уставный капитал ОАО "ГидроОГК" в размере 103 951 322 702 рубля, разделенный на обыкновенные именные акции c номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль; порядок оплаты акций - в течение трех месяцев с даты государственной регистрации ОАО "ГидроОГК"; форма оплаты акций - имуществом, денежная оценка которого составляет 103 849 527 702 рубля 47 копеек; а также денежными средствами в размере 101 794 999 рублей 53 копейки. На первом этапе в состав ОАО "ГидроОГК" будут включены акции следующих дочерних и зависимых обществ, принадлежащих РАО "ЕЭС России": ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Воткинская ГЭС", ОАО "СШГЭС имени П.С. Непорожнего", ОАО "Зейская ГЭС", ОАО "Богучанская ГЭС", ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Зарамагские ГЭС", ОАО "Зеленчукские ГЭС", ОАО "КаббалкГЭС", ОАО "Сулакэнерго", ОАО "Нижегородская ГЭС", ОАО "Саратовская ГЭС", ОАО "Камская ГЭС", ОАО "Каскад ВВ ГЭС", ОАО "УК ВоГЭК".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению Общества в рамках второго этапа формирования ОАО "ГидроОГК" в срок до конца 2006 года обеспечить завершение формирования ОАО "ГидроОГК" (включение в его состав ОАО "Чебоксарская ГЭС", ОАО "Дагестанская региональная генерирующая компания", ОАО "Загорская ГАЭС", ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания", имущества Новосибирской ГЭС, акций дополнительных эмиссий ОАО "Бурейская ГЭС", ОАО "Зарамагские ГЭС", ОАО "Сулакэнерго", а также акций (дополнительных акций) акционерных обществ, созданных на основе имущества гидроэлектростанций (в том числе недостроенных), принадлежащего дочерним и зависимым обществам ОАО РАО "ЕЭС России", и иного имущества, подлежащего включению в состав ОАО "ГидроОГК" путем проведения дополнительной эмиссии акций.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению Общества проработать вопрос о возможности перехода ОАО "ГидроОГК" и АО-станций на единую акцию до момента реорганизации РАО "ЕЭС России", с вынесением указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров РАО "ЕЭС России" во II квартале 2005 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие Общества в ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОАО "ОГК-1") путем учреждения 100% дочернего общества, на следующих условиях:

уставный капитал "ОГК-1" в размере 17 252 039 909 рублей, разделенный на обыкновенные именные акции номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль; форма оплаты акций - имуществом, денежная оценка которого составляет 17 203 519 973 рубля 46 копеек, в том числе: 13 522 713 973 рубля 46 копеек (ОАО "Пермская ГРЭС"), 3 680 806 000 рублей (Верхнетагильской ГРЭС) и денежными средствами в размере 48 519 935 рублей 54 копейки. Определение рыночной стоимости акций ОАО "Пермская ГРЭС" и имущественного комплекса Верхне-Тагильской ГРЭС была произведена консорциумом оценочных компаний, аккредитованных при РАО "ЕЭС России". Совет директоров утвердил рыночную стоимость акций ОАО "Пермская ГРЭС" и имущественного комплекса Верхне-Тагильской ГРЭС. На втором этапе формирования в ОАО "ОГК-1" будут включены станции, выделенные в ходе реорганизации из соответствующих АО-энерго: ОАО "Нижневартовская ГРЭС" (из ОАО "Тюменьэнерго"), ОАО "Уренгойская ГРЭС" (из ОАО "Тюменьэнерго"), ОАО "Ириклинская ГРЭС" (из ОАО "Оренбургэнерго") и ОАО "ГРЭС-4" (из ОАО "Мосэнерго"). В ОАО "ОГК-1" будет осуществлен переход миноритарных акционеров дочерних компаний ОГК на единую акцию.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ("ОГК-2") путем учреждения 100% дочернего общества, на следующих условиях:

уставный капитал "ОГК-2" в размере 10 769 803 935 рублей, разделенный на обыкновенные именные акции номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль; форма оплаты акций - имуществом, денежная оценка которого составляет 10 748 728 935 рублей, в том числе: 802 075 000 рублей (ОАО "Псковская ГРЭС"), 3 410 940 000 рублей (ОАО "Ставропольская ГРЭС"), 6 535 713 935 рублей (ОАО "Троицкая ГРЭС") и денежными средствами в размере 21 075 000 рублей. Определение рыночной стоимости акций ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Троицкая ГРЭС" и ОАО "Ставропольская ГРЭС", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", была произведена консорциумом оценочных компаний, аккредитованных при РАО "ЕЭС России". Совет директоров утвердил рыночную стоимость акций ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Троицкая ГРЭС" и ОАО "Ставропольская ГРЭС". В рамках второго этапа предусмотрено включение в ОАО "ОГК-2" станций, выделенных в ходе реорганизации из соответствующих АО-энерго: ОАО "Сургутская ГРЭС-1" (ОАО "Тюменьэнерго"), ОАО "Серовская ГРЭС" (ОАО "Свердловэнерго"). В ОАО "ОГК-2" будет осуществлен переход миноритарных акционеров дочерних компаний ОГК на единую акцию.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" ("ОГК-6") путем учреждения 100% дочернего общества, на следующих условиях:

