| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | Дата КД (факт.) | 28 мая 2015 г. 09:30 | | Дата фиксации | 10 апреля 2015 г. |
| Информация о ценных бумагах | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | | ОАО "Дорогобуж" | 1-01-02153-A | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661674 | RU0007661674 | ЗАО "ПЦРК" | | ОАО "Дорогобуж" | 2-01-02153-A | 18 мая 2004 г. | акции привилегированные | RU0007661682 | RU0007661682 | ЗАО "ПЦРК" |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
7. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
Владельцы привилегированных акций ОАО «Дорогобуж» обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания акционеров, так как на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2014 года было принято решение о неполной выплате дивидендов по результатам 2013 г. по привилегированным акциям Общества.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж. Распределение прибыли, предложенное Советом директоров:
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по результатам 2014 финансового года согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год составила 412 488 183 рубля 81 копейка.
Чистую прибыль ОАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2014 финансового года, в сумме 412 488 183 рубля 81 копейка, распределить следующим образом: - 49 362 048 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям; - 230 778 515 рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям; - 132 347 620 рублей 61 копейку оставить нераспределенной.
4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж.
Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну привилегированную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж. Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.
6. Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж: для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
7. Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»: . Бочерикова Виктора Владимировича; Гусева Алексея Николаевича; Михееву Татьяну Ивановну; Попова Александра Валериевича; Попова Илью Михайловича; Тихонова Олега Валерьевича; Хабрата Дмитрия Александровича».
8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»: Бублевич Татьяну Анатольевну; Истомину Ларису Васильевну; Потапенкову Ирину Анатольевну; Чуркину Любовь Петровну; Шапкину Галину Александровну.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 3 июня 2015, 00:00
|
