Совет директоров РАО "ЕЭС России" постановил принять к сведению отчет о работе Комитета по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России" * за 2003/2004 гг.

В период с сентября 2003 г. по июнь 2004 г. Комитет по аудиту провел 14 заседаний. Комитет по аудиту принял активное участие в работе Конкурсной Комиссии по отбору аудитора ОАО РАО "ЕЭС России" на 2004 г. и весь период осуществлял активное взаимодействие с менеджментом и аудиторами Общества. Промежуточный отчет о своей деятельности Комитет представил на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 30 января 2004 г.

На протяжении первого года своей работы, Комитет по аудиту уже состоялся как важнейший институт корпоративного управления РАО "ЕЭС России". На период 2004/2005 гг. перед этим органом стоит ряд важнейших задач. Среди них выполнение независимой контрольной функции в интересах Совета директоров РАО "ЕЭС России" в рамках процесса изменений в системе корпоративного управления и организационной структуре в период реформирования РАО "ЕЭС России", особенно в части формирования и обеспечения эффективности работы новых систем внутреннего контроля и внутреннего аудита. Кроме того, на Комитет по аудиту возложено выполнение контрольной и экспертной функции в интересах Совета директоров РАО "ЕЭС России" в процессе перехода к новой системе финансовой отчетности в ОАО РАО "ЕЭС России" и создаваемых на базе ОАО РАО "ЕЭС России" компаний. Еще одним направлением работы Комитета по аудиту будет контроль за выработкой основных принципов учетной политики для подготовки отчетности Группы РАО "ЕЭС России" по МСФО.

Совет директоров утвердил новую редакцию документов, регламентирующих деятельность Комитета по аудиту: Положения и Регламента Комитета по аудиту, а также Порядка взаимодействия Комитета с органами управления, структурными подразделениями, а также ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России" и иными организациями и лицами. Целесообразность утверждения новой редакции этих документов связана с реорганизацией исполнительного аппарата ОАО РАО "ЕЭС России", а также выявленной в ходе работы Комитета по аудиту необходимостью корректировки численности и принципов формирования его состава.

Совет директоров утвердил новый состав Комитета по аудиту:

Сеппо Ремес - глава Комитета, Директор фонда Vostok Nafta Investment Ltd;

Скатерщиков С.С. - независимый экспертный член Комитета;

Казаков А.И. - Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по делам федерации и региональной политике;

Половникова Э.Г. - представитель члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Березкина. Г. В.;

Клековкин А. И. - представитель члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Бугрова А.Е.;

Южанов И. А. - член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"; Кожура Р. В. - представитель члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Рашевского В. В. ____________________________

* Комитет по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России" был создан решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 29 августа 2003 г. и приступил к работе в сентябре 2003 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил проекты реформирования ОАО "Колэнерго" и ОАО АК "Омскэнерго", приведя их в соответствие с базовым вариантом.

Утвержденный Советом директоров проект реформирования ОАО "Колэнерго" предусматривает:

участие ОАО "Колэнерго" в создаваемом ОАО "Колэнергосетьсервис" в качестве единственного учредителя; передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Колэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также денежных средств в объеме, достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций ММСК "Северо-Запад" в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Колэнерго" акций ММСК "Северо-Запад" до завершения реорганизации ОАО "Колэнерго"; реорганизацию ОАО "Колэнерго" в форме выделения следующих обществ с сохранением структуры акционерного капитала:

ОАО "Кольская энергетическая управляющая компания";

ОАО "Кольская генерирующая компания";

ОАО "Кольская энергосбытовая компания";

ОАО "Кольские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК "Северо-Запад".

В проекте предусмотрено пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Кольские магистральные сети" акций ММСК "Северо-Запад" среди акционеров ОАО "Кольские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Кольские магистральные сети" или присоединения к ММСК "Северо-Запад". А также сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Колэнерго".

Проектом предусмотрена передача ОАО "Кольская энергетическая управляющая компания" полномочий единоличного исполнительного органа следующих обществ:

ОАО "Кольская генерирующая компания";

ОАО "Кольская энергосбытовая компания";

ОАО "Колэнерго".

