Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о совершении Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью:

1.1. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.2. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Поволжье» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.3. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6»;

1.4. заключение с Обществом с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм» договора купли продажи бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6».



Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (ОАО «Аптечная сеть 36,6»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 декабря 2014 года 18.00 мск.



Цена выкупа акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах» - 14 (четырнадцать) рублей 00 копеек за одну акцию.



Решения собрания:

1. Одобрить совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, каждая из которых одновременно является сделкой с заинтересованностью:

1.1. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:

продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь»,

покупатель: Общество,

предмет: обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

цена: одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

1.2. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:

продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Поволжье»,

покупатель: Общество,

предмет: обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

цена: одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

1.3. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:

продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Аптеки 36,6 «Область»,

покупатель: Общество,

предмет: обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

цена: одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей;

1.4. заключение договора купли продажи акций на следующих условиях:

продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Оптовый склад «Атолл-Фарм»,

покупатель: Общество,

предмет: обыкновенные именные бездокументарные акции закрытого акционерного общества «АПТЕКИ 36,6» в количестве 1 629 117 (Один миллион шестьсот двадцать девять тысяч сто семнадцать) штук,

цена: одной акции составляет 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей; общая стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций, являющихся предметом договора, составляет 757 539 405 (Семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста пять) рублей.

Поручить Генеральному директору Общества подписать договоры купли продажи акций на вышеуказанных условиях.

Все договоры купли-продажи акций являются сделками с заинтересованностью по основанию, предусмотренному абзацем пятым пункта 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах: Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ОАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего со стороны покупателя в каждой из сделок, а также Кинцурашвили В.В. занимает должность генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», являющегося единоличным исполнительным органом у продавцов: ООО «Аптеки 36,6 «Западная Сибирь», ООО «Аптеки 36,6 «Поволжье», ООО «Аптеки 36,6 «Область», ООО «Оптовый склад «Атолл-Фарм».

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Вторник, 23 декабря 2014, 00:00