финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации
  • О Компании
    Услуги и тарифы
    Рынок и аналитика

      

     
  • Цена портфеля
  • Моя таблица котировок
  • Новости для меня
  • Ответы на мои вопросы
  •  
     
  • Авторизация
  • Мои настройки
  • Зарегистрироваться
  •  
     
      

     
  • Новости и комментарии
  • Обзоры и прогнозы
  •  
     
     
  • Фильтр по эмитентам
  • Подписаться на рассылку
  •  
     
      

     
  • Ваш гид по акциям
  • Российские эмитенты
  • Дивиденды и даты закрытия реестров
     
  • "Голубые фишки"
  •   Котировки Московской Биржи
  • Акции
  • Индексы
  •  
     
     
  • Лидеры роста-падения
  •  
      

     
    Какой рынок вы считаете наиболее интересным в текущей ситуации на мировых площадках?
    окончание голосования: 30 сентября
     

     
     
  • Результаты опросов
  •  
     

     

       
    Новости и комментарии

    ЦБ: Более 100 банков не соблюдают закон об отмывании денег

    Из общего числа банков, не прошедших первый этап проверки на вступление в систему страхования вкладов, треть пришлась на банки, которые не соблюдали те или иные требования законодательства по отмыванию денег. С таким заявлением выступил сегодня на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по пресечению отмывания денег заместитель председателя Центрального банка России Виктор Мельников. "Это немалое количество банков", - отметил он. Заметим, что всего ходатайства на вступление в систему страхования вкладов подали свыше 1100 банков. Из них 27,7%, или около 300 кредитных организаций, отбор так и не прошли. Если взять от них треть, то получается, что закон об отмывании денег не соблюдают примерно 100 российских банков.

    Всего на первом этапе в систему страхования вкладов принято 824 банка из 79 регионов. Среди них 302 московских банка - 54,7% от общего количества банков Москвы. Объем их обязательств перед вкладчиками составляет 1 трлн 613,9 млрд руб. При этом из 100 крупнейших банков в систему страхования вкладов вошло 96 банков (объем обязательств - 1 трлн 760,2 млрд руб.).

    По мнению В. Мельникова, использование банковского сектора с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является мировой тенденцией. При этом он отметил, что Центробанк будет продолжать практику проведения проверок банков на предмет противодействия отмыванию денег.

    По словам зампреда ЦБ, формальный подход ряда кредитных организаций к вопросу о противодействии отмыванию денег не является достаточным. "Необходимо реализовать практику мотивированного суждения, основываясь на достоверной информации", - считает чиновник. В частности, отметил он, Центробанк уже выпустил особые рекомендации банкам обращать большее внимание на операции физических лиц - на покупку физлицами ценных бумаг, валюты и снятие наличных денег.

    Особого внимания, по мнению В. Мельникова, заслуживают тестирование и мониторинг деятельности банков. Так, Центральным банком разработаны новые технологии по проверке отчетности. Он сообщил, что в прошлом году ЦБ РФ осуществил более 2,5 тыс. инспекторских проверок кредитных организаций и филиалов, в 2003г. - около 1,7 тыс.

    В. Мельников отметил, что до сих пор существуют кредитные организации, которые за три года не отправили в Росфинмониторинг ни одного сообщения по подозрительным сделкам. Всего же в 2004 году банками было подано около 2 миллионов таких сообщений, годом ранее - 950 тысяч.

    Проведенные Центробанком в последнее время проверки показали рост на 40% количество выявленных нарушений в данной области. Во многом рост выявления нарушений связан с совершенствованием законодательства, переобучением инспекторов, а также, по словам В. Мельникова, часть банков "просто расслабилась". Он также привел данные исследования компании KPMG, согласно которым за последние 2-3 года банки на 61% увеличили затраты по противодействию отмыванию денег, и сокращать данные затраты банки не собираются.

    Комментарий от "Профит Хауз":

    Вот только начало банковского кризиса нам и не хватает, чтобы закатать индекс РТС до 580 пунктов. Если Центральный банк будет проводить репрессии.
     

    Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

    Понедельник, 30 мая 2005, 13:24

     
     отправить ссылку на страницуверсия для печати
    PHnet.ru // Лента новостей // дальше предыдущее сообщение в ленте следующее сообщение в ленте
    Фильтр // Новости и комментарии // 30.05.2005 // дальше предыдущее сообщение в разделе следующее сообщение в разделе

     
    Смотрите также...

    Банковская и финансовая деятельность:
  • Информация
  • Новости
  • Теханализ
  • Ход торгов
  • Ваши вопросы

  •  
      
    :: фильтр по эмитентам ::

     
    Предупреждение

    Материалы сайта носят исключительно информационный характер и не могут рассматриваться как оферта к заключению сделок. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее полноту и точность. Ни финансовая компания «Профит Хауз», ни кто-либо из её представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информационных материалов сайта.
                                                                                                                                                                                                     

     

       
     
      

     
  • Отчетность АО ФК «Профит Хауз»
  • Перечень инсайдерской информации АО ФК "Профит Хауз"
  • Как продать акции через нашу компанию?
  •  
     
      

    интернет-трейдинг
    Одна из самых современных и удобных систем интернет-трейдинга!
     
      

     
  • Услуги компании
  • Тарифы компании
  •  
     
  • Открыть счет
  • Как продать акции
  • Необходимые документы
  • Запрос на услуги
  •  
     
      

     
  • Последние 5
  • Прогнозы на будущее
  • О дивидендах
  • Информационные
  • Вопросы по эмитентам
  • Об услугах компании
  • Как купить (продать)…
  • По системе QUIK
  •  
     
     
  • Задать вопрос
  •  
     

     

    PHnet.ru — главная
    Открыть счет
    Контакты
    Вопросы и ответы
     
    Copyright © 2000 – 2024, Profit House, +7(495) 232-3182, client@phnet.ru

    Источник информации ПАО «Московская Биржа».