| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 12 мая 2015 г. 14:00 | | Дата фиксации | 23 марта 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 1-01-30202-D | 11 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009100291 | RU0009100291 | АО "СТАТУС" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014 год.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 и 2013 годов, в том числе:
- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 831 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить 28 мая 2015 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере 574 143 руб.;
- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 192 571 руб.
3. Избран следующий состав Совета директоров Общества: Воеводин Михаил Викторович, Зокин Андрей Александрович, Куликов Сергей Александрович, Мельников Николай Константинович,
Тетюхин Владислав Валентинович, Шелков Михаил Евгеньевич, Чемезов Сергей Викторович.
4. Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества: Андреева Лариса Александровна,
Белоруссова Светлана Александровна, Горохова Вера Сергеевна, Гудкова Елена Анатольевна,
Мещанинова Елена Петровна, Перминова Елена Геннадьевна, Тэттэр Светлана Вячеславовна.
5. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Понедельник, 18 мая 2015, 00:00
|
