Совет директоров РАО "ЕЭС России" назначил Ответственным секретарем Совета директоров Общества Чухлебова Виталия Степановича.

Кроме того, Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил примерный перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров в период с июля 2004 г. по июнь 2005 г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также принял решение о регулярном приглашении на заседания Совета директоров руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Артемьева Игоря Юрьевича.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал вопрос о распоряжении имуществом РАО "ЕЭС России", закрепленным за филиалом Общества - Территориальным обособленным подразделением ОАО РАО "ЕЭС России" - Южные межсистемные электрические сети (ЮжМЭС).

На балансе ЮжМЭС находиться имущество, используемое при восстановительных работах на объектах Чеченской республики, которые ведутся в соответствии с постановлением Правительства РФ "О мерах по нормализации общественно-политической ситуации на территории Чеченской Республики" и приказами ОАО РАО "ЕЭС России". Для организации работ по восстановлению было создано 100% дочернее общество ОАО РАО "ЕЭС России" - ОАО "Нурэнерго", которое выполняет функций заказчика по восстановлению электроэнергетики республики вместо ликвидируемой Дирекции по восстановлению электроэнергетического комплекса Чеченской республики. В настоящее время за счет средств ОАО РАО "ЕЭС России" восстановлена значительная часть электросетевых объектов в Чеченской Республике.

В связи с этим Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил отчуждение имущества ЮжМЭС в пользу ОАО "Нурэнерго" на следующих условиях:

балансовая (остаточная) стоимость имущества - 85 502 468 (восемьдесят пять миллионов пятьсот две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей;

рыночная стоимость имущества - 84 723 000 (восемьдесят четыре миллиона семьсот двадцать три тысячи) рублей;

способ отчуждения имущества - прямая продажа ОАО "Нурэнерго"; цена продажи имущества - по рыночной стоимости;

порядок (срок) оплаты имущества - денежными средствами с отсрочкой платежа, но не позднее 1 января 2005 г.; * * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел отчет о деятельности Правления Общества за II квартал 2004 г. и плане работы на III квартал 2004 г.

За истекший период Правлением Общества приняты решения по 282 вопросам с оформлением 54 протоколов. Согласно утвержденному Председателем Правления и одобренным Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" плану работ Правление Общества рассмотрело следующие приоритетные вопросы деятельности Общества:

об экономике ДЗО Холдинга в 2003г. и перспективе до 2006г. об отчете ОАО РАО "ЕЭС России" за 2003г. к Годовому Общему собранию акционеров.

Осуществление полномочий общих собраний акционеров,100% капитала которых принадлежат ОАО РАО "ЕЭС России". Об отчете о финансово-экономической деятельности ДЗО Холдинга и ОАО РАО "ЕЭС России" за 2003г.

Об итогах деятельности научно-проектного комплекса за 2003г. и выполнении программы по его реформированию.

Об итогах прохождения энергопредприятиями РАО "ЕЭС России" осенне-зимнего периода 2003-2004 года и задачах по подготовке к предстоящему ОЗП 2004-2005г.

В перечень основных вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседаниях Правления в III квартале 2004г. входят следующие:

Об утверждении предложений по организации инвестиционного процесса, включая капитальное строительство, осуществляемое за счет средств Общества;

Об утверждении стандартов взаимодействия Корпоративного центра, Бизнес-единиц и ДЗО, а также взаимодействия подразделений Общества с федеральными органами исполнительной власти;

Об утверждении проектов договоров о передаче управляющим организациям полномочий единоличных исполнительных органов ДЗО;

Вопросы реформирования, развития технической базы и стратегии электроэнергетики.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества за II квартал 2004 г. и одобрил план работы Правления на III квартал 2004 г.

* * *

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" утвердил новый состав Комитета по оценке:

Южанов И.А. Член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"; Косарев С.Б. Заместитель Председателя Комитета по оценке, начальник Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО"ЕЭС России";

Зубакин В.А. Член Правления, заместитель руководителя Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России";

Макшаков С.В. Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России";

Федотова М.А. Ректор Института профессиональной оценки, заведующий кафедрой оценочной деятельности и антикризисного управления Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации;

Табакова С.А. Президент Российского общества оценщиков; Верхозина А.В. Начальник отдела оценки Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Быстров М.С. Директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации;

Миськов А.Ю. Заместитель директора Департамента финансового контроля и аудита Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;

Школьников Ю.В. Заместитель Председателя Экспертного совета РКО; Кусков Д.А. Менеджер по инвестициям холдинговой компании "Интеррос";

Михайлова Е.В. Заместитель Генерального Директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО "Межрегионгаз"; Ган А.А. Директор Департамента стратегии энергетического комплекса ЗАО "Холдинговая компания "Сибирская Угольная Энергетическая Компания";

Семейко А.Л. Вице-президент Инвестиционного департамента группы ЕСН;

Ремес С. Директор фонда Vostok Nafta Investment Ltd.

Председателем Комитета по оценке избран Член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Южанов И. А.

Совет директоров также утвердил Положение о Комитете по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России", которое определяет правовой статус, цель, основные задачи, права и обязанности Комитета. Согласно Положению основными функциями Комитета является регламентация процедур предоставления и лишения аккредитации оценочных организаций при ОАО РАО "ЕЭС России", контроль качества выполняемых работ по оценке активов Общества и ДЗО РАО "ЕЭС России". На Комитет также возлагается ответственность по разработке условий и порядка проведения конкурсов среди аккредитованных при ОАО РАО "ЕЭС России" оценочных компаний, а также документов, необходимых для применения Методологии оценки бизнеса и активов ОАО РАО "ЕЭС России".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 30 июля 2004, 15:51