| Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по фату создания руководителями ЗАО КБ "Банк проектного кредитования (БПК, Москва) сети фирм-однодневок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Фирмы, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денежных средств, были зарегистрированы по утраченным или похищенным паспортам, отмечено в сообщении.
По данным следствия, только за 2005 год таким образом было легализовано более 7 млрд. руб.
Напомним, что ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БПК в мае за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. В сообщении отмечалось, что Банком России установлены факты нарушения БПК законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ обобщения по операциям, подлежащим обязательному контролю; по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой; нарушался порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.
За период с января по апрель 2005 года, по данным ЦБ, БПК провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд. руб. При этом его собственные средства составили 18 млн. руб., а валюта баланса - 51 млн. руб.
ЗАО "БПК" основано в 1992 году, его уставный капитал равен 10.9 млн. руб. На средину 2003 года основными акционерами банка являлись ЗАО "ТФК "ГолдЛайн" (19.4%), ЗАО ТПК "Гео-Сервис" (19.08%), Александр Саурин (12.5%) и Виктор Колесников (10.73%). Более актуальной информации обнаружить не удалось. Председателем Совета директоров банка являлся Игорь Журковский.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Понедельник, 10 октября 2005, 14:19
|
