уставный капитал ОАО "ОГК-4" в размере 8 210 830 760 (восемь миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей, разделенный на обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль; форма оплаты акций - имуществом ОАО "Березовская ГРЭС-1" (100% минус 1 акция) в размере 515 785 315 (Пятьсот пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч триста пятнадцать) акций ОАО "Березовская ГРЭС-1" номинальной стоимостью 50 копеек каждая, и денежными средствами в размере 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 88 копеек. Денежные средства на формирование уставного капитала ОГК-4 в размере 20,5 млн рублей будут выделены из бюджета Общества.

Совет директоров с учетом заключений независимого оценщика и комитетов по оценке и по стратегии, созданным при Совете директоров РАО "ЕЭС России", определил денежную оценку имущества, вносимого на первом этапе Обществом в уставной капитал ОАО "ОГК-4" в размере 8 190 330 760 рублей.

На втором этапе формирования ОГК-4 ее уставный капитал будет увеличен с условием оплаты эмитируемых дополнительных акций пакетами акций электростанций, выделенных из АО-энерго - ОАО "Яйвинская ГРЭС" (входящая в настоящее время в ОАО "Пермьэнерго"), ОАО "Смоленская ГРЭС"(ОАО "Смоленскэнерго"), ОАО "ГРЭС-5" (ОАО "Мосэнерго"), ОАО "Сургутская ГРЭС-2" (ОАО "Тюменьэнерго").

Согласно решению, ранее принятому Советом директоров РАО "ЕЭС России", в состав совета директоров создаваемой ОГК-4 войдут представители миноритарных акционеров.

Согласно предварительному графику создания ОГК-4, с учетом графиков реорганизации АО-энерго, в которые сегодня входят электростанции, подлежащие включению в ОГК-4, формирование ОГК-4 как единой операционной компании завершится в первом квартале 2006 года.

Базовый" вариант создания ОГК одобрен решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 26 сентября 2003г. и предусматривает:

на первом этапе -- учреждение ОГК в качестве 100%-ных дочерних обществ РАО"ЕЭС России" с внесением в оплату уставного капитала принадлежащих холдингу акций и имущественных комплексов электростанций;

на втором этапе -- оплату дополнительных акций ОГК акциями РАО "ЕЭС России" в АО-электростаниях, выделенных из АО-энерго; переход на единую акцию в тепловых ОГК.

В соответствии с этой схемой, при учреждении в ОГК-4 будет включена одна из пяти ГРЭС - Березовская ГРЭС-1, которые должны быть включены в ее состав в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 01 сентября 2003 г. N 1254-р.

* * *

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил создание акционерными обществами "Колэнерго", "Ленэнерго" и "Карелэнерго" (либо акционерным обществом "Карелэнергогенерация" -- в случае ее выделения до учреждения ОАО "ТГК-1") операционной компании ОАО "ТГК-1" путем соучреждения с применением схемы аренды.

Уставный капитал при регистрации ОАО "ТГК-1" составит 10 млн. руб. и будет разделен на 1 млрд. обыкновенных акций.

Доля ОАО "Карелэнерго" в уставном капитале ОАО "ТГК-1" составит 12%, ОАО "Колэнерго" - 25%, ОАО "Ленэнерго" - 63%. Доли учредителей были определены на основе сопоставления установленной мощности, полезного отпуска электро- и теплоэнергии и восстановительной стоимости генерирующих активов, подлежащих передаче в аренду ОАО "ТГК-1".

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил передачу в аренду ОАО "ТГК-1" генерирующих активов, находящихся в настоящее время на балансе ОАО "Карелэнерго", ОАО "Ленэнерго" и ОАО "Колэнерго" (за исключением Мурманской и Апатитской ТЭЦ).

Согласно предварительному графику ТГК-1 начнет работать как операционная компания, созданная по схеме аренды, во 2 квартале 2005 года. Полное формирование ТГК-1 путем присоединения трех соответствующих РГК завершится в 1 квартале 2007 года.

