По результатам 2005 г. чистая прибыль ОАО "ФСК ЕЭС" составила 1,997 млрд. рублей, из которых 1,63 млрд. рублей будет направлено в резервный фонд компании и 0,367 млрд. руб. - на выплату дивидендов (0,00151016 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 0,5 рубля).

Чистая прибыль ОАО "Системный оператор" за 2005 финансовый год составила 1,458 млрд. рублей, из которых на инвестиции решено направить 1,342 млрд. рублей и 80 млн. рублей на выплату дивидендов.

В новый состав Советов директоров ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Системный оператор" избраны Министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко, Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф, Председатель Совета директоров РАО "ЕЭС России" Александр Волошин, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, член Правления РАО "ЕЭС России" Юрий Удальцов, член Правления РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Борис Аюев, член Правления РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей Раппопорт, председатель Правления НП "АТС" Дмитрий Пономарёв и первый заместитель генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Сергей Иванов.

Аудитором ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Системный оператор" на 2006 г. утверждено ЗАО "ПрайсуотерхаусКуперс".

Кроме того, решением Совета директоров в Устав ОАО "Системный оператор" были внесены изменения. Так, к компетенции Совета директоров компании отнесено создание комитетов при Совете директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положений о комитетах. Создание комитетов в ДЗО РАО "ЕЭС России" осуществляется в рамках работы по повышению эффективности и качества деятельности органов управления компаний, их информационной открытости.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил менеджменту ОАО "ФСК" и ОАО "Системный оператор" проработать вопрос о включении в состав советов директоров этих компаний независимых директоров.

--------------------------------------------------------------------------------

* В соответствии с Уставом ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Системный оператор" в период, когда РАО "ЕЭС России" владеет 100% их голосующих акций, решения по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции годового общего собрания акционеров ОАО "ГидроОГК"*, утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках компании по итогам 2005 г., а также распределение прибыли за 2005 г.

Чистая прибыль ОАО "ГидроОГК" за 2005 г. составила 624,825 млн. рублей. В Резервный фонд решено направить 31,241 млн. рублей из чистой прибыли, на дивиденды - 565,695 млн. рублей.

В новый состав Совета директоров ОАО "ГидроОГК" избраны Министр промышленности и энергетики Российской Федерации Виктор Христенко, Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России" Яков Уринсон, Председатель Правления ОАО "ГидроОГК" Вячеслав Синюгин, Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Андрей Раппопорт, Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Борис Аюев, член Правления РАО "ЕЭС России" Василий Зубакин, Председатель Правления НП "АТС" Дмитрий Пономарев, управляющий директор Halcyon Advisors Дэвид Херн, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Рустэм Хамитов и экс-президент Hydro Energy Пер-Кристиан Эндшё.

Аудитором ОАО "ГидроОГК" на 2006 г. утверждено ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Совет директоров принял решение выплатить промежуточные дивиденды на акции ОАО "ГидроОГК" по результатам первого квартала 2006 г. в размере 223,6 млн. руб.

--------------------------------------------------------------------------------

В соответствии с Уставом ОАО "ГидроОГК" в период, когда ОАО РАО "ЕЭС России" владеет 100% его голосующих акций, решения по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров компании, принимаются Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" заслушал и принял к сведению отчеты о работе Комитета по стратегии и реформированию и Комитета по кадрам и вознаграждениям по оценке при Совете директоров за прошедший год.

К компетенции Комитета по стратегии и реформированию относится анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров РАО "ЕЭС России" по вопросам разработки и реализации стратегии развития энергохолдинга, в том числе по вопросам реформирования.

В период с июля 2005 г. по май 2006 г. Комитет провел 23 заседания, на которых рассмотрел 89 вопросов и вынес 75 рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Наиболее дискуссионными вопросами, рассмотренными за отчетный период, были вопросы о распоряжении акциями ОАО "Таймырэнерго", о распоряжении средствами, полученными от реализации профильных активов, об участии РАО "ЕЭС России" в ОАО "Силовые машины", о проекте достройки Богучанской ГЭС, о стратегии распоряжения пакетом акций ОАО "Охинская ТЭЦ", принадлежащего ОАО "Сахалинэнерго" и др.

Кроме вопросов, рассматриваемых Советом директоров РАО "ЕЭС России", Комитет обсудил 14 вопросов по собственной инициативе, большая часть которых связана с мониторингом реализации ранее принятых решений, в том числе, о рекомендации представителей миноритарных акционеров в составы Советов директоров ОГК и ТГК.

Помимо этого, в октябре 2005 г. Комитет организовал семинар по анализу перспектив введения системы регулируемых двусторонних договоров на оптовом рынке электроэнергии, в работе которого приняли участие представители РАО "ЕЭС России", бизнес-сообщества и научных кругов.

К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относится выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения и материального стимулирования членов Совета директоров и членов Правления РАО "ЕЭС России".

В период с апреля 2005 г. по настоящее время Комитет провел 7 заседаний, на которых рассмотрел 11 вопросов. Среди них вопрос о согласовании индивидуальных ключевых показателей эффективности для высших менеджеров РАО "ЕЭС России на 2005 г., о предложениях по изменению системы материального стимулирования генеральных директоров ОГК, ТГК, МРСК, других ДЗО Общества, о мотивации менеджмента ЗАО "Интер РАО ЕЭС" и опционной программе для менеджеров ДЗО РАО "ЕЭС России" и др.

