Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции ГОСА ОАО "ФСК", утвердил размер чистой прибыли ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 г. в размере 1, 048 млрд. рублей и следующее распределение чистой прибыли:

Резервный фонд - 52,448 млн. рублей Погашение убытков прошлых лет - 996,505 млн. рублей Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции ГОСА ОАО "ФСК", постановил не выплачивать дивиденды на акции Общества по итогам 2003 года.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение уменьшить уставной капитал ОАО "ФСК ЕЭС" путем погашения 10 785 516 441 (десять миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок одна) обыкновенной именной акции Общества, общей стоимостью 5 392 758 220,5 рублей, что составляет 4,24% уставного капитала ОАО "ФСК ЕЭС". Право собственности на эти акции перешло к ОАО "ФСК ЕЭС" в результате неполной уплаты уставного капитала Общества.

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции ГОСА ОАО "ФСК", также избрал Совет директоров ОАО "ФСК ЕЭС" в следующем составе:

Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики Российской Федерации Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления "СО-ЦДУ ЕЭС" Волошин Александр Стальевич Председатель Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Иванов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП "АТС" Раппопорт Андрей Натанович Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", руководитель центра управления реформой ОАО "РАО "ЕЭС России" Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"

Совет директоров РАО "ЕЭС России" избрал Ревизионную комиссию ОАО "ФСК ЕЭС" в следующем составе:

Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Померанцев Юрий Алексеевич Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России" Рыжонкова Елена Юрьевна Главный эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК ЕЭС" Баитов Анатолий Валерьевич Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС" Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России"

Совет утвердил аудитором ОАО "ФСК ЕЭС" компанию ООО "РСМ Топ-Аудит" и принял решение о внесении изменений и дополнений в устав Общества. Изменения в Устав связанны с уточнением и дополнением целей и видов деятельности ОАО "ФСК ЕЭС", оптимизацией деятельности Правления Федеральной Сетевой Компании, а так же приведением Устава ОАО "ФСК ЕЭС" в соответствие с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с внесением в него изменений и дополнений Федеральным законом от 31.10.2003г. Внесенными поправками и изменениями в Устав изменен количественный состав Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" с 13 до 9 человек.

Протяженность линий электропередач, находящихся в собственности ОАО "ФСК ЕЭС", составила в 2003 г. 44067 км, подстанций - 128. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 17 229,5 млн. руб., прибыль до налогообложения - 1,54 млрд. руб. Стоимость чистых активов составила 121615 млн. руб.

Инвестиционная программа ОАО "ФСК ЕЭС" в 2003 г. профинансирована в объеме 11541,8 млн. руб., в том числе по объектам нового строительства - 7 824,7 млн. руб. В 2003 г. введено 265,5 км высоковольтных линий электропередачи.

Годовой отчет ОАО "ФСК ЕЭС" размещен на корпоративном сайте ФСК по адресу: http://www.fsk-ees.ru.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции годового общего собрания акционеров ОАО "Системный оператор - ЦДУ ЕЭС"*, утвердил годовой отчет Системного оператора за 2003 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках по итогам 2003 года.

Чистая прибыль ОАО "СО-ЦДУ" за 2003 финансовый год составила 39,124 млн. рублей. Распределение прибыли:

Резервный фонд - 1,956 млн. рублей Фонд накопления - 37,168 млн. рублей Анализ финансовых результатов показал наличие ряда факторов, которые привели к росту кредиторской задолженности Общества. В частности в 2003 году была проделана большая работа по реинжинирингу диспетчерского управления, обновление и модернизация технологической инфраструктуры Системного оператора что сделало возможным своевременный и успешный запуск конкурентного сектора "5-15%" оптового рынка электроэнергии. При этом установленный в 4 квартале 2002 года тариф на услуги ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", в 2003 году не пересматривался. В структуре тарифной выручки отсутствовали расходы на выполнение инвестиционной программы и создание РДУ. Все это привело к формированию дефицита собственных средств в 2003 году. В этой связи Совет директоров РАО "ЕЭС России" постановил не выплачивать дивиденды на акции компании по итогам 2003 года.

Общее собрание акционеров ОАО "СО-ЦДУ" избрало Совет директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в следующем составе:

Христенко Виктор Борисович Министр промышленности и энергетики Российской Федерации Аюев Борис Ильич Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления "СО-ЦДУ ЕЭС" Волошин Александр Стальевич Председатель Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Иванов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП "АТС" Раппопорт Андрей Натанович Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", руководитель центра управления реформой ОАО "РАО "ЕЭС России" Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"

Совет также избрал Ревизионную комиссию ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в следующем составе:

Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России"; Матюнина Людмила Романовна Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России"; Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита Министерства имущественных отношений Российской Федерации; Петелина Надежда Герасимовна Ведущий эксперт Дирекции по учету и отчетности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Репин Игорь Николаевич Эксперт Консалтингового центра "НАУФОР".

