| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (план.) | 26 мая 2015 г. 11:00 | | Дата фиксации | 19 апреля 2015 г. | | Место проведения собрания | г. Ростов на Дону, пр. Буденновский, д. 59, конференцзал гостиницы Ростов, Отель Маринс Парк Отель |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | ЗАО ВТБ Регистратор | | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные | ENSRP | RU000A0D8PC2 | ЗАО ВТБ Регистратор |
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №389/01/14 от 19.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» №388/01/14 от 18.08.2014 года и дополнительного соглашения б/н от 28.11.2014 года.
Цена выкупа по требованию акционеров обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну акцию, в размере рыночной стоимости одной обыкновенной акции, определенной независимым оценщиком ООО «Эксперт».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2015 года.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Вторник, 28 апреля 2015, 00:00
|
