| |
| Россия осталась в "черном" списке Международной организации по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), пленарное заседание которой завершилось в Париже 21 июня. Как заявил исполнительный секретарь FATF Патрик Мулетт, Россия пока прошла только первый этап в длительной процедуре: она приняла "антиотмывочный" закон и создала финансовую разведку - Комитет по финансовому мониторингу. Теперь ей предстоит создать и показать FATF план конкретных мероприятий и уже принятых практических мер по борьбе с "отмыванием" денег. Вряд ли стоит надеяться, что исключение России из пресловутого списка состоится на следующей сессии этой организации, т.е. в октябре. За оставшийся до октября период Россия просто не успеет выполнить все предъявляемые к ней требования. Во время весеннего визита в Москву эксперты FATF дали ряд рекомендаций, без выполнения которых исключение из списка невозможно. Одной из таких рекомендаций стало введение ответственности для организаций за непредоставление информации в КФМ. В России требования FATF восприняли серьезно, и в короткие сроки был подготовлен законопроект, расширяющий полномочия КФМ, в том числе и в вопросе введения ответственности за непредоставление ему информации. Он был передан в Госдуму президентской администрацией несколько дней назад, однако в весеннюю сессию депутаты принять его явно не успеют. А это значит, что предоставить что-то серьезное миссии FATF до октября Россия вряд ли сможет.
| Борьба международных организаций с "отмыванием" денег может способствовать возвращению вывезенных ранее капиталов в Россию.
Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Понедельник, 24 июня 2002, 12:10
|
|
|
