Банк обвиняется в том, что ряд совершенных им в период с 1998 по 2002 годы транзакций, относящихся к категории высокорискованных с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию нелегальных капиталов, не был должным образом отслежен внутренними службами BoI. Эти подозрительные сделки, контрагентом по которым выступал один из крупных клиентов банка, в настоящее время изучаются британскими властями, пишет FSA.

Bank of Ireland - крупнейший по величине активов банк Ирландии. Его доходы в 2003 году составили $5.3 млрд., чистая прибыль - почти $1 млрд. В конце мая текущего года банк лишился своего руководителя Майкла Соудена - он подал в отставку после того, как стало известно о посещении им с рабочего компьютера сайтов "для взрослых".
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Четверг, 2 сентября 2004, 12:41