Приложение включает в себя основные принципы формирования ОГК, способы и этапы достижения целевой модели их функционирования. Кроме того, в Приложении приводятся конфигурация, ориентировочные сроки формирования ОГК и вывода ценных бумаг ОГК на фондовый рынок.

В соответствии с нормативно-правовыми актами РФ по реформированию электроэнергетики РАО "ЕЭС России", были учреждены семь ОГК, шесть из которых формируются на базе тепловых электростанций, одна - на базе гидроэлектростанций. На первом этапе формирования все ОГК были учреждены как 100%-ные дочерние общества РАО "ЕЭС России".

Согласно Приложению, целевая модель функционирования тепловых ОГК предполагает создание единых операционных компаний путем присоединения к ним соответствующих АО-станций. В связи с этим, в документе отражены основные этапы формирования ОГК, в частности, изложены характеристики переходной модели функционирования ОГК.

Предусматривается, что в рамках мероприятий по переходу ОГК на единую акцию акционерам АО-станций предлагаются коэффициенты обмена/конвертации акций АО-станций в акции ОГК, подтвержденные официальными заключениями ("fairness opinion") инвестиционных банков на основе оценки рыночной стоимости акций ОГК и АО-станций, произведенной, в свою очередь, консорциумами независимых оценочных организаций.

В Приложении подчеркивается, что в рамках процессов формирования тепловых ОГК планируется решить важнейшую стратегическую задачу привлечения инвестиций в электроэнергетику, в том числе, за счет выпуска дополнительных акций, размещаемых среди как портфельных, так и стратегических инвесторов, а также c использованием инструментов долгового финансирования (размещение облигационных займов, еврооблигаций, кредитных нот, применение механизмов проектного финансирования и др.).

Привлеченные средства будут направляться на реализацию перспективных инвестиционных проектов, связанных со строительством новых генерирующих мощностей, прежде всего, в энергодефицитных районах, модернизацией существующего парка оборудования и усовершенствованием применяемых технологий.

Предполагается, что мероприятия по привлечению инвестиций будут сопровождаться постепенным увеличением доли участия частных инвесторов в уставных капиталах тепловых ОГК.

Планируется, что в рамках реорганизации РАО "ЕЭС России" тепловые ОГК будут выделяться с пропорциональным распределением акций среди акционеров РАО "ЕЭС России". Приложение предусматривает, что в дальнейшем государство будет стремиться к прекращению своего участия в капитале тепловых ОГК.

Целевая модель функционирования ОАО "ГидроОГК" предполагает создание единой операционной компании с входящими в ее состав филиалами-гидроэлектростанциями. В целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов, ОАО "ГидроОГК" может создавать дочерние (зависимые) общества.

В Приложении приведены характеристики этапов формирования ОАО "ГидроОГК".

На первом этапеосуществляется реорганизация дочерних обществ ОАО "ГидроОГК", в которых доля участия составляет 100% минус 1 акция, в форме их присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК", либовнесение в уставный капитал ОАО "ГидроОГК" имущества ГЭС, принадлежащих дочерним обществам ОАО "ГидроОГК", в которых доля участия ОАО "ГидроОГК" составляет 100% минус 1 акция.

На втором этапе осуществляется реорганизация остальных АО-ГЭС (дочерних обществ ОАО "ГидроОГК") в форме присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК", при условии обеспечения доли участия РФ в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" (после реформирования РАО "ЕЭС России") на уровне не менее 50% + 1 акция.

В целях обеспечения необходимого участия РФ в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50% + 1 акция (после реорганизации РАО "ЕЭС России") и достижения целевой модели функционирования ОАО "ГидроОГК" предусматривается, что в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК" могут быть внесены денежные средства федерального бюджета, а также профильное имущество, принадлежащее РФ.

Для повышения ликвидности акций ОАО "ГидроОГК" и ее акционерной стоимости предполагается, что акции компании получат доступ к торгам на российских и, возможно, зарубежных (через программы депозитарных расписок) биржевых площадках и станут одним из наиболее привлекательных энергетических активов для инвесторов.

* Концепция стратегии РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы "5+5" была одобрена на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 23 мая 2003 г.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 3 февраля 2006 г. одобрил первое приложение к Концепции стратегии РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 годы "5+5": "Территориальные генерирующие компании, создаваемые на базе активов холдинга РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС", внес изменения и дополнения в Устав Общества.

В частности, согласно внесенным изменениям, к компетенции Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" отнесено создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества. Устав дополнен статьей, определяющей функции и полномочия комитетов.

