г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20 

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год по МСФО.

4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета Директоров Общества.

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2015 – июнь 2016 года.

9. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) на 2015 г.

10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по финансовой отчётности (МСФО) на 2015 г.

11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.

12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности.

13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Среда, 27 мая 2015, 00:00