уставный капитал "ОГК-6" в размере 23 008 616 898 рублей, разделенный на обыкновенные именные акции с номинальной стоимостью одной акции - 1 рубль; форма оплаты акций: имуществом, денежная оценка которого составляет 22 987 541 897 рублей, в том числе: 5 907 705 975 рублей 53 копейки (ОАО "Рязанская ГРЭС"), 7 011 356 968 рублей 79 копеек (ОАО "Киришская ГРЭС"), 6 481 224 971 рубль 23 копейки (ОАО "Новочеркасская ГРЭС"), 3 587 253 982 рубля 01 копейка (ОАО "Красноярская ГРЭС-2") и денежными средствами в размере 21 075 000 рублей 44 копейки. Определение рыночной стоимости акций ОАО "Рязанская ГРЭС", ОАО "Киришская ГРЭС", ОАО "Новочеркасская ГРЭС" и ОАО "Ставропольская ГРЭС", принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", была произведена консорциумом оценочных компаний, аккредитованных при РАО "ЕЭС России". Совет директоров утвердил рыночную стоимость акций ОАО "Рязанская ГРЭС", ОАО "Киришская ГРЭС", ОАО "Новочеркасская ГРЭС" и ОАО "Ставропольская ГРЭС". В рамках второго этапа предусмотрено включение в ОАО "ОГК-6" станций, выделенных в ходе реорганизации из соответствующих АО-энерго: ОАО "ГРЭС-24" (из ОАО "Мосэнерго"), ОАО "Череповецкая ГРЭС" (из ОАО "Вологдаэнерго"). В ОАО "ОГК-6" будет осуществлен переход миноритарных акционеров дочерних компаний ОГК на единую акцию.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал целесообразным выполнение Советом директоров Общества функций общих собраний акционеров всех формируемых оптовых генерирующих компаний в период, когда ОГК являются 100%-ными дочерними компаниями РАО "ЕЭС России".

Решение было принято с учетом важности ОГК для построения конкурентоспособного оптового рынка электроэнергии и обеспечения прозрачности процессов формирования и деятельности генерирующих компаний.

В настоящее время, согласно Уставу РАО "ЕЭС России", выполнение полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, 100% капитала которых принадлежит РАО "ЕЭС России", отнесено к компетенции Правления РАО "ЕЭС России". Исключение составляют общие собрания акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС", полномочия которых осуществляет Совет директоров РАО "ЕЭС России".

В связи с этим, Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" подготовить предложения по внесению в Устав Общества соответствующих норм, а также обеспечить проведение предусмотренных законодательством РФ и организационно-распорядительными документами РАО "ЕЭС России" корпоративных процедур по внесению соответствующих изменений в уставы ОГК.

Решение о присвоении функций общих собраний акционеров ОГК Совету директоров РАО "ЕЭС России" соответствует нормам российского корпоративного законодательства. В соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично. При этом закон не определяет тот орган управления, в компетенцию которого входит непосредственное решение указанного вопроса.

--------------------------------------------------------------------------------

* "Базовый" вариант создания ОГК одобрен решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 26 сентября 2003г. и предусматривает:

на первом этапе - учреждение ОГК в качестве 100%-ных дочерних обществ РАО "ЕЭС России" с внесением в оплату уставного капитала принадлежащих Холдингу акций и имущественных комплексов электростанций; на втором этапе - оплату дополнительных акций ОГК акциями РАО "ЕЭС России" в АО-электростаниях, выделенных из АО-энерго, переход на единую акцию в тепловых ОГК. Создание ОАО "ГидроОГК" осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 г. № 1254-р (в редакции от 25.10.2004 г.).

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил создание операционной компании ОАО "ТГК-5" по схеме аренды.

Согласно конфигурации территориальных генерирующих компаний, одобренной Советом директоров РАО "ЕЭС России" 23 апреля 2004 г., ОАО "ТГК-5" создается на базе генерирующих активов ОАО "Мариэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Удмуртэнерго" и ОАО "Чувашэнерго".

