| Банк России отозвал в четверг лицензию у московского банка ООО Инвестиционно-расчетный банк и ввел в нем временную администрацию, говорится в сообщении Центробанка.
Инвестрасчет стал восьмой кредитной организацией, потерявшей лицензию в 2005 году. В 2004 году Центробанк отозвал лицензии у 31 банка и небанковской кредитной организации.
Причиной отзыва стало нарушение банком Инвестрасчет закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года Инвестрасчет провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 миллиардов рублей. При этом его собственные средства составили 10 миллионов рублей, а валюта баланса - 14 миллионов рублей, сообщил ЦБ.
"В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40 процентов от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю", - говорится в пресс-релизе.
Четверг, 17 марта 2005, 18:56
|
