| На следующий день после принятия России в FATF, 21 июня 2003 г., эта организация утвердила новую редакцию "40 рекомендаций" по борьбе с отмыванием преступных доходов. Месяц спустя председатель Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков заявил, что обновленные рекомендации будут полностью оформлены в виде поправок в российское законодательство к июню следующего года, а основные поправки в законодательство могут быть приняты осенью 2003 г. КФМ уже направил в правительство поправки в статью 174 Уголовного кодекса, которые вводят наказание за легализацию преступных доходов независимо от отмытой суммы.
В ближайшие дни КФМ доработает поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов, которые обяжут юристов, нотариусов и агентов недвижимости предоставлять комитету информацию о своих клиентах, сообщила пресс-секретарь КФМ Наталья Коновалова.
Однако, по мнению юристов, если КФМ выполнит свое обещание и полностью внедрит рекомендации FATF, то Россию ждет отказ от презумпции невиновности. В рекомендации № 2 странам - членам FATF предлагается доказывать вину по составу "отмывание денег" с помощью "объективного вменения". Как отмечают юристы, объективное вменение противоречит российской Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу.
"Новым инструментом отъема частной собственности без суда" называется третья рекомендация FATF, которая предлагает членам организации предусмотреть в законодательстве "возможность конфискации легализованного имущества, доходов от легализации, инструментов (средств), которые были использованы или которые намеревались использовать для отмывания денег, либо имущества аналогичной стоимости". Причем доходы и имущество от легализации предлагается конфисковать без обвинительного приговора суда. А чтобы избежать конфискации, обвиняемый сам должен доказать законное происхождение средств.
Н.Коновалова из КФМ уверяет, что комитет не собирается буквально следовать рекомендациям FATF. Однако она признает, что "FATF регулярно отслеживает расхождения между "рекомендациями" и национальным законодательством и указывает на них странам-членам". Исполнительный директор FATF Патрик Мулетт подтвердил, что "странам рекомендуется выполнять только те рекомендации, которые вписываются в национальные нормы".
Источник материала Информационное Агентство "Финмаркет".
Четверг, 11 сентября 2003, 13:33
|