На первоначальном этапе компания будет учреждена как 100%-ная дочерняя компания РАО "ЕЭС России" с последующим вхождением в состав акционеров ОАО "ТГК-5" всех пожелавших акционеров ОАО "Мариэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Удмуртэнерго. Уставный капитал ОАО "ТГК-5" на момент учреждения составит 10 млн. рублей, и будет разделен на 1 млрд. обыкновенных акций.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил передачу в аренду ОАО "ТГК-5" генерирующих активов, принадлежащих ОАО "Мариэнерго" (активов ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" после реорганизации ОАО "Мариэнерго"), ОАО "Кировэнерго" (активов ОАО "Вятская электротепловая компания" после реорганизации ОАО "Кировэнерго"), ОАО "Удмуртэнерго" (активов ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" после реорганизации ОАО "Удмуртэнерго") и ОАО "Чувашэнерго" (активов ОАО "Чувашская генерирующая компания" после реорганизации ОАО "Чувашэнерго").

Формирование ОАО "ТГК-5" в случае согласия миноритарных акционеров будет завершено путем присоединения к нему РГК, выделенных из ОАО "Мариэнерго", ОАО "Кировэнерго", ОАО "Удмуртэнерго", ОАО "Чувашэнерго".

Планируется, что ОАО "ТГК-5" начнет операционную деятельность во втором квартале 2005 г. Согласно предварительному графику, общие собрания акционеров РГК и ОАО "ТГК-5" по вопросу о реорганизации пройдут в августе 2005 г., а совместное общее собрание акционеров ОАО "ТГК-5" и РГК запланировано на февраль 2006 г.

В случае если общим собранием акционеров какой либо из РГК не будет принято решение о присоединении к ОАО "ТГК-5", РАО "ЕЭС России" внесет свои акции такой РГК в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-5".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению обеспечить проведение независимой оценки рыночной стоимости акций ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" для определения коэффициентов их конвертации в акции ОАО "ТГК-5".

Правлению также необходимо вынести на Совет директоров РАО "ЕЭС России" вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-5" путем присоединения ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" не позднее июля 2005 г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Советах директоров компаний, на базе генерирующих активов которых планируется создание ОАО "ТГК-8", голосовать "за" утверждение повесток дня общих собраний акционеров с вопросом "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"*.

Решение о создании ОАО "ТГК-8" по схеме аренды было принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" 29 октября 2004 г. Тогда же Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил передачу в аренду ОАО "ТГК 8" генерирующих активов следующих акционерных обществ: "Астраханьэнерго" (после реорганизации ОАО "Астраханьэнерго" - генерирующих активов ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания"), "Волгоградэнерго" (после реорганизации ОАО "Волгоградэнерго" - генерирующих активов ОАО "Генерирующая компания "Волжская"), "Кубаньэнерго" (после реорганизации ОАО "Кубаньэнерго" - генерирующих активов ОАО "Кубанская генерирующая компания"), "Ростовэнерго" (после реорганизации ОАО "Ростовэнерго" - генерирующих активов ОАО "Ростовская генерирующая компания"), Каспийской и Махачкалинской ТЭЦ ОАО "Дагэнерго" (после реорганизации ОАО "Дагэнерго" - ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания"), Кисловодской ТЭЦ ОАО "Ставропольэнерго" (после реорганизации ОАО "Ставропольэнерго" - ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания").

--------------------------------------------------------------------------------

*На своем заседании 29 октября Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению РАО "ЕЭС России" при принятии решения о заключении договора аренды провести дополнительные согласования с Федеральной антимонопольной службой и вынести данный вопрос на повторное рассмотрение Совета директоров.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" внес изменения в проект реформирования ОАО "Колэнерго", утвержденный решением Совета директоров от 30 июля 2004 г.

Изменения в проект реформирования ОАО "Колэнерго" внесены с учетом позиции Правительства Мурманской области и предусматривают выделение из ОАО "Колэнерго" Мурманской ТЭЦ и Апатитской ТЭЦ как самостоятельных акционерных обществ с сохранением структуры акционерного капитала.

Выделение ОАО "Мурманская ТЭЦ" и ОАО "Апатитская ТЭЦ" позволит разделить деятельность по производству тепловой и электрической энергии, что будет способствовать ликвидации перекрестного субсидирования и созданию условий для осуществления инвестиций и/или интеграции с теплоснабжающими предприятиями области.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал нецелесообразным предусмотренное ранее утвержденным проектом реформирования выделение ОАО "Кольская энергетическая управляющая компания". Это связано с тем, что к моменту завершения реорганизации ОАО "Колэнерго" уже будут сформированы межрегиональные компании (МРСК и ТГК), в состав которых войдут выделяемые из ОАО "Колэнерго" компании. В связи этим, функции управления компаниями, образуемыми в ходе реформирования ОАО "Колэнерго", будут передаваться в соответствующие межрегиональные компании непосредственно после завершения реорганизации ОАО "Колэнерго".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" голосовать "за" принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Колэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Колэнерго".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" признал утратившим силу свое решение от 30 июля 2004 г. о приведении проекта реформирования ОАО "Колэнерго" в соответствие с базовым вариантом.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил изменение перечня ТЭЦ, ориентированных на снабжение монопотребителя (далее моноТЭЦ)*, который содержится в Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2003 - 2008 гг. "5+5". Необходимость актуализации перечня моноТЭЦ вызвана изменением в 2003-04 гг. структуры отпуска тепловой энергии ТЭЦ холдинга РАО "ЕЭС России".

