| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание | | Дата КД (факт.) | 31 октября 2014 г. | | Дата и время фиксации списка | 13 августа 2014 г. | | Место проведения собрания | 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | Межрегионтеплосетьэнергоремонт | 1-01-65117-D | 31 мая 2005 г. | акции обыкновенные | MTSR | RU000A0ET719 | ЗАО "Новый регистратор" |
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТЭР».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТЭР».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР».
5. Об утверждении Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МТЭР».
7. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций.
9. Утверждение аудитора ОАО «МТЭР».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении крупных сделок.
Заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров могут быть направлены Обществу по следующему адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.
Цена выкупа акций Общества по требованию акционеров Общества в случае совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, в сумме 0,0597 рубля за одну обыкновенную именную акцию Общества.
30.07.2014 опубликована корректировка даты фиксации с 08.08.14 на 13.08.14
Решения собрания:
1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Рогов Александр Владимирович, Коробкина Ирина Юрьевна, Громов Максим Васильевич, Булатов Игорь Борисович, Погосов Сергей Гивиевич, Бикмурзин Альберт Фяритович, Моисеенко Игорь Эдуардович, Тринога Артур Михайлович, Фаградян Армен Суренович.
3. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» 27.06.2014.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Гусев Алексей Михайлович, Кривошеин Сергей Александрович, Линовицкий Юрий Андреевич, Ростошинский Семен Андреевич, Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт». Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».
7. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт».
8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» вознаграждений и компенсаций.
9. Утвердить аудитором ОАО «МТЭР» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский Вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870 выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).
11. Одобрить крупные сделки.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 12 ноября 2014, 00:00
|