Был проведен закрытый запрос предложений консультационных и информационных услуг по выбору компании для подготовки исследования рыночного уровня материального стимулирования руководителей первого и второго уровня (руководители и заместители руководителя) холдинговых компаний и дочерних обществ холдинговых компаний в соответствии с установленными в РАО "ЕЭС России" требованиями. В результате был заключён договор на проведение консультационных работ по исследованию заработной платы, льгот и компенсаций в крупных российских и международных компаниях, работающих в России. В настоящее время получены отчёты по указанной работе.

Результаты исследования будут использованы при подготовке предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям по изменению системы материального стимулирования генеральных директоров ДЗО и членов Правления РАО "ЕЭС России".

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решения, направленные на завершение формирования ТГК-13.

Совет директоров определил позиции представителей РАО "ЕЭС России" по вопросам повестки дня совета директоров ОАО "Красноярская генерация", связанных с проведением внеочередного собрания акционеров компании по вопросам реорганизации.

В повестку внеочередного собрания акционеров внесены два варианта реорганизации ОАО "Красноярская генерация" - как в форме присоединения к ОАО "Хакасская генерирующая компания", так и в форме присоединения ОАО "Хакасская генерирующая компания" и ОАО "ТГК-13" к ОАО "Красноярская генерация".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" на следующем заседании даст поручение представителям энергохолдинга для голосования на общем собрании акционеров ОАО "Красноярская генерация".

В случае если внеочередным общим собранием ОАО "Красноярская генерация" не будут приняты решения о реорганизации компании ни по одному из предложенных вариантов - ТГК-13 будет сформирована в виде холдинга. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ТГК-13" будет осуществляться акциями ОАО "Красноярская генерация" и ОАО "Хакасская генерирующая компания", оценка которых определена Советом директоров ОАО "ТГК-13" с учетом заключения независимого оценщика - ЗАО "Российская оценка".

В случае реализации варианта формирования холдинговой структуры Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил представителям энергохолдинга на собрании акционеров ОАО "ТГК-13" одобрить увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-13" путем размещения по закрытой подписке 2,36 трлн. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая на общую сумму 23,6 млрд. рублей.

В оплату одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-13" принимаются 9958/3813617972 обыкновенной акции ОАО "Хакасская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Хакасэнерго" в форме выделения, либо 9958/26114310 обыкновенной акции ОАО "Красноярская генерация", созданного в результате реорганизации ОАО "Красноярскэнерго" в форме выделения, либо 9958/23915485привилегированной акции типа "А" ОАО "Красноярская генерация", созданного в результате реорганизации ОАО "Красноярскэнерго" в форме выделения.

* * *

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению предложения по стратегии управления финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Силовые машины", а также по схеме распоряжения пакетом акций концерна при реорганизации РАО "ЕЭС России".

Разработать такие предложения Правлению РАО "ЕЭС России" поручил Совет директоров 4 октября 2005 г., когда было принято решение о покупке РАО "ЕЭС России" 22,43% акций ОАО "Силовые машины". С учетом акций, принадлежащих ОАО "Петербургская генерирующая компания", Холдинг РАО "ЕЭС России" аккумулировал блокирующий (25% + 1 акция) пакет акций концерна.

Сделка объемом в $101,4 млн. по покупке 22,43% акций ОАО "Силовые машины" была завершена в декабре прошлого года. С этого момента капитализация концерна, а, следовательно, и стоимость купленного РАО "ЕЭС России" пакета акций выросла более чем на 60%. Помимо экономической эффективности, актив является ликвидным - к нему постоянно проявляют интерес ряд российских и иностранных инвесторов.

Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "Силовые машины" значительно повышает возможность энергохолдинга как основного российского заказчика энергооборудования не только повысить эффективность процесса технического перевооружения, контролировать стоимость и качество продукции, но и задавать условия дальнейшего развития концерна, влияя на его техническую политику, исходя из собственных планов развития.

Одна из основных целей управления деятельностью ОАО "Силовые машины" - обеспечить производство концерном оборудования, отвечающего лучшим международным стандартам.

РАО "ЕЭС России" инициировало, в частности, создание в ОАО "Силовые машины" газотурбинного дивизиона под управлением специалиста из Германии и проведение технического аудита с участием международных экспертов.

Для максимального использования потенциала ОАО "Силовые машины" менеджмент РАО "ЕЭС России" считает необходимым сформировать прогноз перспективного сводного заказа оборудования Холдингом РАО "ЕЭС России" для развития электроэнергетики, а также определить существующие возможности концерна для его удовлетворения. После этого будет возможно сформировать целостную стратегию развития ОАО "Силовые машины".

Правление РАО "ЕЭС России" доложит Совету директоров о стратегии развития ОАО "Силовые машины" в ноябре 2006 г. По предложению члена Совета директоров, Министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил менеджменту энергохолдинга при подготовке доклада рассмотреть возможность создания на базе ОАО "Силовые машины" российского центра энергетического машиностроения.

Совет директоров отметил целесообразность сохранения доли участия Холдинга РАО "ЕЭС России" в уставном капитале концерна на нынешнем уровне. При этом признано целесообразным отчуждение данного пакета акций на завершающем этапе реорганизации РАО "ЕЭС России".
 

Источник материала РАО "ЕЭС России".

Пятница, 23 июня 2006, 17:51