Пресс-секретарь КФМ Наталья Коновалова пояснила, что в первую очередь будут внесены поправки в Уголовный кодекс, которые расширят круг финансовых преступлений, наказываемых в уголовном порядке. За ними в числе приоритетов КФМ следуют поправки к закону о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, которые ужесточат отчетность финансовых организаций и расширят круг организаций, обязанных проверять своих клиентов на предмет отмывания преступно нажитых денег. Одновременно КФМ планирует обязать российские банки и компании раскрывать информацию о своих истинных владельцах, как того требует FATF.

Как сообщил зампред думского банковского комитета Игорь Анненский, текст поправок в Уголовный кодекс уже обсуждался с представителями думских фракций, хотя и неофициально. По его словам, международные борцы с отмыванием грязных денег недовольны тем, что российский Уголовный кодекс предусматривает уголовные наказания лишь за отмывание преступных доходов в крупном размере - свыше 2000 МРОТ (200 тыс. руб.).

Другой блок поправок должен расширить круг организаций, обязанных отчитываться перед КФМ о подозрительных сделках клиентов. Сейчас это делают кредитные организации, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, а также некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств (включая почту) и ломбарды. Вскоре к ним должны присоединиться агентства недвижимости, продавцы драгоценных камней и драгметаллов, юристы, нотариусы, бухгалтеры, казино, а также продавцы трастовых компаний. Однако, по мнению Анненского, Дума поддержит эту инициативу лишь отчасти. При этом он считает, что Дума, скорее всего, "примет декларацию, которая устроит FATF".
 

Источник материала Информационное Агентство "Финмаркет".

Пятница, 22 августа 2003, 13:11