Совет утвердил ООО "Моор Стивенс СиАйЭс" в качестве аудитора ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" на 2003 год, а также принял решение внести изменения и дополнения в Устав Общества. Изменения в Устав связанны с уточнением и дополнением целей и видов деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", оптимизацией деятельности Правления Сетевого Оператора, а так же приведением Устава ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" в соответствие с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в связи с внесением в него изменений и дополнений Федеральным законом от 31.10.2003г. Внесенными поправками и изменениями в Устав изменен количественный состав Совета директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" с 13 до 9 человек.

Годовой отчет ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" размещен на корпоративном сайте компании по адресу: http://www.so-cdu.ru в разделе "О компании: отчетная информация"

* * *

Совет директоров повторно рассмотрел вопрос о системе материального стимулирования высшего менеджмента РАО "ЕЭС России" *. ______________________________ * Во исполнение решения Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 21.05.04 указанный вопрос доработан с учетом мнения Комитета по реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" отметил необходимость стимулирования высших менеджеров ОАО РАО "ЕЭС России", несущих ответственность за эффективное управление имуществом и финансами Общества и ДЗО, а также обеспечение надежности производственной деятельности холдинга РАО "ЕЭС России".

Действующая система мотивации высших менеджеров РАО "ЕЭС России", построенная во многом на нерыночных принципах, вступает в противоречие с новой системой мотивации генеральных директоров ДЗО, подтвердившей свою эффективность в новых условиях управления отраслью.

Применение новой системы мотивации менеджмента дочерних компаний стало одним из важнейших факторов улучшения финансового состояния подавляющего числа ДЗО. Более чем 30-% рост чистой прибыли от основной деятельности по итогам 2002 г. (данные консолидированной отчетности по группе РАО "ЕЭС России" по состоянию на 31.12.2002) позволил предприятиям холдинга существенно улучшить показатели финансирования инвестиционных программ.

В целях обеспечения эффективного управления имуществом и финансами Общества и Холдинга, а так же надежности производительной деятельности Холдинга, Совет директоров утвердил Условия заключения трудовых договоров с Высшими менеджерами РАО "ЕЭС России".

Указанный документ составлен в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством и Уставом ОАО РАО "ЕЭС России" и регулирует вопросы материального стимулирования Председателя правления, заместителей Председателя Правления и членов Правления Общества. Документ также устанавливает показатели и виды материального стимулирования (вознаграждения), условия его выплаты, перечень льгот и компенсаций (социальный пакет), а также порядок выплаты должностного оклада и материального стимулирования (вознаграждения).

Совет директоров РАО "ЕЭС России" согласился с необходимостью приведения системы материального стимулирования Высших менеджеров РАО "ЕЭС России" в соответствие с принципами материального стимулирования генеральных директоров ДЗО РАО "ЕЭС России".

Совет директоров также рассмотрел вопрос о стимулировании высших менеджеров и работников РАО "ЕЭС России" к эффективной реализации Программы реформирования электроэнергетики и Общества.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил Условия заключения и исполнения планов приобретения акций для Высших менеджеров и работников ОАО РАО "ЕЭС России". Российская и мировая практика материального стимулирования менеджмента компании посредством заключения контрактов купли-продажи акций этой компании с отсроченной поставкой и отсроченной оплатой доказала свою эффективность как способ повышения заинтересованности сотрудников в реализации общекорпоративных задач.

Согласно указанным Условиям, Высшим менеджерам и работникам Общества представляется право на заключение договора купли-продажи акций ОАО РАО "ЕЭС России" с отсроченной поставкой и отсроченной оплатой. На эти цели приобретаются на рынке акции Общества в объеме 1% акционерного капитала ОАО РАО "ЕЭС России", из которых половина направляется на исполнение планов приобретения акций для Высших менеджеров, и другая половина - на исполнение планов приобретения акций для работников.

Акции приобретаются по рыночной цене и частично оплачиваются самими менеджерами и работниками РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал и принял к сведению информацию о ходе подготовки к Годовому общему собранию акционеров ОАО РАО "ЕЭС России", которое состоится 30 июня в г. Зеленограде (Москва). Совет директоров отметил, что все необходимые подготовительные мероприятия проводятся в срок и в полном объеме.

