| Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила
уголовное дело в отношении руководства компании "ЮКОС
Капитал С.а.р.л." по факту мошенничества в ходе процедуры
банкротства компании "ЮКОС". Об этом говорится в сообщении
Генпрокуратуры.
Уголовное дело возбуждено по ч.4. ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо
крупном размере).
Как полагает следствие, к мошенническим действиям
причастно руководство компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л.".
Указанная компания в настоящее время выступает в качестве
одного из основных кредиторов в процедуре банкротства НК
"ЮКОС".
По мнению следователей, кредиты, предоставленные НК
"ЮКОС" и его дочерним структурам - корпорациям
"Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС
Восток Трейд", "Энерготрейд", на общую сумму свыше 4.5 млрд
долл., были получены компанией "ЮКОС Капитал С.а.р.л."
путем использования цепочки аффилированных с НК "ЮКОС"
юридических лиц, в том числе и расположенных заграницей.
Примечательно, что ранее, в 2001-2003 гг. упомянутые НК
"ЮКОС" и его дочерние компании организовали фиктивную
продажу по демпинговым ценам крупных партий нефтепродуктов
ООО "Фаргойл" и ООО "Ратибор", которые осуществили их
перепродажу уже по реальным рыночным ценам и, проведя
полученную в результате прибыль через цепочку
аффилированных лиц, в конечном итоге предоставили эти
денежные средства якобы в качестве кредитов НК "ЮКОС" и его
дочкам.
В настоящее время следствие проводит выемки документов
в офисах компаний НК "ЮКОС", "Юганскнефтегаз",
"Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд",
"Энерготрейд", допросы сотрудников указанных юридических
лиц, а также выемку банковских документов, касающихся
счетов компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л." и документов о ее
участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных
процессах.
Источник материала МФД-Инфоцентр.
Вторник, 8 августа 2006, 16:10
|
