ЕБРР был создан в 1991 году для модернизации экономики стран Восточной Европы, его штаб-квартира расположена в Лондоне. ЕБРР осуществляет финансирование банков, предприятий и компаний, вкладывая средства как в новые производства, так и в действующие фирмы. Он также помогает приватизации государственных компаний. ЕБРР финансируется за счет средств налогоплательщиков США, Японии, Великобритании и некоторых других европейских стран.

Банк намерен подать иск на сумму 9 млн. фунтов к Абрамовичу в швейцарский суд. ЕБРР считает, что именно эту сумму должна банку одна из компаний нынешнего хозяина английского футбольного клуба "Челси".

По словам источника в банке, "у нас не меньше денег, чем у него, и мы будем добиваться своего. Мы его везде достанем". "Мы можем судиться также долго, как и он. Он наверно думает, что в Швейцарии удастся то, что в России. Это вряд ли", — отметил источник.

В четверг на втором канале британского телевидения выйдет в эфир документальный фильм из серии "Расследование Суини", в котором со ссылкой на данные ЕБРР утверждается, что российский миллиардер потратил немало средств со счетов компании на покупку двух яхт и даже 12 тыс. фунтов на косметические услуги для своей жены Ирины.

В 2003 году банк направлял письма Абрамовичу и его партнеру Евгению Швидлеру и компании "Сибнефть" с требованием вернуть кредит. Как обычно бывает у Абрамовича, все выглядит непросто, сообщает ВВС. До кризиса 1998 года ЕБРР в рамках программы кредитования малого бизнеса предоставил российскому банку "СБС-АГРО" $33 млн. После российского финансового кризиса в августе 1998 года стороны провели переговоры о вариантах возвращения долга, одним из которых стала переуступка ЕБРР прав требований к компании Runicom S.A. по кредиту в $14 млн., выданному банком "Золото-Платина" (в то время дочерним банком "СБС-АГРО").

ЕБРР обратился к Runicom SA с требованием вернуть кредит, но денег у той не оказалась. В закрытой записке ЕБРР от 15 октября 2004 года утверждается, что "Сибнефть" де-факто или "в тени" руководила Runicom. "Сибнефть", а также Абрамович и Швидлер как бывшие директоры Runicom распорядились перевести ее активы в пользу третьих лиц без всякого или адекватного повода". ЕБРР удалось установить, что средства были переведены в гибралтарскую Runicom Ltd., которая как и швейцарская компания, по мнению банка, в конечном счете контролировалась Абрамовичем.

Суд по указанному кредиту в России в 2000 году ЕБРР проиграл. Runicom SA представила документы, согласно которым кредит был выплачен банку "Золото-Платина" еще до того, как по нему был оформлен договор переуступки прав требований, и долгов перед ЕБРР у компании нет.

ЕБРР предполагает, что документы были подделаны. В досье ЕБРР приводится высказывание одной из высокопоставленных сотрудниц банка Элизабет Уоллес о том, что "в ходе расследования было обнаружено, что в документах представленных Runicom, имеется целый ряд противоречий, которые указывают на то, что эти документы были подделаны".

"Например, адреса на печатях неправильные и не совпадают с текущими адресами организаций. Неправильно указаны сроки и объемы выплаты кредита, проценты по кредиту, а плательщиком вместо зарегистрированной в Швейцарии Runicom SA указана Runicom Ltd. И это лишь часть противоречий", — отмечает она. В августе 2000 года заместитель вице-президента банка Дэвид Хекстер в "совершенно секретном" обращении к швейцарскому прокурору Бернару Бертоссе просил об официальном расследовании этого дела.

"Серьезные противоречия в документах дают возможность сомневаться в их подлинности. Возможно они подготовлены с целью отвергнуть законные требования кредитора к Runicom SA", — говорится в обращении.

Runicom SA считает, что никаких противоречий в документах нет. ЕБРР обжаловал судебное решение в России и в январе 2002 года добился вердикта в свою пользу на сумму в 9 млн. фунтов. Через четыре месяца Runicom SA была объявлена банкротом, а ее средства были переведены в Runicom Ltd.. ЕБРР ознакомился с бухгалтерскими документами Runicom SA и обнаружил значительные расходы средств на цели, мало связанные с торговлей нефтью. По данным адвокатов ЕБРР, "у Runicom SA было множество банковских счетов, средства которых тратились на нужды Абрамовича и Швидлера. Во многих случаях оплачивалось то, что никак не связано с бизнесом компании". "Например, имеется подтверждение перевода 27800 швейцарских франков за услуги косметической фирмы для Ирины Абрамович на бланке Runicom SA, посланное с факса "Сибнефти" 14 ноября 1997 года", — утверждают адвокаты. По данным ЕБРР, зафиксировано, что в январе 1999 года Runicom SA частично оплатила счет из гостиницы на имя Абрамовича и его партнера Александра Мамута на 130 тыс. австрийских шиллингов, а также еще часть счета на 51800 шиллингов.

Runicom Ltd. купила в Каннах две яхты — Stream и Sophie's Choice — за 1 млн. фунтов.

Переговоры относительно возврата кредита были прерваны в июле 2004 года. Евгений Танненбаум, который руководит компанией Millhouse Capital, управляющей активами Абрамовича, заявил, что указанный кредит — "не наша проблема".

ЕБРР считает, что Абрамович и Швидлер нарушили законодательство Швейцарии, переведя средства Runicom SA в Runicom Ltd., не расплатившись по обязательствам швейцарской фирмы. По мнению ЕБРР, "бухучет директорами практически не велся". "Нет никаких объяснений и квитанций по расходам Абрамовича и Швидлера за счет средств Runicom SA", — отмечают в ЕБРР.

"Сибнефть", Абрамович и Швидлер всегда отрицали справедливость требований ЕБРР и намерены судиться. Они утверждают, что Runicom SA полностью погасила кредит.
 

Источник информации - Информационное агенство РОСБАЛТ

Понедельник, 17 января 2005, 12:39