С начала 2006г. банк урегулировал обязательства перед своими клиентами на сумму около 5 млрд руб., из которых около 500 млн руб. составляли обязательства перед физическими лицами.

Напомним, что 8 декабря 2005г. Генпрокуратура РФ провела обыск в банке "Нефтяной". 9 декабря 2005г. Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что обыски, проведенные 8 декабря в помещениях, занимаемых коммерческим банком "Нефтяной", были связаны с расследованием дела об отмывании денег. В т.н. "черной" кассе банка были изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами за период с 2000г. до настоящего времени. Было обнаружено также около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста председателя совета директоров концерна "Нефтяной", так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.

Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.
 

Источник материала РИА "РосБизнесКонсалтинг".

Понедельник, 17 апреля 2006, 13:12