Совет директоров по предложению главы ФАС И.Ю. Артемьева поручил Правлению представить на заседание СД в 1 квартале 2005 года предложения о целесообразности обособления распределительных теплосетевых активов в ходе реорганизации АО-энерго и создания ТГК.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил создание операционной компании ОАО "ТГК-13" по схеме аренды путем учреждения Обществом 100%-ного дочернего общества с последующим вхождением акционеров ОАО "Красноярскэнерго" в состав акционеров ОАО "ТГК-13".

Уставный капитал ОАО "ТГК-13" на момент учреждения составит 10 млн. рублей, и будет разделен на 1 млрд. обыкновенных акций.

В течение месяца с момента государственной регистрации компании ОАО РАО "ЕЭС России" оплатит денежными средствами не менее 50% + 1 голосующая акция уставного капитала ОАО "ТГК-13". Остальные акции поступят в собственность ОАО "ТГК-13" и в дальнейшем будут предложены к выкупу миноритарным акционерам ОАО "Красноярскэнерго" (другая энергокомпания, чьи генерирующие активы войдут в состав ТГК - ОАО "Хакасэнерго" - является 100% дочерним обществом РАО "ЕЭС России").

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил передачу в аренду ОАО "ТГК-13" генерирующих и теплосетевых активов, контролируемых ОАО "Красноярскэнерго" и ОАО "Хакасэнерго".

Доля акционеров АО-энерго в уставном капитале ОАО "ТГК-13" определяется при помощи коэффициента экономической эффективности генерации АО-энерго, передаваемой в аренду. Данный коэффициент рассчитывается с учетом установленной и рабочей мощности генерирующих активов, себестоимости электрической и тепловой энергии, вырабатываемой генерирующими активами АО-энерго, стоимости основных фондов генерирующих и теплосетевых активов АО-энерго, передаваемых в аренду ОАО "ТГК-13".

Согласно предварительному графику ТГК-13 начнет работать как операционная компания, созданная по схеме аренды, во 2 квартале 2005 года. Полное формирование ТГК-13 путем присоединения двух соответствующих РГК (Красноярской и Хакасской) завершится во 2 квартале 2007 года.

* * *

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" внес изменения в свое решение от 28 июня 2003г., предусматривающие передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Чебоксарская ГЭС" управляющей организации ОАО "Управляющая компания Волжский Гидроэнергетический каскад" (ОАО "УК ВоГЭК"). Это позволит уже в начале 2005 года завершить подготовку формирования одной из составных частей единой гидро-ОГК, создание которой предусмотрено распоряжением Правительства от 25 октября 2004 г. № 1367-р.

Согласно первоначальному решению Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 28 июня 2003 г., полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Чебоксарская ГЭС" (до момента передачи станции в ОГК) планировалось передать ОАО "Чувашская управляющая компания".

ОАО "УК ВоГЭК" было создано в 2001 году в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России". Основной задачей управляющей компании является межрегиональное объединение гидроэлектростанций рек Волги и Камы на основе каскадного принципа с последующим включением ГЭС в состав гидро-ОГК.

* * *

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" рассмотрел и принял к сведению представленные менеджментом компании предложения о способах решения проблемы перекрестного субсидирования в условиях реструктуризации электроэнергетики. Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" разработать конкретные предложения по реализации вариантов решения проблемы перекрестного субсидирования и представить их на рассмотрение профильным федеральным министерствам и ведомствам.

Совет директоров отметил, что наличие перекрестного субсидирования в электроэнергетике существенно сдерживает реформирование отрасли, включая реорганизацию АО-энерго и либерализацию как оптового, так и розничного рынков электроэнергии.

В настоящее время общий объем перекрестного субсидирования населения в электроэнергетике России составляет порядка 60 млрд. руб. При этом уровень перекрестного субсидирования различается по регионам в несколько раз.

В соответствии с комплексным планом действий по устранению перекрестного субсидирования в электроэнергетике, разработанным Министерством экономического развития и торговли РФ и согласованным с Правительством РФ, в 2005 году предполагается сократить объем перекрестного субсидирования посредством:

установления социальной нормы потребления, определяемой исходя из обеспечения минимально необходимых бытовых нужд населения; при этом потребление в пределах нормы должно оплачиваться по пониженным тарифам, остальная часть объема потребления - по экономически обоснованным тарифам;

отмены понижающего коэффициента 0,7 к тарифу на электроэнергию для городских жителей - владельцев стационарных электроплит, и для сельского населения.