Согласно результатам произведенного анализа структуры отпуска тепловой электроэнергии тепловыми электростанциями холдинга, был выделен перечень станций, ориентированных на снабжение монопотребителя и соответствующих критериям, зафиксированным в Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2003 - 2008 гг. "5+5". Перечень ТЭЦ, ориентированных на снабжение монопотребителя, содержит следующие электростанции суммарной установленной мощностью около 2 489 МВт: Новгородская ТЭЦ-20 (ОАО "Новгородэнерго"), Каргалинская ТЭЦ (ОАО "Оренбургэнерго"), Новомосковская ГРЭС (ОАО "Тулэнерго), Богословская ТЭЦ (ОАО "Свердловэнерго"), Волгоградская ТЭЦ-3 (ОАО "Волгоградэнерго"), Тобольская ТЭЦ (ОАО "Тюменьэнерго"), Красногорская ТЭЦ (ОАО "Свердловэнерго"), Первомайская ТЭЦ (ОАО "Тулэнерго"), Березниковская ТЭЦ-4 (ОАО "Пермэнерго"), Новокуйбышевская ТЭЦ-2 (ОАО "Самараэнерго"). То есть из первоначального списка исключены Калужская ТЭЦ-1 и Аргаяшская ТЭЦ и включены Первомайская ТЭЦ, Красногорская ТЭЦ, Березниковская ТЭЦ и Новокуйбышевская ТЭЦ.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению РАО "ЕЭС России" доработать стратегию распоряжения ТЭЦ, ориентированными на снабжение монопотребителя, включая вопросы обособления моноТЭЦ или иных станций в условиях формирования ТГК и с учетом целесообразности сохранения их конфигурации.

--------------------------------------------------------------------------------

*К ТЭЦ, ориентированным на снабжение монопотребителя, относят станции, которые поставляют основной объем производимой ими тепловой энергии одному крупному потребителю (монопотребителю). В Концепции Стратегии "5+5" обозначены следующие критерии отнесения станций к числу ориентированных на снабжение монопотребителя:

технологические связи через общую производственную инфраструктуру ТЭЦ и потребителя; доля одного промышленного потребителя составляет не менее 70% в общем отпуске тепловой энергии станции; доля промышленного пара в общем отпуске тепловой энергии составляет не менее 70%. При реструктуризации АО-энерго к станциям ориентированным на снабжение монопотребителя предполагается применять особый подход. В частности - обособление моноТЭЦ при формировании территориальных генерирующих компаний. Необходимость такого обособления вызвана риском потери стоимости моноТЭЦ, либо, в ряде случаев, наоборот, возможностью получения дополнительного дохода акционерами РАО "ЕЭС России", его дочерних и зависимых обществ, в случае применения особого подхода к моноТЭЦ.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о погашении задолженности ОАО "Камчатскэнерго" за поставки в 1996-1998 годах топлива по импорту.

РАО "ЕЭС России" в соответствии с Поручением Правительства РФ от 10 февраля 2003 г. полностью урегулировало просроченную задолженность ОАО "Камчатскэнерго" перед ОАО "НК Роснефть" и иностранными кредиторами за счет средств, включенных на эти цели в состав абонентной платы Общества на 2003 - 2004 годы.

Расходы РАО "ЕЭС России" на выплаты кредиторам составили 4,07 млрд. рублей. Экономический результат от урегулирования задолженности ОАО "Камчатскэнерго" перед указанными кредиторами составил более $153,2 млн. (без учета дополнительных штрафных санкций, присужденных в пользу кредиторов иностранными судами за ежедневную просрочку платежа с даты вынесения этих судебных решений).

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел ряд вопросов об отчуждении принадлежащего Обществу имущества в пользу ОАО "ФСК ЕЭС".

Решением Правления РАО "ЕЭС России" на ОАО "ФСК ЕЭС" возложены функции по строительству и эксплуатации телекоммуникационной инфраструктуры электроэнергетики, как для обеспечения технологических потребностей, так и для поддержки функционирования рынка электроэнергии. В связи с этим Правление РАО "ЕЭС России" 15 апреля 2002 г. приняло решение о передаче ОАО "ФСК ЕЭС" имеющихся на балансе РАО "ЕЭС России" телекоммуникационных активов. В ноябре 2004 г. РАО "ЕЭС России" утвердило график мероприятий по продаже ОАО "ФСК ЕЭС" сетевого и прочего имущества РАО "ЕЭС России".

