| Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, руководителями ООО КБ "Роскомветеранбанк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным следствия, руководители банка приобрели через сеть фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, 12 векселей, а затем обналичили данные векселя в ООО КБ "Национальный коммерческий банк", перечислив полученную сумму в 235 млн. руб. на личные депозитные счета.
Руководители банка отказались дать пояснения о происхождении указанных денежных средств и обстоятельства купли-продажи ими векселей, отмечено в сообщении.
Роскомветеранбанк основан в 1992 году, его уставный капитал равен 27.82 млн. руб. Президентом банка является Михаил Глушнев, председателем Совета директоров - Михаил Трунов.
Источник материала Информационное Агентство "АК&М".
Вторник, 11 октября 2005, 13:25
|
