| ФКЦБ России согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма девяти компаниям и отказала в согласовании правил двенадцати организациям. Об этом сообщает пресс-центр ФКЦБ России по итогам заседания комиссии 14 марта 2003 г.
На заседании согласованы правила следующих организаций: ОАО Банк "Содружество", ОАО "Первый Республиканский Банк", ЗАО "Корпорация ФНДС", ООО "Компания МАК-Центр", ОАО АКБ "ФЬЮЧЕР", ООО КБ "Сургутский Центральный", ЗАО АКБ "Славянский банк", ЗАО "Национальная управляющая компания" и ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл".
В то же время, комиссия отказала в согласовании правил в связи с нарушениями требований ФКЦБ следующим компаниям: ОАО "Московский Фондовый Центр", ЗАО "Восточная Фондовая Компания", ООО "СИПКОМ-Инвест", ЗАО ИФК "Солид", ЗАО "АРКО-Финанс", ООО "ДИНК-Инвест", ОАО "фирма "Кон-Траст", ООО ИК "Файненшл Бридж", ЗАО "Гарант-М", ОАО ФА "Милком-Инвест", ООО "Брокерская компания "Хеджевый фонд" и ООО "Актив Финанс".
Источник материала "СКРИН.ру".
Вторник, 18 марта 2003, 14:09
|