В связи с этим Совет директоров одобрил заключение между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" договора купли-продажи принадлежащего РАО "ЕЭС России" имущества связи по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО "Лаир", в размере 6 244 300 рублей (балансовая стоимость - 5 399 150 рублей).

Совет директоров также одобрил заключение между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" договора купли-продажи принадлежащих РАО "ЕЭС России" 10 059 обыкновенных акций ОАО "МУС Энергетики" по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "Лаир", на общую сумму 19 997 292 рубля (балансовая стоимость 100% акций составляет 503 000 рублей).

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил изменение доли участия Общества в уставном капитале ОАО "МУС Энергетики" в результате отчуждения со 100% до 0,01%.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям в Совете директоров ОАО "ФСК ЕЭС" голосовать "за" приобретение акций ОАО "МУС Энергетики", отчуждаемых РАО "ЕЭС России" по договору купли-продажи.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил заключение между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" договора купли-продажи сетевого имущества, закрепленного за филиалами РАО "ЕЭС России" - МЭС Северо-запада, МЭС Сибири, МЭС Востока, МЭС Юга, МЭС Центра, МЭС Урала, МЭС Волги.

Цена отчуждаемого РАО "ЕЭС России" в собственность ОАО "ФСК ЕЭС" сетевого имущества определена по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетами независимого оценщика, в размере 2 030 693 568 рублей 89 копеек (балансовая стоимость имущества - 1 115 890 958 рублей 02 копейки). Имущество должно быть оплачено денежными средствами не позднее 14 дней с даты подписания актов приема-передачи.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил заключение между Обществом и ОАО "ФСК ЕЭС" договора купли-продажи имущества, находящегося в ведении Представительства РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Волжской части России. Такое решение принято в связи с тем, что в настоящее время проходят ликвидационные мероприятия Представительства, а его имущество необходимо для деятельности филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" определил цену отчуждаемого имущества по рыночной стоимости, в соответствии с отчетом независимого оценщика, в размере 2 550 226 рублей (балансовая стоимость имущества - 1 420 718 рублей). Его оплата, в соответствии с решением Совета директоров, должна быть осуществлена денежными средствами не позднее 14 дней с даты подписания актов приема-передачи

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил вступление Общества в Некоммерческое партнерство "Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения" (НП "РНК СИГРЭ") на следующих условиях:

размер вступительного членского взноса - не более 20 тыс. евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день платежа; форма оплаты вступительного взноса - денежные средства; порядок оплаты вступительного взноса - в течение 3 месяцев с даты подписания РАО "ЕЭС России" договора о вступлении в члены Партнерства. Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ) создан в 1921 году и является крупнейшей международной неправительственной организацией в области электроэнергетики. Членами СИГРЭ в настоящее время являются более 70 стран, включая Россию, которая вступила в эту организацию в 1923 году.

СИГРЭ занимается исследованием наиболее эффективных путей развития электроэнергетики, решением технических, экономических, административно-правовых вопросов электроэнергетики, прежде всего, изучением основных эксплуатационных характеристик современных больших энергосистем и выработкой стратегии их интеграции. В рамках СИГРЭ действуют 16 исследовательских комитетов и большое количество рабочих групп. Тематика их работы охватывает весь спектр функционирования и развития энергосистем и энергетических рынков.

Представление интересов России в СИГРЭ осуществляется через Российский Национальный Комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ), который, до недавнего времени, не имел статуса юридического лица. Ведущим участником РНК СИГРЭ являлось РАО "ЕЭС России", которое осуществляло основные выплаты членских взносов в СИГРЭ и организацию участия российских представителей в СИГРЭ.

В 2004 году РНК СИГРЭ был официально учрежден и зарегистрирован как некоммерческое партнерство, что позволило перейти к форме членства в РНК СИГРЭ на основе членского договора, а также равномерно перераспределить между участниками некоммерческого партнерства обязанность по выплате членских взносов в центральный офис СИГРЭ и других расходов РНК СИГРЭ. Помимо РАО "ЕЭС России" договоры о членстве готовятся к подписанию в ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и ОАО "ФСК ЕЭС".

Вступление РАО "ЕЭС России" в некоммерческое партнерство позволит принимать участие в работе СИГРЭ и использовать ресурс этой организации для встреч, контактов, обмена идеями и информацией ведущих производителей, менеджеров, экспертов и специалистов энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний всего мира.