Указанные меры позволят сократить суммарный объем перекрестного субсидирования до 30%. Однако, сохранение даже в уменьшенных масштабах перекрестного субсидирования в условиях осуществления реструктуризации электроэнергетики связано с рядом серьезных проблем. В условиях осуществляемого ныне разделения АО-энерго, включать составляющую перекрестного субсидирования в конечные тарифы на электроэнергию становится невозможным.

Единовременная ликвидация системы перекрестного субсидирования потребителей неприемлема, поскольку может привести в большом числе регионов к существенному росту тарифов для населения. В этих условиях, для обеспечения постепенного характера сокращения перекрестного субсидирования, необходимо создать новый легальный источник его поддержания на период до полной ликвидации. Таким источником по мнению менеджмента, может стать система адресной поддержки населения из бюджетных средств. Однако, учитывая масштабы перекрестного субсидирования (им охвачена подавляющая часть населения России), создание такого механизма требует достаточно длительного времени и затрат, что противоречит планам интенсивной реструктуризации отрасли. В связи с этим переход на систему адресных субсидий в электроэнергетике целесообразно осуществить после постепенного повышения тарифов для населения и уменьшения количества субсидируемых потребителей, то есть через несколько лет. До введения системы адресной поддержки наиболее эффективным источником субсидирования населения может стать специальный целевой неналоговый сбор с субсидирующих потребителей, взимаемый сверх экономически обоснованных тарифов, с целью поддержания заниженных тарифов для населения и ряда других категорий потребителей.

Введение неналогового сбора, согласно нормам гражданского законодательства РФ, может быть осуществлено только на основании федерального закона. Подобные изменения в законодательстве могут быть приняты лишь в 2005 году и вступят в силу не ранее 1 января 2006 года. В этой связи менеджмент компании считает, что необходимо определить временный источник средств для поддержания системы перекрестного субсидирования, что позволит в следующем году продолжить реформирование электроэнергетики.

Менеджмент компании представил совету директоров свои предложения о формировании подобного источника путем перевода перекрестного субсидирования из конечных тарифов на розничном рынке в регулируемые тарифы покупки электроэнергии (мощности) на оптовом рынке. Данная схема предполагает, в частности, установление для каждого региона, в котором осуществлено разделение АО-энерго, двух отдельных тарифов покупки электроэнергии (мощности) с оптового рынка:

"субсидируемого" -- пониженного тарифа на электроэнергию, покупаемую в объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения в пределах определенной социальной нормы потребления электроэнергии; повышенного тарифа на остальной объем покупаемой электроэнергии (мощности), который будет действовать для прочих потребителей и для населения -- сверх объемов, необходимых для покрытия социальной нормы потребления.

Поскольку для целого ряда регионов даже минимальный тариф покупки электроэнергии на оптовом рынке (в несколько раз ниже рыночной цены) не в состоянии обеспечить поддержание перекрестного субсидирования на необходимом уровне, для таких случаев менеджмент РАО "ЕЭС России" предлагает компенсировать недостающие суммы путем установления в регионе единого (среднего) тарифа на передачу электроэнергии по распределительным сетям без дифференциации по уровням напряжения. Возврат к дифференциации по уровням напряжения будет осуществляться постепенно, по мере повышения тарифов для населения или сразу после введения нового легального источника субсидирования.

Совет директоров согласился с тем, что какой бы не был выбран механизм поддержания и последующей ликвидации системы перекрестного субсидирования конечные тарифы для розничных потребителей электроэнергии должны сохраниться в пределах, установленных Правительством РФ.

* * *

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о результатах и перспективах дальнейшего применения систем электронной коммерции в закупочной деятельности ОАО РАО "ЕЭС России".

Широкое внедрение систем электронной коммерции необходимо для повышения информативности, объективности, прозрачность и оперативности закупочной деятельности. Применение новых технологий в организации конкурсных закупок минимизирует влияние человеческого фактора, способствует развитию конкуренции, оптимизации цен, снижению затрат на организацию закупок, сокращает время поиска нужной продукции, товаров и услуг.

