| Корпорация Citigroup, крупнейшая в мире финансовая
компания, Bank of America, третий по величине активов банк
США, и еще 7 крупных банков помогли бывшему чилийскому
диктатору Августо Пиночету и членам его семьи создать
секретную сеть банковских счетов и скрыть незаконно нажитые
ими средства. Об этом говорится в материалах расследования
специального подкомитета Сената США.
Банки якобы помогли бывшему диктатору использовать
оффшорные и другие счета, чтобы скрыть от следствия, под
которым он находился, средства на сумму более чем 13.0 млн
долл., якобы ранее выведенные им из чилийского бюджета. По
данным расследования, многие банки, включая Citigroup, а
также Riggs Bank, поддерживали с Пиночетом деловые
отношения на протяжении 25 лет.
В настоящее время эти счета закрыты, а все фигурирующие
в материалах дела банки сотрудничают со следствием. В
частности, корпорация Citigroup заявила, что счета в
Аргентине, Великобритании, Швейцарии и на Багамах, открытые
Пиночетом по подложным документам, закрыты уже более 10 лет
назад, а счета, открытые его родственниками, банк начал
закрывать в 1998 г.
В материалах расследования фигурируют также Banco de
Chile (США), банки Espirito Santo Bank, Ocean Bank и
PineBank (США, Флорида), Banco Atlantico (в настоящее время
- подразделение Banco de Sabadell) и Coutts & Co
International (в настоящее время - подразделение Banco
Santander). Представители этих банков пока никак не
прокомментировали ситуацию со счетами Пиночета и его семьи.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Среда, 16 марта 2005, 14:59
|
