Такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократным в течение одного года применением мер в порядке надзора, отмечает ЦБ.

Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. Из-за отсутствия со стороны банка контроля деятельности своего московского филиала, последний в течение нескольких месяцев 2005 года осуществил сомнительные операции на сумму порядка 27 млрд. руб., - пишет ЦБ, отмечая, что "характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов".

С 24 января 2006 года в "Орионе" назначена временная администрация. Ее руководителем назначен заведующий сектором финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской области Алексей Семенов. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральным законодательством приостановлены.

ОАО КБ "Орион" основан в 1990 году, уставный капитал - 50 млн. руб. По состоянию на 1 октября 2005 года, основными акционерами банка являлись три московских ООО, 0.68% принадлежит РФФИ.
 

Источник материала Информационное Агентство "АК&М".

Вторник, 24 января 2006, 14:23