Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год;

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Об утверждении аудитора Общества;

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год.

2. Не распределять прибыль ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» ; Зудов Александр Михайлович Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;

Щербаков Юрий Александрович Руководитель департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»; Маслов Алексей Викторович Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» ; Бардеев Денис Александрович Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» ; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лихачев Андрей Владимирович; Едакова Марина Викторовна; Волченкова Ирина Николаевна; Боголюбов Алексей Юрьевич; Андреев Алексей Владимирович

5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203).

6. Утвердить Устав ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

7. По вопросу 7 повестки дня РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Финансовая компания PROFIT HOUSE.

Среда, 27 мая 2015, 00:00