Получая доступ к новейшей информации, РАО "ЕЭС России" становится владельцем уникальных данных в профильных областях знаний, что будет способствовать развитию всей электроэнергетической отрасли России. Еще одним преимуществом участия в работе СИГРЭ является возможность непосредственно влиять на международную стратегию в энергетике, используя каналы СИГРЭ и реализуя с их помощью свои интересы и цели в решении задач собственного развития и полноценного участия в международной деятельности в электроэнергетике.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение о ликвидации территориальных обособленных подразделений (филиалов) ОАО РАО "ЕЭС России":

Центральные межсистемные электрические сети; Северо-западные межсистемные электрические сети; Южные межсистемные электрические сети; Волжские межсистемные электрические сети; Уральские межсистемные электрические сети; Сибирские межсистемные электрические сети; Восточные межсистемные электрические сети. Указанные объекты исключаются из перечня представительств, филиалов и других обособленных подразделений РАО "ЕЭС России" (приложение № 1 к Уставу Общества)

В целях обеспечения надежного функционирования, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления магистральными электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России, Советом директоров ОАО "ФСК ЕЭС" было принято решение о создании собственных филиалов на базе существующих в РАО "ЕЭС России" территориальных обособленных подразделений (межсистемных электрических сетей) с аналогичными функциями. В 2002 г. были учреждены и зарегистрированы филиалы ОАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Центра, Северо-Запада, Волги, Юга, Урала, Сибири и Востока.

Ввиду того, что РАО "ЕЭС России" передало закрепленную за МЭС-филиалами Общества часть сетевого имущества в ОАО "ФСК ЕЭС" в качестве оплаты его уставного капитала и в настоящее время планирует передать оставшуюся часть их имущества в пользу ОАО "ФСК ЕЭС" по договору купли-продажи, деятельность филиалов РАО "ЕЭС России" приостановлена, необходимость в дальнейшей их деятельности отсутствует.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Конаковская ГРЭС" голосовать за участие ОАО "Конаковская ГРЭС" в ОАО "Автотранспортное предприятие Конаковской ГРЭС" на следующих условиях:

уставный капитал ОАО "Автотранспортное предприятие Конаковской ГРЭС" - 12,03 млн. рублей, разделенный на 12,03 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. доля ОАО "Конаковская ГРЭС" в уставном капитале ОАО "Автотранспортное предприятие Конаковской ГРЭС" - 100%; форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в сумме 11,03 млн. рублей и денежными средствами на сумму 1 млн. рублей. Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Сочинская ТЭС" голосовать за утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Сочинская ТЭС" и прав, предоставляемых этими акциями; О внесении изменений в Устав ОАО "Сочинская ТЭС", связанных с увеличением количества объявленных акций; Об увеличении уставного капитала ОАО "Сочинская ТЭС" путем размещения дополнительных акций. Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Сочинская ТЭС" голосовать "за" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Сочинская ТЭС" и прав, предоставляемых этими акциями":

определить предельный размер объявленных обыкновенных акций ОАО "Сочинская ТЭС" в количестве 3 794 751 штук номиналом 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 3 794 751 тыс. рублей; обыкновенные акции, объявленные ОАО "Сочинская ТЭС" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные Уставом ОАО "Сочинская ТЭС". Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Сочинская ТЭС" голосовать "за" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Сочинская ТЭС" путем размещения дополнительных акций":

увеличить уставный капитал ОАО "Сочинская ТЭС" путем размещения 3 794 751 дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая на общую сумму 3 794 751 тыс. рублей по закрытой подписке в пользу РАО "ЕЭС России" цена размещения дополнительных акций - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Сочинская ТЭС", но не ниже их номинальной стоимости; форма оплаты акций - денежные средства; порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме. ОАО "Сочинская ТЭС" является 100%-ной дочерней структурой РАО "ЕЭС России" с уставным капиталом в размере 1 млрд. рублей. Целью дополнительной эмиссии акций является привлечение средств для финансирования строительства Сочинской ТЭС.

Оплата акций данной эмиссии будет осуществлена денежными средствами, за счет инвестиций РАО "ЕЭС России" по договору долевого участия и дополнительному соглашению к нему в размере 1 454 384 тыс. рублей и целевых инвестиционных средств на 2005 год в размере 2606 млн. рублей.

В результате данной эмиссии доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Сочинская ТЭС" сохраняется в размере 100% уставного капитала.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" определил цену приобретаемых 3 794 751 обыкновенных акций ОАО "Сочинская ТЭС" по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика в размере 1,07 тыс. рублей за акцию на общую сумму 4 060 383 570 рублей.

