франкеля, если тот поможет вернуть хотя бы часть похищенных денег.
М.Франкель - один из крупнейших авантюристов, пойманных американскими силами правопорядка. Следствие считает, что в общей сложности финансист из штата Коннектикут "откачал" через созданный им благотворительный "Фонд св. Франциска Ассизского" от 218 до 915 млн долл. После случайного знакомства с одним из представителей Ватикана, М.Франкель решил использовать вывеску святой церкви в качестве прикрытия для своих махинаций.
Исследуя финансовую деятельность структур, принадлежащих подозреваемому, ФБР сделало заключение, что М.Франкель "систематически опустошал авуары страховых компаний, переводя деньги на подконтрольные ему счета как внутри, так и за пределами США". В общей сложности, по мнению следствия, М.Франкель перевел на счета в банках США, Швейцарии и Карибских государств порядка 3 млрд долл. из средств, изначально предназначенных на инвестиции. Он бежал из США в 1999г. и был задержан с 9 фальшивыми паспортами и 547 брильянтами в Гамбурге. Мошенник был выдан США в марте 2001г.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Четверг, 16 мая 2002, 11:14
|
