"Таких банков немного, можно на пальцах двух рук пересчитать... Они не крупные, мелкие", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

В прошлом году действия регулирующих органов в отношении банков, подозреваемых в отмывании средств, спровоцировали локальный банковский кризис, пик которого пришелся на минувшее лето.

По словам представителей банковского сообщества, среди участников финансового рынка получили распространение "черные списки" банков, к которым, якобы, власти имеют претензии и готовы лишить из лицензий.

В начале марта первый зампред ЦБР Андрей Козлов сказал, что Банк России уже отозвал лицензии и двух мелких банков, активно занимавшихся теневыми операциями, и намерен сделать это в отношении еще двух банков.

Зубков также сообщил, что служба по финансовому мониторингу ведет восемь дел, имеющих международный характер, при этом вовлеченные в эти дела суммы колеблются от $5-6 миллионов до $40 миллионов.

"Дела довольно перспективные с судебной точки зрения, но времени на них уходит очень много", - сказал Зубков, не уточнив характера расследований.

Он также сообщил, что за последний год значительно уменьшился объем средств, выводимых за рубеж по фиктивным контрактам.

"Если в 2003 году уходило много денег за рубеж по фиктивным схемам, то в 2004 году эта сумма вдвое уменьшилась, и бы работаем над тем, чтобы свести ее на нет", - сообщил Зубков.
 

Пятница, 11 марта 2005, 15:33