Ряд владельцев депозитарных расписок не представили инструкции относительно голосования по пунктам повестки дня Годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России". В связи с этим Совет директоров Общества, в соответствии с Депозитарным договором между ОАО РАО "ЕЭС России" и Бэнкерз Траст Компани (Дойче Банк), предоставил право голосовать указанным пакетом депозитарных расписок Председателю Совета директоров Общества.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о ситуации, сложившейся вокруг реорганизации ОАО "Богучанская ГЭС" путем выделения и создания ОАО "Богучангэсстрой".

На проведенном 05.04.2004г. внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Богучанская ГЭС", акционер ОАО "Богучанская ГЭС", обладающий "блокирующим" пакетом акций (ООО "Евросибэнерго")" воспрепятствовал одобрению общим собранием акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" Дополнительных соглашений №№14,15 к Договору долевого участия в строительстве Богучанской ГЭС №16-1/6ДУ от 14.05.2001г., заключенного между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС". Указанными Дополнительными соглашениями предусматривались объемы и порядок финансирования строительства Богучанской ГЭС со стороны ОАО РАО "ЕЭС России". В результате этого ОАО "Богучанская ГЭС" недополучает от ОАО РАО "ЕЭС России" запланированные средства, необходимые для поддержания строительства Богучанской ГЭС, в том числе на выплату заработной платы работникам ОАО "Богучанская ГЭС", что создает кризисную ситуацию со строительством станции и влечет возникновение социальной напряженности в трудовом коллективе.

Учитывая, что в случае принятия решений общим собранием акционеров создаваемого ОАО "Богучангэсстрой" могла возникнуть реальная угроза нарушения прав и охраняемых законом интересов Общества, менеджментом ОАО РАО "ЕЭС России" были предприняты меры для непринятия соответствующих решений данным собранием (в соответствии с п.3.6. Порядка взаимодействия РАО "ЕЭС России" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет РАО "ЕЭС России", утв. Решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15.08.2002 №125). Указанное собрание было признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума, необходимого для принятия решений.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил принятые Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" меры по защите прав и интересов Общества и неучастие представителей ОАО РАО "ЕЭС России" в общем Собрании акционеров ОАО "Богучангэсстрой".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также поручил Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" продолжить действия по защите законных прав и интересов Общества в процессе реорганизации ОАО "Богучанская ГЭС". В качестве одного из механизмов защиты интересов Общества Совет директоров РАО "ЕЭС России" предоставил Правлению Общества право определять позиции представителей ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" и общих собраний акционеров ОАО "Богучангэсстрой", связанных с созданием ОАО "Богучангэсстрой".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" по представлению Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайса постановил освободить от должности члена Правления, первого заместителя Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Л.Б. Меламеда в связи с увольнением из РАО "ЕЭС России" по собственному желанию.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопрос об особенностях реформирования некоторых АО-энерго и посчитал целесообразным при рассмотрении возможности реорганизации ряда АО-энерго (и/или ТГК на их основе) использование вариантов, отличных от "базового".

В соответствии с поручением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 23.04.2004 Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" был проведен анализ проектов реформирования АО-энерго, технологические, географические и другие особенности которых делают невозможным использование базовых механизмов реформирования.

Совет директоров счел целесообразным рассмотрение возможности реформирования этих АО-энерго с использованием вариантов, отличных от базового.

Энергосистемы, реформирование которых требует принятия индивидуальных решений: Энергосистемы Дальнего Востока

ОАО "Амурэнерго";

ОАО "Хабаровскэнерго";

ОАО "Дальэнерго";

Энергосистемы с ограниченной конкуренцией:

ОАО "Магаданэнерго" (включая ДЗО ОАО "Чукотэнерго" - изолированное от ОЭС Востока);

ОАО "Калымаэнерго";

ОАО "Якутскэнерго";

ОАО "Сахалинэнерго";

ОАО "АЭК"Комиэнерго";

ОАО "Янтарьэнерго";

ОАО "Таймырэнерго";

Энергосистемы с неустойчивым финансовым положением:

ОАО "Ингушэнерго";

ОАО "Каббалэнерго";

ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго";

ОАО "Севкавказэнерго";

ОАО "Нурэнерго";

ОАО "Ульяновскэнерго";

ОАО "Кузбассэнерго";

ОАО "Калмэнерго";

6 марта 2002 г. Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил базовый вариант реформирования, предусматривающий реорганизацию АО-энерго путем выделения акционерных обществ по видам бизнеса с сохранением пропорциональной структуры собственности.

На сегодняшний день Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил 51 проект реформирования АО-энерго по базовому варианту. В 43 региональных энергокомпаниях его реализация уже началась. Первой энергосистемой в стране, где полностью завершился процесс реорганизации в форме выделения по видам бизнеса, стало ОАО "Калугаэнерго".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 25 июня 2004, 17:25