Утвержденный Советом директоров проект реформирования ОАО АК "Омскэнерго" предусматривает:

участие ОАО АК "Омскэнерго" в создаваемых ОАО "Омскэлектросетьремонт" и ОАО "Соцсфера" в качестве единственного учредителя;

участие ОАО АК "Омскэнерго" в создаваемом ОАО "Сибзолит";

передачу объектов электросетевого комплекса ОАО АК "Омскэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также денежных средств в объеме, достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций ММСК "Сибирь" в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО АК "Омскэнерго" акций ММСК "Сибирь" до завершения реорганизации ОАО АК "Омскэнерго";

реорганизацию ОАО АК "Омскэнерго" в форме выделения следующих обществ с сохранением структуры акционерного капитала:

ОАО "Омская управляющая компания";

ОАО "Омская электрогенерирующая компания";

ОАО "Омская энергосбытовая компания";

ОАО "Омская магистральная сетевая компания", единственным активом которого являются акции ММСК "Сибирь";

В проекте предусмотрено пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Омская магистральная сетевая компания" акций ММСК "Сибирь" среди акционеров ОАО "Омская магистральная сетевая компания" с использованием механизма ликвидации ОАО "Омская магистральная сетевая компания" или присоединения к ММСК "Сибирь". А также сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО АК "Омскэнерго";

Проектом предусмотрена передача ОАО "Омская управляющая компания" полномочий единоличного исполнительного органа следующих обществ:

ОАО "Омская электрогенерирующая компания";

ОАО "Омская энергосбытовая компания";

ОАО АК "Омскэнерго".

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручил представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров, общих собраний акционеров ОАО "Колэнерго" и ОАО АК "Омскэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Колэнерго" и ОАО АК "Омскэнерго".

Решением Совета директоров признано утратившим силу решения Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 21 июня 2002 г. по вопросам "О проекте реформирования ОАО "Колэнерго" и "О проекте реформирования ОАО АК "Омскэнерго"

* * *

Совет директоров Общества одобрил Дополнительное соглашение № 5 к Договору долевого участия от 24 мая 2001 г. между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Северо-Западная ТЭЦ".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" определил плату за пользование денежными средствами, направляемыми Обществом для финансирования строительства второго пускового комплекса Северо-Западной ТЭЦ по Дополнительному соглашению при их возврате в размере ставки рефинансирования Банка России.

Как сообщалось ранее, ОАО РАО "ЕЭС России" по Договору долевого участия от 24.05.01 г. №16-1/8ДУ совместно с ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" осуществляет финансирование строительства второго пускового комплекса Северо-Западной ТЭЦ.

Инвестиционной программой по объектам капитального строительства, финансируемым за счет средств ОАО РАО "ЕЭС России" на 2004 год предусмотрено финансирование достройки Северо-Западной ТЭЦ в размере 1239966 тыс. рублей, из них за счет экспортной деятельности 1 158 134 тыс. рублей.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие ОАО "Зеленчукская ГЭС", ОАО "Пермэнерго", ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Свердловэнерго", ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "Ставропольэнерго", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС" в Некоммерческом партнерстве "Гидроэнергетика России".

Основной целью проекта по учреждению Некоммерческого партнерства "Гидроэнергетика России" является повышение эффективности гидроэнергетического комплекса Российской Федерации в условиях реформирования энергетической отрасли и формирования конкурентного рынка электроэнергии. Партнерство берет на себя функции по координации деятельности субъектов гидроэнергетики по разработке и реализации комплексов мероприятий, связанных с текущим функционированием, созданием, совершенствованием и перспективным развитием гидроэнергетического комплекса РФ.

Создание объединения гидроэнергетиков в форме НП "Гидроэнергетика России" позволит решить общие проблемы гидроэлектростанций, в числе которых прогрессирующий процесс старения оборудования, отсутствие четкого и эффективного механизма инвестирования и др.
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 30 июля 2004, 16:30