Совет директоров одобрил приобретение РАО "ЕЭС России" 3 794 751 обыкновенных акций ОАО "Сочинская ТЭС" по рыночной стоимости, составляющей 1,07 тыс. рублей за акцию, на общую сумму 4 060 383 570 рублей.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Ивэнерго" голосовать "за" участие ОАО "Ивэнерго" в Некоммерческом образовательном учреждении "Ивановский учебный центр" на следующих условиях:

ОАО "Ивэнерго" передает имущество в оперативное управление; право собственности на передаваемое имущество сохраняется за ОАО "Ивэнерго"; балансовая (остаточная) стоимость имущества ОАО "Ивэнерго", передаваемого в оперативное управление, составляет 67 964 рублей 39 копеек; Проект учреждения Некоммерческого образовательного учреждения "Ивановский учебный центр" (далее - НОУ "Ивановский учебный центр") подготовлен на основании положений Концепции реструктуризации РАО "ЕЭС России", предусматривающей выделение непрофильных видов деятельности в самостоятельные структуры, способные к работе в рыночных условиях в части выделения или учреждения самостоятельных предприятий на базе имущества АО - энерго.

Целью учреждения НОУ "Ивановский учебный центр" является обеспечение профессиональной подготовки персонала электроэнергетических компаний в установленных объемах с гарантированным качеством в условиях их работы в конкурентной среде.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Каббалкэнерго" голосовать "за" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:

"Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору долевого участия от 23 апреля 2004 г. между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Каббалкэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

В соответствии с Договором долевого участия от 23 апреля 2004г. между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Каббалкэнерго" стороны осуществляют инвестиции в строительство Советской ГЭС Каскада Нижне-Черекских ГЭС.

В Дополнительном соглашении № 1 определяется размер инвестиций сторон в строительство этого энергообъекта в 2005 году:

РАО "ЕЭС России" - до 250 млн. рублей, предусмотренных Проектом инвестиционной программы по объектам капитального строительства, финансируемым за счёт инвестиционной программы РАО "ЕЭС России" на 2005 год; ОАО "Каббалкэнерго" - до 24,3 млн. рублей. Проектная мощность Советской ГЭС составляет 60 МВт. Предполагаемые сроки завершения строительства станции - 2007г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Тюменьэнерго" голосовать "за" отчуждение ОАО "Тюменьэнерго" имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии на следующих условиях:

балансовая стоимость реализуемого имущества - 23 648 299 рублей; рыночная стоимость имущества в соответствии с заключением независимого оценщика ОАО "АКФ "Топ-Аудит" - 24 816 тыс. рублей; цена продажи - по цене не ниже определенной независимым оценщиком; порядок (срок) оплаты - денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Тюменьэнерго". В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности для функционирования РДУ - филиалов ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" был определен перечень необходимого имущества Тюменскому РДУ. Комиссией по собственности РАО "ЕЭС России" 28 мая 2004 г. было принято решение о совершении сделок аренды ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" с правом выкупа и купли-продажи имущества.

Перечень имущества ОАО "Тюменьэнерго", необходимого для деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", подлежащего выкупу в 2004 году, был утвержден решением Правления РАО "ЕЭС России" 4 ноября 2004 года.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению информацию о мерах по привлечению частных российских и международных инвестиций в российскую электроэнергетику.

В качестве потенциальных российских и международных инвесторов в российскую электроэнергетику РАО "ЕЭС России" рассматриваются портфельные инвесторы, финансово- кредитные институты и стратегические инвесторы.

Основными условиями для привлечения портфельных инвесторов являются повышение ликвидности ценных бумаг РАО "ЕЭС России", повышение стоимости компании для акционеров и приемлемые нормы доходности на ценные бумаги компаний Холдинга.

В процессе реформирования создается целый ряд новых компаний, которые потенциально могут становиться инвестиционно-привлекательными объектами для портфельных инвесторов. В число таких компаний входят крупные генерирующие компании: ОГК, ТГК и сетевые компании: ФСК, МРСК.

Поскольку одним из основных вопросов инвестиционной привлекательности компаний для портфельных инвесторов является вопрос их будущей ликвидности, необходимо определить, какие планы и возможности у этих компаний по выходу на рынки капиталов.

В качестве планов программы поддержания ликвидности ценных бумаг будущих компаний, могут входить следующие мероприятия:

Листинг ценных бумаг после перехода на единую акцию на российских фондовых площадках в листе Б; Привлечение маркет-мейкеров для продвижения бумаги на рынке; Выпуск спонсируемой программы депозитарных расписок 1-го уровня; Повышение уровня листинга на российских биржах до А1; Листинг на западных биржевых площадках (Лондон) и размещение дополнительного выпуска акций; Внедрение лучших стандартов корпоративного управления: Привлечение независимых директоров; Создание Комитетов по аудиту, оценке, вознаграждению при Совете директоров; Разработка Кодекса корпоративного поведения и Положения об информационной политике; Разработка процедуры внутреннего аудита; Утверждение дивидендной политики; Финансовая отчетность по МСФО с первого года существования; Активное общение руководства компании с инвесторами: проведение регулярных роудшоу и телефонных конференций; Получение кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления не ранее, чем через год существования; Разработка трехлетнего бизнес-плана и инвестиционного меморандума; Разработка системы benchmarking или КПЭ и др. Одним из способов финансирования капитального строительства и техперевооружения энергообъектов является привлечение кредитных средств. В 2004-2005 гг. в целом по Холдингу РАО "ЕЭС России" планируется привлечь кредиты на сумму свыше 31 млрд. рублей.

