Повестка дня:

1. О размере, сроках и порядке выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.



Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае вручения лично;

- Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае почтового отправления;

- Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20.

Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.



Решения собрания:

1. Выплатить из чистой прибыли Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2014 финансового года специальные (промежуточные) дивиденды в размере 25 (двадцати пяти) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или путем почтового перевода в срок не позднее 29 января 2015 года.

2. Установить 16 декабря 2014 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.

2. Решение по второму вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» не принято.

3. Решение по третьему вопросу «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» не принято.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Вторник, 16 декабря 2014, 00:00