Создание комитетов Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" осуществляется в рамках работы по повышению эффективности и качества деятельности органов управления Обществом, его информационной открытости.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал и принял к сведению отчет о ходе реализации проекта создания ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" ("НТЭК").

ОАО "НТЭК" было создано в качестве операционной компании, которой переданы в аренду энергетические активы ОАО "ГМК Норильский никель" и ОАО "Таймырэнерго". На основании произведенного сравнительного анализа различных показателей ОАО "Таймырэнерго" и ПО "Норильскэнерго" (филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" по производству тепла и электроэнергии) доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "НТЭК" составила 49%, ОАО "ГМК "Норильский никель" - 51%.

С 1 октября 2005 г. ОАО "НТЭК" приступило к операционной деятельности. Региональная энергетическая комиссия Красноярского края установила компании тарифы на тепловую и электрическую энергию на IV квартал 2005 г. и на 2006 г.

Как было отмечено советом директоров РАО "ЕЭС России", в настоящий момент ОАО "Таймырэнерго" завершило передачу в аренду ОАО "НТЭК" движимого и недвижимого имущества по заключенным ранее договорам аренды и сублизинга. Договор аренды недвижимого имущества проходит процедуру государственной регистрации в главном управлении Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю, Эвенкийскому и Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономным округам.

С целью исполнения решений Совета директоров РАО "ЕЭС России" из представителей ОАО "Таймырэнерго" и ОАО "НТЭК" сформирована специальная техническая комиссия. Этот орган будет осуществлять контроль за использованием ОАО "НТЭК" принятого в аренду имущества.

Вместе с тем, в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 23 декабря 2005 г., осуществляются запланированные процедуры по прекращению участия РАО "ЕЭС России" в ОАО "Таймырэнерго". В частности, проведена работа по оценке рыночной стоимости акций ОАО "Таймырэнерго", отчет об оценке согласован Комитетом по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России" и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.

В настоящее время ведется согласование документации для проведения торгов (положение об аукционе и т.д.) и подготовка к проведению продажи акций ОАО "Таймырэнерго" в ходе открытого аукциона. Проведение аукциона планируется осуществить после принятия соответствующего решения Правительством РФ.

* Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "НТЭК", а также передача в аренду ОАО "НТЭК" активов ОАО "Таймырэнерго", одобрены Советом директоров РАО "ЕЭС России" 25 марта 2005 г.

* * *

Совет директоров принял к сведению представленный Правлением РАО "ЕЭС России" обзор сложившейся мировой и российской практики по страхованию ответственности членов органов управления компаний.

Поручение подготовить такой обзор было дано Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании в марте 2005 г.

Совет директоров энергохолдинга на сегодняшнем заседании поручил Правлению разработать Положение о порядке страхования ответственности членов Правления и членов Совета директоров РАО "ЕЭС России" и вынести его на рассмотрение Совета директоров во II квартале 2006 г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга в Совете директоров ОАО "ГидроОГК" голосовать за участие ОАО "ГидроОГК" в ОАО "Корпорация развития Красноярского края".

ОАО "Корпорация развития Красноярского края" формируется в целях управления Программой развития Нижнего Приангарья, ключевым элементом которой является достройка Богучанской ГЭС. Основные задачи ОАО "Корпорация развития Красноярского края" - создание пула инвестиционных проектов на территории Нижнего Приангарья и привлечение соответствующих инвестиций в эти проекты; создание "точек роста" экономики региона за счет обеспечения инфраструктуры (транспортная доступность, профицит электроэнергии); формирование механизма взаимодействия заинтересованных в реализации Программы развития Нижнего Приангарья министерств и ведомств, потенциальных инвесторов. Кроме того, Корпорация будет выступать инициатором заявок на финансирование инвестиционных проектов из Инвестиционного Фонда РФ.

Участие ОАО "ГидроОГК" в Корпорации позволит решить одну из стратегических целей ОАО "ГидроОГК" по созданию пула инвестиционных проектов энергоемких производств - потенциальных энергопотребителей.

Уставный капитал ОАО "Корпорация развития Красноярского края" составит 120 млн. руб.Предполагаемый состав участников ОАО "Корпорация развития Красноярского края" - Администрация Красноярского края в лице Агентства по управлению краевым имуществом Администрации Красноярского края (25% уставного капитала Корпорации), ОАО "ГидроОГК" - 25%; ООО "Компания "Базовый элемент" - 25 % и Внешэкономбанк - 25%.

