Совет директоров Дальсвязи принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по результатам деятельности компании за 2004 год в размере: на одну обыкновенную акцию - 1, 20 руб. (2003г. - 0,40 руб.), на одну привилегированную - 3,61 руб. (2003 г. - 0,73 руб.). Всего на выплату дивидендов Дальсвязь планирует направить 227, 2 млн. руб.

Советом директоров предложена к рассмотрению годовому общему собранию акционеров кандидатура аудитора на 2005 год - ООО "Эрнст энд Янг" и утверждена повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного (2004) финансового года; 2. Определение размера дивидендов за 2004 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории; 3. Избрание членов Совета директоров Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Утверждение аудитора Общества на 2005 год; 6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества; 8. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества; 9. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Советом директоров Общества рассмотрены и другие процедурные вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров. С 16 мая 2005 года все материалы к годовому собранию акционеров будут доступны на сайте Общества www.dsv.ru

ОАО "Дальсвязь" напоминает дату закрытия реестра - 25 апреля 2005 года.
 

Источник информации - ОАО "Дальсвязь"

Суббота, 14 мая 2005, 11:11