ЦБ установил многочисленные факты нарушения ИнтеРУС-банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов, пишет ЦБ. В банке отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались другие нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36 млрд. руб., $67 млн. и 6 млн. евро.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности ИнтеРУС-банка один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью, сообщает ЦБ. Банк России передал информацию об этом происшествии в правоохранительные органы и "попросил принять меры по пресечению противоправных действий".

С 10 августа 2005 года в ИнтеРУС-банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Московский ИнтеРУС-банк (до 2002 года - РАУ-Банк) основан в 1993 году. Его уставный капитал равен 63.7 млн. руб. Крупнейшими акционерами банка на начало III квартала прошлого года были председатель Наблюдательного совета Шапур Исмаилов (18.5%, через ООО НПП "Финансы и технологии"), ООО "Фирма Аструм" (17.49%), Денис Гончаренко (12.43%), Анатолий Тырин (12.43%), Сергей Щелкунов (12.17%) и Валерий Соколов (6.85%).
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Среда, 10 августа 2005, 11:35