6 марта 2002 г. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть-Сахалинфорнефтегаз" принял решение созвать годовое общее собрание акционеров компании и провести его в форме собрания 22 мая 2003 г. в 10.00 часов по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Об этом говорится в официальных документах компании.
Дата закрытия реестра акционеров - 6 апреля 2003 г.
Повестка дня:
- 1. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2002 г.
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Утверждение Аудитора Общества.
- 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6 марта 2002 г. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть-Сахалинфорнефтегаз" принял решение включить в список для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционерами-владельцами не менее чем 2%голосующих акций Общества: 1) Богданчикова Сергея Михайловича - Президента ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 2) Оганесяна Сергея Арамовича - вице-президента ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 3) Землюка Степана Васильевича - вице-президента ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", Генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз", 4) Каткова Виктора Васильевича - вице-президента ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 5) Хоточкина Сергея Владимировича - директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 6) Пискунова Михаила Ивановича - первого заместителя директора Департамента экономики и планирования ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", 7) Бродского Льва Соломоновича - Генерального директора ЗАО "Сахалинские проекты", 8) Ушакова Николая Егоровича - заместителя директора Департамента нефтегазового комплекса Администрации Сахалинской области, 9) Ежова Валерия Викторовича - Генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-"Комсомольский НПЗ", 10) Павлова Игоря Владиславовича - первого заместителя Генерального директора ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз".
6 марта 2002 г. Совет директоров ОАО "НК "Роснефть-Сахалинфорнефтегаз" принял решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Совет директоров одобрил сделку по оказанию ОАО "НК "Роснефть" ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" услуг по корпоративному управлению в 2003 г. в размере до 500 тыс. руб. (0.003% балансовой стоимости активов ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" по состоянию на 1 октября 2002 г.
|
