| Совет директоров РАО "ЕЭС России" на очередном заседании утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, сформированную в соответствии с требованиями ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах" и предложениями акционеров.
В нее включены следующие вопросы:
Утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
О выплате дивидендов.
Внесение изменений и дополнений в Устав РАО "ЕЭС России".
Внесение изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов.
Утверждение аудитора РАО "ЕЭС России".
Избрание членов Совета директоров РАО "ЕЭС России".
Избрание членов Ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также утвердил дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии со статьей 10.1 Устава РАО "ЕЭС России" и с учетом предложений акционеров, датой проведения годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" утверждено 29 июня 2005 г.
Местом проведения годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России" выбран ДК "Зеленоград" (Россия, г. Москва, административный округ Зеленоград).
Данное решение принято в соответствии с требованиями п.2.9. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров", утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 31 мая 2002 г., а также ввиду оптимального соотношения цены и качества арендуемого для проведения собрания помещения. Начало собрания в 11.00.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" установил дату составления списка лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России" - 10 мая 2005 г. При этом, в соответствии с пунктами 5.6. и 5.6.1. статьи 5 Устава РАО "ЕЭС России", акционеры - владельцы привилегированных акций на данном собрании не имеют права участвовать в голосовании.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил структуру годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2004 г. Правлению Общества поручено подготовить для рассмотрения на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 27 мая 2005 г. проект годового отчета РАО "ЕЭС России" за прошлый год.
Источник материала РАО "ЕЭС России".
Пятница, 25 марта 2005, 16:08
|
