финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Новости и комментарии

    Трейдеры ТНК и "Башнефти" разыскиваются в Калмыкии

    Как стало известно Ъ, прокуратура Калмыкии возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов трейдерами Тюменской нефтяной компании в 2001-2002 годах. Ранее в ходе проверки ООО "Энган", сбывавшего нефть и нефтепродукты через компанию "Башнефть-ТНК", управление МНС доначислило ООО 1,6 млрд руб. неуплаченного НДС, штрафов и пеней. В ТНК-ВР утверждают, что дело не имеет к ним отношения. Не исключено, что "дело трейдеров" в ближайшее время расширится за счет новых эпизодов.


    Уголовное дело по ст. 199 УК (уклонение от налогов) было возбуждено прокуратурой Калмыкии 30 сентября по результатам налоговой проверки УМНС по Калмыкии в отношении ООО "Энган". ООО было зарегистрировано в Калмыкии, но фактическим местом нахождения компании являлся Владивосток. УМНС по итогам проверки доначислило ООО НДС, штрафов и пеней на сумму 1,594 млрд руб. При этом, как указывается в документах следствия, Евгений Пигарев, руководитель ООО, оказался пенсионером 1938 года рождения, не принимавшим участия в работе компании. Поэтому следствие разыскивает "неустановленных лиц, действовавших от имени ООО 'Энган'".


    Проверка УМНС, на которую ссылаются следователи прокуратуры, закончилась 27 августа 2004 года. Налоговиков заинтересовали операции "Энгана", в которых ЗАО "Башнефть-ТНК" выступало в качестве его агента с апреля 2001 года по июнь 2002 года: "Энган" продавал нефтепродукты башкирских НПЗ компании Rinex Energy, гибралтарскому подразделению Crown Resourses, казахскому ТОО "Бином" и подразделениям Anfira Trading.


    Напомним, ЗАО "Башнефть-ТНК" было создано "Башнефтью" и ТНК в 1998 году для загрузки нефти НПЗ в Башкирии. В апреле 2001 года "Башнефть" продала свою долю в ЗАО (35%) структурам трейдера ТНК Crown Resourses, а в 2003 году ТНК продала 65% ЗАО неустановленным структурам.


    Большая часть операций "Башнефти-ТНК" и "Энгана" не вызвала у налоговиков претензий. Однако поставщиком "Энгана" по ряду контрактов были ООО "Промэнергоресурс", к моменту заключения сделки уже ликвидированное, а также ООО "Тодэм" и ООО "Макстройл", зарегистрированные по поддельным документам. "Энган", по данным проверяющих, не имел права применять нулевую ставку НДС при экспорте нефтепродуктов (он осуществлялся самыми разными способами - от поставок по трубопроводу в Казахстан и Белоруссию до отгрузки танкерами из Санкт-Петербурга), поскольку не имел на руках полного пакета документов, подтверждающих экспорт. Так, по значительной части контрактов информация отсутствует в Центральной базе данных единой информационной автоматизированной системы ГТК. По мнению МНС, это означает, что экспортированные нефтепродукты были реализованы в России, а значит, с них должен быть уплачен НДС.


    Впрочем, взыскивать недоимку оказалось не с кого. ООО "Энган" имеет единственного учредителя - Baltasar Holdings, зарегистрированного на Кипре, чьим гендиректором также является пенсионер Пигарев. ООО зарегистрировано во Владивостоке (по тому же юридическому адресу, что и ООО "ТНК Сахалин", созданное ТНК для приобретения лицензий на сахалинском шельфе).


    В пресс-службе ТНК-ВР вчера заявили Ъ, что компания не имеет никакого отношения к уголовному делу, возбужденному прокуратурой Калмыкии, так как не являлась владельцем "Энгана", вышла из состава акционеров "Башнефти-ТНК" в 2003 году, а в апреле 2004 года "Башнефть-ТНК" вообще была ликвидирована. "Речь идет о трейдерах, которые работали не с нашими нефтепродуктами, а с нефтепродуктами из Башкирии",- подчеркнули в компании. Получить комментарии Crown Resourses, из состава которого акционеры "Альфа-групп" также вышли в 2003 году, вчера не удалось.


    Дело экс-трейдеров ТНК-ВР может стать серьезной проблемой для компании. По данным Ъ, следователи и налоговики Калмыкии сейчас проверяют отчетность других структур, близких к "Энгану" и Baltasar Holdings,- ООО "Новые партнеры", ЗАО "2М-Трейд", а также вексельные схемы оплаты поставок нефти структур ТНК через калмыцкое ООО "Аквила-Сервис" и ООО "Аста Трейд" в 1999-2001 годах. Хотя пока претензии к ТНК не предъявляются, не исключено, что речь идет о глобальном расследовании схем оптимизации налогообложения со стороны ТНК в 1999-2002 годах, накануне сделки с BP.
     

    Источник материала "Коммерсантъ-Daily".

    Пятница, 8 октября 2004, 11:25

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Новости и комментарии // 08.10.2004 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     
    Смотрите также...

    ТНК:
  • Информация
  • Новости
  • Теханализ
  • Ход торгов
  • Ваши вопросы

  •  
      
    :: фильтр по эмитентам ::

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».