Совет директоров решил на править на производственное развитие и иные мероприятия по созданию нового имущества 10,803.9 млн руб. В числе статей расходов на производственное развитие - финансирование расширения Балтийской трубопроводной системы, проекта строительства нефтепровода для транспортировки российской нефти в страны АТР, проекта строительства нефтепровода "Харьяга-Уса ". Кроме того, Совет директоров ОАО АК Транснефть" рассмотрел итоги открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности компании за 2003 г. Принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ЗАО "КПМГ".

Совет директоров ОАО АК "Транснефть" принял решения созвать годовое общее собрание акционеров 27 июня 2003 г. по адресу: Москва, Китайгородский пр-д, д. 7. Определена также дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 20 мая 2003 г. Совет директоров предложил следующую повестку дня годового собрания акционеров:

• 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО АК "Транснефть".
• 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО АК "Транснефть", а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков компании по результатам финансового года.
• 3. О размере, сроках, и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций.
• 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
• 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО АК "Транснефть".
• 6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО АК "Транснефть".
• 7. Об утверждении аудитора ОАО АК "Транснефть".

Источник материала "СКРИН.ру".

Вторник, 20 мая 2003, 12:54