| Подразделение финансового мониторинга Сбербанка выявило существенное количество операций по снятию клиентами банка - физлицами значительных сумм наличных средств со своих счетов. Об этом в ходе международной конференции "Современные мировые тенденции развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и российское законодательство" сообщил начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка Сергей Швехгеймер.
По его словам, в 2004 году Сбербанк направил в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) более 20 тыс. сообщений об операциях физических лиц, связанных со снятием наличных средств.
Кроме того, представитель Сбербанка отметил рост операций по выводу валютных средств из России.
С.Швехгеймер также сообщил, что "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, чрезмерно перегружен, поскольку наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в нем присутствуют и случайные лица". "Существуют проблемы с проведением операций по выплате фигурантам перечня - физическим лицам ежемесячных государственных пособий, пенсий и стипендий", хотя, по мнению представителя Сбербанка, очевидно, что данные выплаты не могут свидетельствовать о финансировании экстремистской или террористической деятельности. Представитель Сбербанка считает целесообразным обратить внимание законодательных органов на возможность исключения из-под обязательного контроля операций, связанных с осуществлением социальных выплат клиентам Сбербанка.
Комментарий от "Профит Хауз":
И правильно делают, что снимают деьги. Держать под 8,5% годовых в рублях, когда есть фондовый рынок - безрассудно.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Понедельник, 30 мая 2005, 13:40
|
