В повестке дня значились следующие вопросы: о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса; об одобрении заключения кредитного договора между ОАО "Нижновэнерго" и Сбербанком России на сумму 2.3 млрд руб., являющегося крупной сделкой; об одобрении выпуска ОАО "Нижновэнерго" простого беспроцентного векселя на общую вексельную сумму 3,771 млн руб., являющегося для ОАО "Нижновэнерго" крупной сделкой; об одобрении заключения ОАО "Нижновэнерго" договора залога собственного простого беспроцентного векселя на общую вексельную сумму 3,771 млн руб., являющегося крупной сделкой; об одобрении заключения ОАО "Нижновэнерго" договора займа с ОАО "Дзержинская ТЭЦ" в размере 2.3 млрд руб., являющегося сделкой с заинтересованностью.

После того, как представитель Центрального московского депозитария признал собрание легитимным на основании данных о регистрации акционеров, всем собравшимся был представлен доклад генерального директора ОАО "Нижновэнерго" Алексея Санникова по первому вопросу.

По его словам, данная концепция предполагает реструктуризацию энергокомпании в срок до 1 сентября путем выделения акционерных обществ по видам бизнеса с сохранением пропорциональной структуры собственности во вновь образованных компаниях.

Далее в соответствие с программой проведения собрания состоялось голосование. В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №? 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий".

По итогам голосования внеочередное общее собрание акционеров приняло решение: реорганизовать ОАО "Нижновэнерго" путем выделения: ОАО "Нижегородская генерирующая компания"; ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания"; ОАО "Нижегородская управляющая энергетическая компания"; ОАО "Нижегородская сбытовая компания"; ОАО "Нижегородская энергоремонтная компания".

Затем собрание установило порядок и условия выделения и порядок работы новых обществ, в том числе формирование управляющих органов и порядок распределения акций.

Участники внеочередного собрания утвердили разделительный баланс.

По второму вопросу принято решение одобрить заключение кредитного договора между ОАО "Нижновэнерго" и Сбербанком России на сумму 2.3 млрд руб. со ставкой кредитования не более 16% годовых, являющегося для ОАО "Нижновэнерго" крупной сделкой. Кредитный договор заключается сроком до 7-ми лет. Цель привлечения кредита - финансирование проекта реконструкции энергоблока №?3 Дзержинской ТЭЦ.

Принято решение одобрить выпуск ОАО "Нижновэнерго" простого беспроцентного векселя на общую вексельную сумму 3,771 млн руб., являющегося для ОАО "Нижновэнерго" крупной сделкой.

Принято решение одобрить заключение ОАО "Нижновэнерго" договора залога собственного простого беспроцентного векселя на общую вексельную сумму 3,771 млн руб., являющегося крупной сделкой, заключаемого ОАО "Нижновэнерго" в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Нижновэнерго" по кредитному договору на сумму 2.3 млрд руб. со ставкой кредитования на более 16% годовых. Цель привлечение кредита - финансирование проекта реконструкции энергоблока №3 Дзержинской ТЭЦ.

Принято решение одобрить заключение ОАО "Нижновэнерго" договора займа с ОАО "Дзержинская ТЭЦ" в размере 2.3 млн руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в проекте договора.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 30 марта 2004, 15:31