Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проект годового отчета Общества, а так же годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год и вынес их на утверждение Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".

Совет директоров утвердил новую редакцию Методики расчета дивидендов ОАО РАО "ЕЭС России", регламентирующую порядок определения дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям Общества. Изменения в указанную методику были внесены в связи с утверждением Приказом Минфина РФ от 22.07.03г. №67н новых форм бухгалтерской отчетности, а так же изменением порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ в соответствии с Приказом Минфина РФ №10н и ФКЦБ №03-6/ПЗ от 29.01.03г. Согласно Методике расчет суммы дивидендов по обыкновенным акциям производится исходя из расчета скорректированного показателя EBIDTA (прибыль до выплаты процентов, налогов, погашения основной суммы кредита и амортизационных отчислений), который умножается на поправочный коэффициент К1. Значение данного коэффициента устанавливается ежегодно решением Совета Директоров РАО "ЕЭС России" по предложению Правления Общества на основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев отчетного года. Совет директоров постановил, что представляется более целесообразным определение величены коэффициента К1 на основании анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам отчетного года, что позволит более корректно определить размер предполагаемых дивидендов.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" для расчета суммы дивидендов на обыкновенные акции Общества за 2003 год утвердил величину поправочного коэффициента К1 в размере 0,081 (Ноль целых и восемьдесят одна тысячная). Расчет данного коэффициента был произведен по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2003 год. При данном значении коэффициента К1 суммарные дивидендные выплаты составят 2 398 134 тыс. рублей (120,6% к аналогичному показателю за 2002 год), в том числе на принадлежащий государству пакет акций - 1 091 749 тыс. рублей (136% к уровню предыдущего года).

Так же, Совет директоров РАО "ЕЭС России" рекомендовал общему собранию акционеров Общества утвердить дивидендные выплаты по итогам 2003 г.:

по обыкновенным акциям в размере 1 924 858 261,85 рублей, что составляет 0,0469 рублей на одну акцию;

по привилегированным акциям в размере 473 756 604, 37 рублей, что составляет 0,2283 рубля на одну акцию;

Совет директоров РАО 2ЕЭС России" назначил дату выплаты дивидендов акционерам на обычные и привилегированные акции до 1 декабря 2004 г.

Кроме того, Совет Директоров РАО "ЕЭС России" принял решение рекомендовать годовому Собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" утвердить аудитором бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" по российским и международным стандартам на 2004 год ЗАО "КПМГ". В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2002 г. № 409 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита" и решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 06.04.2004 отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества проводился на основании открытого конкурса. В соответствии с решением Конкурсной комиссии при Совете директоров по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества от 21 мая с.г. победителем конкурса признано ЗАО "КПМГ".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а так же памятки по процедуре голосования, составленные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 31 мая 2002 г. № 17/пс.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение возложить функции Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров на регистратора ОАО РАО "ЕЭС России" - ОАО "Центральный Московский Депозитарий", г. Москва, в соответствии со статьей 56 пункт 1 абзац 2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров РАО "ЕЭС России", рассмотрев вопрос о рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", утвердил Президиум годового Общего собрания акционеров в составе членов Совета директоров Общества и состав Секретариата годового общего собрания акционеров из сотрудников исполнительного аппарата ОАО РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил проект реформирования ОАО "Ленэнерго".

Реформирование энергокомпании будет проходить по "базовому" варианту путем реорганизации в форме выделения из ОАО "Ленэнерго" следующих обществ с сохранением структуры акционерного капитала:

-ОАО "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" с передачей ему 50% акций ЗАО "ЛЭИВО", 21,6% акций ОАО "Петроэнергобанк";

-ОАО "Санкт-Петербургская генерирующая компания" с передачей ему 13,8% акций ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ", 3,46% акций ОАО "Силовые машины - завод турбинных лопаток, Ленинградский механический завод, Энергосила, Энергомашэкспорт" и 100% акций ОАО "ЦПРП-Энергосервис";

-ОАО "Санкт-Петербургская энергосбытовая компания";

-ОАО "Петербургские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Северо-Запада.

В проекте предусмотрено пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Петербургские магистральные сети" акций ММСК Северо-Запада среди акционеров ОАО "Петербургские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Петербургские магистральные сети" или присоединения к ММСК Северо-Запада. Распределительные электрические сети, не относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, сохраняются в составе имущества ОАО "Ленэнерго".

Проект предусматривает передачу ОАО "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

ОАО "Санкт-Петербургская генерирующая компания";

ОАО "Санкт-Петербургская энергосбытовая компания";

ОАО "Ленэнерго".

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручил представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Ленэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Ленэнерго".

* * *

По инициативе миноритарных акционеров РАО "ЕЭС России" на заседании Совета директоров Общества был рассмотрен вопрос о ситуации, связанной с ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о принятом 21 мая 2004 года на Общем собрании акционеров ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего" решении о внесении изменений в устав ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего", в том числе об изменении места нахождения (регистрации) Общества.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение обратиться в Правительство РФ с просьбой принять участие в рассмотрении надзорной жалобы Высшему Арбитражному суду РФ с целью недопущения деприватизации ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего" и ущемления прав акционеров.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также поручил Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" продолжить действия по защите интересов акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожнего".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 21 мая 2004, 15:21