В энергетике функционируют несколько систем электронной коммерции, в том числе В2В-энерго и TZS-электра. За 9 месяцев 2004 г. число участников только в системе "В2В-энерго" выросло в два раза и сегодня превышает 2200. В рамках системы проведено более 900 аукционов, а общий объем предложений по покупке/продаже превысил 6 млрд. рублей.

В тоже время существует ряд факторов, сдерживающих применение систем электронной коммерции. В их числе недостаточная ликвидность рынка на этапе его формирования, ограниченное число специалистов по закупкам, подготовленных к работе на электронных торговых площадках, а также инерционность ряда руководителей и специалистов.

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" высоко оценил применение систем электронной коммерции для совершенствования закупочной деятельности и поручил Правлению Общества обеспечить дальнейшее развитие электронного рынка продукции, услуг и технологий.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил увеличение расходов Общества на участие в Некоммерческом Фонде "Глобальная энергия"* до 700 тыс. долларов США ежегодно. Это связано с увеличением в 2005 г. размера учрежденной Фондом международной премии "Глобальная энергия" до 1 млн. долларов США и началом реализации Молодежной программы выделения грантов молодым ученым.

Основной целью Фонда является содействие развитию научных исследований, а также стимулирование ведущих специалистов различных стран мира, международных научных организаций, государственных и коммерческих структур в решении наиболее значимых научно-технических проблем современности в области энергетики.

В 2002 г. Фондом была учреждена ежегодная премия "Глобальная энергия" - первая международная премия в мировой фундаментальной и прикладной науке, присуждаемая за эпохальные открытия и выдающиеся разработки в энергетике. "Глобальная энергия" является независимой международной научной наградой, призванной повысить значимость научных, прикладных и технических разработок в области энергетики, а также способствовать повышению престижа России и российской энергетики на международной арене. Учредителями Премии являются ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром" и НК "ЮКОС".

--------------------------------------------------------------------------------

*Участие РАО "ЕЭС России" в НФ "Глобальная энергия" одобрено решением Совета директоров Общества от 27 февраля 2002 г в размере 600 тыс. долларов США. Размер премии "Глобальная энергия", врученной в 2003 г., составил 900 тыс. долларов США, при общем бюджете Фонда 1,8 млн. долларов США.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение расторгнуть с 1 января 2005 года договор обслуживания и хранения реестра ОАО РАО "ЕЭС России" с ОАО "ЦМД" в связи с истечением срока его действия и отказа Общеста от его продления. По итогам конкурентного отбора Совет директоров утвердил ЗАО "Статус" регистратором Общества.

Регистратор ЗАО "Статус" был предложен на утверждение Совету директоров Правлением Общества по результатам проведения конкурентного отбора, в котором приняли участие более 80 регистраторов России. Для проведения конкурентного отбора в РАО "ЕЭС России" был создана специальная Рабочая группа.

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" осуществить все предписанные законодательством Российской Федерации мероприятия по расторжению и заключению соответствующих договоров и передаче реестра владельцев именных ценных бумаг Общества ЗАО "Статус".

--------------------------------------------------------------------------------

* ЗАО "Статус" оказывает широкий спектр услуг по обслуживанию корпоративной собственности акционерных обществ. В настоящее время ЗАО "Статус" ведет реестры акционерных обществ, расположенных в различных регионах России, среди которых: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО АКБ "Электроника", ОАО АКБ "Интерпрогрессбанк", ОАО "Народный фонд", ОАО "Тяжмаш", ОАО "Гурьевский металлургический завод", предприятия, входящие в холдинги Вимм-Билль-Данн, ЭФко, Русагро и другие.

Размер собственного капитала ЗАО "Статус" составляет 64, 3 млн. рублей, размер страхового покрытия - 40 млн. рублей.

* * *

Совет директоров рассмотрел вопрос об определении позиции представителей ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня общих Собраний акционеров и Советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "за" утверждение следующей повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго". Переизбрание Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" инициируются в связи с обращением члена Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго", члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети") Андрея Раппопорта о выведении его из состава Совета директоров ОАО.

Представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Рязанская ГРЭС" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" "Об участии Общества в ОАО "Новомичуринское автотранспортное предприятие" решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" поручено голосовать "за" участие указанных ОАО в ОАО "Новомичуринское автотранспортное предприятие" на следующих условиях:

уставный капитал ОАО "Новомичуринское автотранспортное предприятие" - 22 112 522 (двадцать два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать два) рубля. состав учредителей ОАО "Новомичуринское автотранспортное предприятие": ОАО "Рязанская ГРЭС" - 22 112 521 (двадцать два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать одна) акция; ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" - 1 (одна) акция; категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 22 112 522 (двадцать два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать две) штуки; порядок (срок) оплаты акций - в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах; форма оплаты акций: ОАО "Рязанская ГРЭС" - имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 22 112 521 (двадцать два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль; ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" - денежными средствами на сумму 1 (один) рубль. Совет директоров ОАО "РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго" "Об участии Общества в ОАО "Хабаровскэлектросетьремонт" голосовать "за" участие ОАО "Хабаровскэнерго" в ОАО "Хабаровскэлектросетьремонт" на следующих условиях:

уставный капитал ОАО "Хабаровскэлектросетьремонт" - 18 081 000 (восемнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей; доля ОАО "Хабаровскэнерго" в уставном капитале ОАО "Хабаровскэлектросетьремонт" - 100%; категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 18 081 000 (восемнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча) штук; порядок (срок) оплаты акций - в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах; форма оплаты - имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в сумме 18 081 000 (восемнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча) рублей. Представителям РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Владимирэнерго" "Об отчуждении ОАО "Владимирэнерго" имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии" поручено голосовать "за" принятие следующего решения:

"Одобрить продажу паровой турбины Т-120-12,8 и вспомогательного оборудования, принадлежащего ОАО "Владимирэнерго", на следующих условиях:

балансовая стоимость имущества - 35 938 467 (тридцать пять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 03 копейки; рыночная стоимость имущества в соответствии с заключением независимого оценщика - 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей; способ продажи - на торгах с привлечением аккредитованного агента; цена продажи - по цене не ниже определенной независимым оценщиком; порядок (сроки) оплаты - денежными средствами до перехода права собственности, но не позднее 14 дней с даты подписания договора. Данное оборудование в процессе производства задействовано не было; с момента приобретения по настоящее время находится на складе.

Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Челябэнерго" "Об участии ОАО "Челябэнерго" в Некоммерческом дошкольном образовательном учреждении "Рыжики" голосовать "за" участие ОАО "Челябэнерго" в НДОУ "Рыжики" на следующих условиях:

ОАО "Челябэнерго" передаёт НДОУ "Рыжики" денежные средства в сумме 972 979 (девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей; ОАО "Челябэнерго" передаёт НДОУ "Рыжики" в оперативное управление имущество остаточной стоимостью 1 276 551 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль; право собственности на передаваемое имущество сохраняется за ОАО "Челябэнерго". Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" одобрил договор купли-продажи акций ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", заключаемый между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" 20 октября 2004 года было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО путем размещения 13 950 763 дополнительных обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Цена размещения определена в размере 650 рублей за одну акцию.

Дополнительные акции размещаются по открытой подписки, при этом акционеры ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций Общества.

В рамках осуществления преимущественного права ОАО РАО "ЕЭС России" приобретет 8 569 745 дополнительных акций ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" номиналом 10 рублей каждая на общую сумму 5 570 334 250 рублей.

Оплата акций дополнительной эмиссии осуществляется профильным имуществом ОАО РАО "ЕЭС России" (часть первого пускового комплекса Северо-Западной ТЭЦ) на сумму 5 570 334 250 рублей в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО "Центральная Финансово-Оценочная компания".

В настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России" владеет 61,43% акций ОАО "Северо-Западная ТЭЦ". Акциями ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" также владеют ОАО "Ленэнерго", ООО "Лентрансгаз", КУГИ г. Санкт-Петербурга, ФГУП "ВО Технопромэкспорт", Корпорация "ЕЭЭК".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Понедельник, 29 ноября 2004, 14:13