Источником возврата кредитов и процентов по ним являются, как правило, целевые инвестиционные средства РАО "ЕЭС России" будущих периодов и денежные потоки, генерируемые за счет реализации электроэнергии энергоблоков, введенных в эксплуатацию. Одним из решающих факторов для кредитных институтов в решении вопроса о предоставлении кредитов является предоставление поручительств РАО "ЕЭС России" в обеспечение кредита.

В 2003 г. РАО "ЕЭС России" совместно с ДЗО приступило к реализации коммерческих, самоокупаемых проектов в области генерации, позволяющих существенно снизить расходы топлива и обеспечить надежное энергоснабжение регионов. Среди них - проект строительства ГТУ-ТЭЦ "Луч" в г. Белгороде и реконструкция 3-го энергоблока Дзержинской ТЭЦ.

В случае привлечения кредитов в проекты ДЗО решающим фактором для банков является динамика роста тарифа на электроэнергию, финансовое состояние заемщика, объем средств, необходимый для завершения строительства, а также хорошая кредитная история заемщика.

Особо следует отметить кредиты международных финансовых институтов - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Ратификация Российской Федерацией 5 ноября 2004 г. Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата также открывает дополнительные возможности для привлечения международных инвестиционных ресурсов в электроэнергетику.

По оптимистическим оценкам Энергетического Углеродного фонда углеродный ресурс Холдинга до 2012 г. может составить:

по проектам совместного осуществления - более $500 млн. по торговле выбросами (переуступка государственных обязательств) - более $700 млн. В этой связи приоритеты ДЗО должны быть отданы инвестиционным проектам, нацеленным на максимальную экономию топлива и снижение выбросов.

На протяжении последних лет ведется активная работа со стратегическими инвесторами, как зарубежными (E.ОN, AES, Трансэлектро и др.), так и российскими - крупнейшими поставщиками топлива и потребителями электроэнергии (Газпром, Лукойл, Роснефть, ТНК, РУСАЛ, СУАЛ и др.) по их участию в проектах строительства электростанций.

Опыт взаимодействия со стратегическими инвесторами показывает, что существенными факторами при принятии решений об инвестициях является оценка инвесторами возможных и потенциальных рисков, сопутствующих объекту инвестиций, а также вероятность их наступления.

Для создания условий для привлечения российских и зарубежных инвесторов в электроэнергетику России должны быть обеспечены прозрачность процесса реформирования, система государственного регулирования и функционирования конкурентного рынка электроэнергии и система специализированных мер в переходный период функционирования отрасли.

В условиях переходного периода реформирования электроэнергетики действия ценовые сигналы искажены, поэтому не несут в полной мере достаточных стимулов инвесторам для принятия инвестиционных решений. В этой связи еще одним дополнительным инструментом снижения рисков должно стать создание системы, гарантирующей инвесторам покрытие ценовых рисков проектов и стабильное получение гарантированной внутренней нормы доходности с учетом особенностей электроэнергетики России.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил план своей работы на I квартал 2005 г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям в совете директоров ОАО "Тюменьэнерго" голосовать "за" отчуждение имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. Об этом сообщили в пресс-службе энергохолдинга.

Отчуждение одобрено на следующих условиях:

- балансовая стоимость реализуемого имущества - 23,648,299 руб.;

- рыночная стоимость имущества в соответствии с заключением независимого оценщика ОАО "АКФ "Топ-Аудит" - 24,816 тыс. руб.;

- цена продажи - по цене не ниже определенной независимым оценщиком;

- порядок (срок) оплаты - денежными средствами в течение 15-и банковских дней с момента заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО "Тюменьэнерго".

В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности для функционирования РДУ - филиалов ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" был определен перечень необходимого имущества Тюменскому РДУ. Комиссией по собственности РАО "ЕЭС России" 28 мая 2004 г. было принято решение о совершении сделок аренды ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" с правом выкупа и купли-продажи имущества.

Перечень имущества ОАО "Тюменьэнерго", необходимого для деятельности ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", подлежащего выкупу в 2004 г., был утвержден решением правления РАО "ЕЭС России" 4 ноября 2004 г.
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 24 декабря 2004, 17:48