финансовая компания PROFIT HOUSE
  • Котировки акций
  • Лидеры роста-падения
  • Интернет-трейдинг QUIK  
  • Открыть счет
  • Раскрытие информации

  • 115114, Россия, Москва,
    Дербеневская набережная, дом 11, корпус А, помещение 80.
    Тел: (495) 232-3182; факс: (495) 795-3290
    http://www.phnet.ru; client@phnet.ru
        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Версия для печати 
       
    Обзоры и прогнозы

    Отечественные банки ожидает серьезная зачистка

    Похоже, что отечественные банки ожидает серьезная зачистка, а обыски, проведенные Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом МВД России на прошлой неделе в МДМ-банке и КБ "Нефтяной", - начало широкомасштабной кампании по борьбе с отмыванием денег.


    Косвенным подтверждением этого стали очередные выемки документов в московских Маркетинг-банке и Межотраслевом промышленном банке. Как сообщили информагентства со ссылкой на Главное управление МВД по ЦФО, следственные действия проводились для проверки оперативных данных об отмывании денег.

    Телефоны банков в понедельник на звонки не отвечали, поэтому получить какие-либо разъяснения от их руководства было невозможно.

    Зато Генеральная прокуратура РФ подробно прокомментировала результаты обыска в банке "Нефтяной", который прошел на прошлой неделе. Судя по официальному заявлению, обыск удался. В банке изъяли "черную" кассу, книги учета выдачи денег (в том числе наличных) и материальных ценностей, а также фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи и видеозаписи доступа в кассу.

    Помимо этого в руках следователей оказались бумаги и печати различных фирм, которые, как они считают, подтверждают участие КБ "Нефтяной" в отмывании денег. В офисе также нашли документы, свидетельствующие о том, что следствию по уголовному делу об участии "Нефтяного" в легализации средств оказывалось активное противодействие. Как выяснилось, Генеральная прокуратура РФ возбудила его еще в феврале нынешнего года.

    По версии следствия, начиная с 2000 года руководство банка открыло у себя счета так называемых фирм-однодневок, учредителями которых числились "мертвые души" и подставные лица. Через фирмы прокачивались десятки миллиардов рублей.
     

    Источник материала "Российская газета".

    Вторник, 13 декабря 2005, 11:11

     
                                                                                                                                                                                                     

     

        
     PHnet.ru 
     На страницу для просмотра 
     Отправить на принтер 
     Вверх страницы