* * *

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" голосовать за включение в повестку дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа", ОАО "МРСК Северо-Запада", ОАО "МРСК Урала и Волги" и ОАО "МРСК Сибири"* вопросов о переизбрании членов советов директоров, избрании ревизионной комиссии и утверждении ряда внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля МРСК.

Процедура переизбрания советов директоров МРСК инициирована письмом Министерства экономического развития и торговли РФ. В нем говорится, что в случае перехода МРСК на единую акцию целесообразно сохранить возможность контроля над компаниями со стороны государства после реорганизации РАО "ЕЭС России". В связи с этим, для избрания в советы директоров МРСК предложена кандидатура Вячеслава Кравченко, заместителя директора департамента Министерства промышленности и энергетики РФ.

* ОАО "МРСК Северо-Запада", ОАО "МРСК Урала и Волги" и ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа" были учреждены и зарегистрированы в декабре 2004 г. - феврале 2005 г. Государственная регистрация ОАО "МРСК Сибири" состоялась 7 июля 2005г.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел стратегию распоряжения пакетом акций ОАО "Охинская ТЭЦ", принадлежащим ОАО "Сахалинэнерго".

Охинская ТЭЦ, три первых агрегата которой были введены еще в 1960-61 гг., остро нуждается в реконструкции и техническом перевооружении, так как ее паровые турбины и генераторы уже выработали парковый ресурс.

В настоящее время ОАО "Сахалинэнерго" не имеет достаточных средств для выполнения программы реконструкции и перевооружения станции, оцениваемой в 935,9 млн. рублей. Эти средства, в частности, необходимы для замены двух турбин и генераторов, капитального ремонта градирни, реконструкцию отработавшего парковый ресурс, морально устаревшего электрооборудования, на реализацию комплекса мероприятий по повышению сейсмостойкости сооружений и металлического каркаса здания главного корпуса после землетрясения 1995 г., подготовку к отопительному сезону.

Неоднократные обращения руководства ОАО "Сахалинэнерго" и ОАО "Охтинская ТЭЦ" к администрации Сахалинской области и региональной энергетической комиссии о включении в тариф станции инвестиционной составляющей не дали результатов.

Станция является единственным поставщиком тепло- и электроэнергии северо-восточной части острова Сахалин, и ее эксплуатация без проведения реконструкции ставит под угрозу надежное энергоснабжение этой части региона, так как он является изолированным. При этом Охинская ТЭЦ фактически находится в прямой зависимости от ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", являющегося крупнейшим потребителем тепло- и электроэнергии (62% всей произведенной ТЭЦ электрической и 35% тепловой энергии) и единственным поставщиком топлива. Кроме того, ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" рассматривает возможность строительства собственных генерирующих мощностей, альтернативных Охинской ТЭЦ, для надежного энергоснабжения своих производств.

Согласно предложенной стратегии, предполагается увеличение уставного капитала ОАО "Охинская ТЭЦ" путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций по рыночной стоимости на 935,9 млн. рублей в пользу ОАО НК "Роснефть". Также предусматривается, что после принятия решения общим собранием акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" об увеличении уставного капитала и до момента окончания размещения дополнительной эмиссии акций станции ОАО "Сахалинэнерго" и ОАО НК "Роснефть" заключат договор доверительного управления акциями ОАО "Охинская ТЭЦ".

Решение об осуществлении дополнительной эмиссии акций станции и заключение на время ее проведения договора доверительного управления акциями ОАО "Охинская ТЭЦ" позволит ОАО НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" уже в мае этого года начать подготовку станции к отопительному сезону 2006-07 гг.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга в совете директоров ОАО "Сахалинэнерго" одобрить внесение в повестку дня собрания акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения допэмиссии акций посредством закрытой подписки по цене, определенной Советом директоров ОАО "Охинская ТЭЦ", и оплаты их денежными средствами. Позицию представителей РАО "ЕЭС России" при голосовании на Совете директоров ОАО "Сахалинэнерго" по вопросам, связанным с голосованием на общем собрании акционеров ОАО "Охинская ТЭЦ" по вопросу об увеличении уставного капитала и заключения договора доверительного управления акциями ОАО "Охинская ТЭЦ", планируется рассмотреть на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" в апреле текущего года.

Кроме того, Правлению РАО "ЕЭС России" дано поручение проработать возможность продажи 49% акций ОАО "Охинская ТЭЦ", принадлежащих ОАО "Сахалинэнерго".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Понедельник, 27 февраля 2006, 13:19