В соответствии со статьей 10.1 Устава РАО "ЕЭС России" и с учетом предложений акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 2004 года, датой проведения годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" утверждено 30 июня 2004 года.

В соответствии с требованиями п.2.9. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 31 мая 2002 г., а также ввиду оптимального соотношения цены и качества арендуемого для проведения собрания помещения, местом проведения годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" выбран ДК "Зеленоград" (Россия, г.Москва, административный округ Зеленоград,).

Начало собрания в 11.00.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России". В нее вошли следующие вопросы:

Утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

О выплате дивидендов.

Утверждение аудитора РАО "ЕЭС России".

Избрание членов Совета директоров РАО "ЕЭС России".

Избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил структуру годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2003 год и поручил Правлению РАО "ЕЭС России" подготовить для рассмотрения на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 21 мая 2004 проект годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2003 год.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал и принял к сведению Положение о раскрытии информации инвестиционных программ и проектов с учетом представления инвестиционных программ и проектов в Правительство Российской Федерации.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению доработать проект Положения с учетом высказанных в ходе обсуждения замечаний и предложений.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие РАО "ЕЭС России" в Некоммерческом партнерстве "Московская фондовая биржа" на условиях:

размер вступительного взноса - 25 000 рублей;

форма оплаты вступительного взноса - денежные средства;

порядок внесения вступительного взноса - в течение 14 дней со дня принятия РАО "ЕЭС России" в члены Некоммерческого партнерства "Московская фондовая биржа";

размер членских взносов определяется Биржевым советом Некоммерческого партнерства "Московская фондовая биржа".

Как было отмечено на заседании Совета, участие РАО "ЕЭС России" в Некоммерческом партнерстве "Московская фондовая биржа" направлено на расширение перечня организованных рынков размещения и обращения ценных бумаг обществ, создаваемых в ходе реформирования РАО "ЕЭС России" и его ДЗО.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил прекращение участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ" путем продажи 1 318 500 обыкновенных именных акций ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ" номинальной стоимостью 10 рублей за акцию на следующих условиях:

способ продажи - торги с привлечением агента по реализации имущества;

стартовая цена продажи 1 318 500 штук акций - не ниже стоимости,

определенной независимым оценщиком;

порядок (срок) оплаты - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты подписания договора. Продажа пакета акций ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ" признана целесообразной, т.к., эти акции, принадлежащие РАО "ЕЭС России", являются непрофильными активами, при этом доля участия Общества в уставном капитале ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ" (0,6%) не позволяет влиять на управление ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ".

Оценка рыночной стоимости акций ОАО "Костроматрубинвест-ВрТЗ", принадлежащих РАО "ЕЭС России", осуществлена независимым оценщиком ЗАО "Финансово-Оценочная компания".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил отчуждение РАО "ЕЭС России" акций ОАО "Зарубежэнергострой" на следующих условиях:

РАО "ЕЭС России" отчуждаются обыкновенные именные акции ОАО "Зарубежэнергострой" номинальной стоимостью 1 рубль за акцию в количестве 213 943 штук, что составляет 9,51 % от уставного капитала ОАО "Зарубежэнергострой";

рыночная стоимость акций, определенная независимым оценщиком, - 2 625 000 рублей (12,27 рублей за одну акцию);

балансовая стоимость акций - 213 943 рубля;

способ отчуждения - продажа на торгах, при условии проведения торгов после принятия Правительством Российской Федерации соответствующего распоряжения;

стартовая цена продажи - не ниже стоимости, определенной независимым оценщиком;

порядок и сроки оплаты акций - денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 дней с даты заключения договора купли-продажи.

Отчуждение данного пакета акций ОАО "Зарубежэнергострой", принадлежащих РАО "ЕЭС России", признано целесообразным, т.к. этот актив является непрофильным и не представляет интереса ни для РАО "ЕЭС России", ни для ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Инженерный центр ЕЭС". Вопрос о продаже акций одобрен Комиссией по собственности РАО "ЕЭС России", а также Правлением РАО "ЕЭС России" на заседании 29.12.2003 г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил приобретение РАО "ЕЭС России" дополнительных акций, размещаемых ОАО "Красноярская ГЭС" (РАО "ЕЭС России" осуществляет преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО "Красноярская ГЭС") на следующих условиях:

акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 рубль за акцию в количестве не менее 114 330 штук;

цена приобретения - по цене размещения, определяемой Советом директоров ОАО "Красноярская ГЭС".

В настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России" принадлежит 0,117% от уставного капитала ОАО "Красноярская ГЭС". Блокирующий пакет акций ОАО "Красноярская ГЭС" принадлежит дочерней компании РАО "ЕЭС России" ОАО "Красноярскэнерго" (25,02% от уставного капитала АО-электростанции).

10 января 2004 г. ОАО "Красноярская ГЭС" объявило о проведении внеочередного общего собрания акционеров с целью увеличения уставного капитала Общества.

20 февраля 2004 г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО "Красноярская ГЭС" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 97 700 000 штук номинальной стоимостью 1 руб. каждая, что составляет 24,98% ранее размещенных акций АО-электростанции. Форма оплаты акций - денежные средства. Цена размещения акций дополнительной эмиссии, согласно ст.36 Федерального закона "Об акционерных обществах", будет определена Советом директоров ОАО "Красноярская ГЭС" исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости (ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах").

Поскольку принятие решения о проведении дополнительной эмиссии акций ОАО "Красноярская ГЭС" осуществляется простым большинством голосов на общем собрании акционеров АО-электростанции в соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах", ОАО "Красноярскэнерго" не смогло блокировать принятие вышеуказанного решения.

В случае размещения дополнительных акций ОАО "Красноярская ГЭС" без участия ОАО "Красноярскэнерго", доля ОАО "Красноярскэнерго" в уставном капитале ОАО "Красноярская ГЭС" снизится с 25,02% до 20%. В этом случае ОАО "Красноярскэнерго" лишается блокирующего пакета акций и не сможет существенно влиять на процесс принятия управленческих решений в АО-электростанции.

Согласно п.3.6. Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России", в случае существования реальной угрозы нарушения прав и охраняемых законом интересов Общества принятием соответствующего решения общим собранием акционеров и/или советом директоров ДЗО до момента определения позиции Общества на заседании Совета директоров Общества, Правление Общества обязано предпринять все возможные меры для непринятия решения органами управления ДЗО.

Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" было поручено представителям ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Красноярскэнерго" по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Красноярская ГЭС" "Об увлечении уставного капитала ОАО "Красноярская ГЭС" голосовать "ПРОТИВ".

Так же, Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" было рекомендовано Совету директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрить приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" и

ОАО "Красноярскэнерго" дополнительных акций ОАО "Красноярская ГЭС" в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Красноярскэнерго" акций ОАО "Красноярская ГЭС".

В соответствии с Уставом ОАО "Красноярскэнерго" принятие решений об определении позиции Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов ДЗО ОАО "Красноярскэнерго", связанным с увеличением уставного капитала ДЗО ОАО "Красноярскэнерго" путем размещения дополнительных акций относится к компетенции Совета директоров ОАО "Красноярскэнерго".

В соответствии с Уставом ОАО "Красноярскэнерго" принятие решений об изменении доли участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и передача электроэнергии относится к компетенции Совета директоров ОАО "Красноярскэнерго".

В соответствии с п.11.1.23 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" к компетенции Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" относится определение позиции ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", связанным с определением позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, об увеличении уставного капитала таких обществ путем размещения дополнительных акций и об изменении доли участия ДЗО в уставном капитале других организаций.

Совет директоров поручил представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Красноярскэнерго" "Об изменении доли участия (количества акций) ОАО "Красноярскэнерго" в ОАО "Красноярская ГЭС" голосовать "ЗА" приобретение ОАО "Красноярскэнерго" дополнительных акций, размещаемых ОАО "Красноярская ГЭС" (ОАО "Красноярскэнерго" осуществляет преимущественное право приобретения дополнительных акций ОАО "Красноярская ГЭС") на следующих условиях:

категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве не менее 24 444 540 штук;

цена приобретения - по цене размещения, определяемой Советом директоров ОАО "Красноярская ГЭС" в соответствии со ст.36 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил принципы формирования новой организационной структуры исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России", предложенной Председателем Правления Общества.

В связи с пересмотром системы управления РАО "ЕЭС России" Совет директоров освободил от должности с 26 марта 2004 года:

заместителя Председателя Правления Абызова М.А.; заместителя Председателя Правления Воронина В.П.; заместителя Председателя Правления Дубинина С.К.; заместителя Председателя Правления Раппопорта А.Н.; заместителя Председателя Правления Синюгина В.Ю.; члена Правления Колесникова А.С.; члена Правления Зелинского А.Н.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" назначил на должности Членов Правления РАО "ЕЭС России" с 26 марта 2004 года Абызова М.А., Аветисяна В.Е., Воронина В.П., Дубинина С.К., Раппопорта А.Н., Синюгина В.Ю., Удальцова Ю.А., Чикунова А.В.
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 26 марта 2004, 17:06